AMLbotKrebsOnSecurity tarafından geçen yıl yayınlanan bir araştırma, siber dolandırıcıların kara para aklamayla mücadele tarafından tespit edilmesini önlemeye yardımcı olmak için teknolojisini gizlice yeniden satan üç dark web hizmetini kapatmasına yardımcı olduğunu söyledi. sistemler.
Antinaliz, 2021’de olduğu gibi.
Ağustos 2021’de KrebsOnSecurity, “Sahtekarlar için Yeni Kara Para Aklamayla Mücadele Hizmetleri”ni yayınladı. Antianalizsiber suç forumlarında pazarlanan ve bir kişinin ödeme etkinliğinin kripto para birimi işlemlerini izleyen ve izleyen özel şirketler tarafından nasıl işaretlenebileceğine dair bir fikir verme iddiasında olan bir hizmet.
“BTC adresinizdeki kirli fonlar konusunda endişeli misiniz? Gelin, yeni adres risk analizörü Antinalysis’e göz atın”, hizmetin açılış duyurusunu okuyun. “Bu hizmet, blok zincirinde tam bir mahremiyete ihtiyaç duyan bireylere adanmıştır ve kullanıcının fonlarının otokratik yasadışı suçlamalar altında işaretlenme olasılığını anlaması için rakibin bakış açısından bir bakış açısı sunar. ”
Anti-analiz ücretsiz aramalara izin verir, ancak toplu arama yapmak isteyen herkesin en az 30 ABD Doları satın alma ile en az ABD Doları ödemesi gerekir. Diğer planlar 5.000 istek için 6.000 dolara kadar çıkıyor. Nick BaxKripto para işlemlerini izleme konusunda uzmanlaşmış bir güvenlik araştırmacısı olan KrebsOnSecurity, o sırada iki hizmetin neredeyse aynı sonuçlar ürettiği için Antinalysis’in AMLBot’un bir klonu olduğunu söyledi.
AMLBot, Antinalysis’in erişimini geçen yılki hikayenin yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra kapattı. Ancak, Antianaliz[.]org, hizmetin Tor tabanlı etki alanı gibi çevrimiçi kalır ve istekleri kabul eder ve bu hizmetlerin bilgilerini nasıl elde ettiği belirsizdir.
AMLBot sözcüsü Polina Smoliar Şirketin bu keşiften sonra kapsamlı bir inceleme yaptığını ve bu süreçte, uygulama programlama arabirimi (API) erişimini siber dolandırıcılara yeniden satan Antinalysis’e benzer iki hizmet daha bulduğunu söyledi.
Smoliar, Antinalysis hakkındaki açıklamaların ardından AMLBot’un tüm müşteri tabanını denetlediğini ve API’leri sağlama yeteneğini ancak bir sözleşme imzalandıktan ve müşteri tamamen denetlendikten sonra uyguladığını söyledi. AMLBot, tüm müşteri işlemlerinin 7/24 izlenmesini de başlattığını söyledi.
Smoliar, “Bu eylemlerin bir sonucu olarak, AML adlı (AMLBot ile aynı) iki hizmetin daha dolandırıcılık planlarına dahil olduğu tespit edildi.” Dedi. “Dolandırıcılar hakkında bilgi de önemli piyasa katılımcılarına gönderildi ve kara para aklamayla daha iyi mücadele etmek için işlem verileri izleme veritabanına eklendi.”
Uzmanlar, Antinalysis’in kurucusunun aynı zamanda narkotik için bir darknet pazarı işlettiğini söylüyor.
Siber suç forumlarındaki Anti-analiz ana sayfası ve sohbetler, hizmetin, “Siber Suç” olarak bilinen bir grup kodlayıcı tarafından oluşturulduğunu gösteriyor. Gizli Ekip. Tom RobinsonBlockchain istihbarat firması Elliptic’in kurucu ortağı, Antinalysis’in yaratıcısının aynı zamanda narkotik satışı konusunda uzmanlaşmış bir darknet pazarı olan Incognito Market’in geliştiricilerinden biri olduğunu söyledi.
Robinson, “Incognito, 2020’nin sonlarında başlatıldı ve hem Bitcoin hem de yüksek anonimlik sunan bir kripto varlık olan Monero’da ödemeleri kabul ediyor” dedi. “Antinalizin piyasaya sürülmesi, muhtemelen piyasanın ve satıcılarının Bitcoin gelirlerini nakde çevirmede karşılaştığı zorlukları yansıtıyor.”