Kara para aklamayı önleme (AML) yükümlülüklerini yönetirken, rakip bankaların çoğu temel veya kanıtlanmamış şirket içi risk yönetimi çözümlerine yöneliyor. Bu çözümler bazı yönlerden yenilikçi olabilse de genellikle hızlı bir şekilde oluşturulmakta ve kapsamlı testlerden yoksundur, bu da potansiyel güvenlik açıklarına yol açmaktadır.
Bu Help Net Security videosunda, Ripjar’daki Labirent Tarama Genel Müdürü Simon McClive, uyumluluğun kuruluşların nasıl yüksek kaliteli süreçler tasarlamasını ve uygulamasını gerektirdiğini ve bunu doğru yapmanın tartışılamaz olduğunu anlatıyor. Düzenleyiciler, kuruluşların kısayollara başvurduğuna ve kapsamlı süreçleri uygulamadığına dair kanıtlar gördüklerinde haklı olarak endişeleniyorlar.
Rakip bankaların yüksek uyumluluk eşiğini karşıladıklarından emin olmak için, özel müşteri durum tespiti (CDD), gelişmiş durum tespiti (EDD) kaynakları, çok yönlü kara para aklamayı önleme (AML) özelliklerine sahip yerleşik, sektörün güvendiği platformların uzmanlığından yararlanmalıdırlar. ve müşterinizi tanıyın (KYC) tarama araçları.