Çevrimiçi suçlara karşı büyük zafer, dünyanın en büyük yasadışı pazarları-huione garantisinden (“Haowang Garantisi” olarak da bilinir) ve Xinbi garantisi 13 Mayıs 2025’te çevrimdışı zorla zorla.
Bu platformlar, kara para aklama, çalıntı veriler, insan ticareti ve işkence cihazları gibi bir dizi yasadışı mal ve hizmet için çoğunlukla StableCoin Tether’de (USDT) 35 milyar doların üzerinde işlemleri sağladı.
Blockchain analiz firması Eliptik’in istihbaratına dayanan telgraf liderliğindeki yayından kaldırma, küresel çevrimiçi aldatmaca endüstrisinde önemli bir bozulmaya işaret ediyor.
.png
)
Gizlilik odaklı TOR tarayıcısı aracılığıyla faaliyet gösteren Silk Road ve Alphabay gibi ilk nesil Darknet pazarlarından farklı olarak, Huione ve Xinbi daha geniş bir kitleye ulaşmak için anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’dan yararlandı.
Bu “garanti pazarları”, ağırlıklı olarak Çince konuşan dolandırıcıları hedefledi ve çalınan temas verilerini ve iletişim altyapısını kara para aklama kanallarına yönlendirmek için sofistike, endüstriyel tarzda sahtekarlıklar çalıştırmak için gereken her şeyi sunuyor.
Kitle ölçekli dolandırıcılık
Huione ve Xinbi gibi pazar yerlerini garanti eder, yasadışı malları doğrudan satmadı. Bunun yerine, üçüncü taraf tüccarlar için son derece organize platformlar olarak işlev gördüler.
Yönetim, tüccar mevduatları (“garantiler”) ve emanet hizmetleri dahil olmak üzere avantajla mücadele kontrolleri tarafından işletilirken, botlar sorunsuz işlem yerine getirilmesini sağladı.
Çoğu ödeme USDT’de meydana geldi ve hem satıcılar hem de alıcılar için anonimliğe izin verdi.
Suç faaliyetleri için altyapı sağlayarak, bu platformlar çevrimiçi dolandırıcıları-özellikle Çin ve Güneydoğu Asya’dakiler gibi eşi görülmemiş bir ölçekte faaliyet gösterdi.
Sadece dört yıl içinde, Huione Garantisi ceza işlemlerinde 27 milyar dolardan fazla kolaylaştırıldı ve bu da onu şimdiye kadarki en büyük yasadışı pazar haline getirdi.
2022 yılında kurulan Xinbi Garantisi, çalıntı verilerin satışı, hizmet olarak yıldırma ve hatta taşıyıcılara erişim de dahil olmak üzere benzer faaliyetler için USDT’de 8,4 milyar doların üzerinde işledi.
Bu ölçek bilinen her Darknet pazarını cüce eder; Bağlam için, Alphabay ve Silk Yolu birlikte sadece 855 milyon dolarlık işlem yaparken, Rus dili Hydra Pazarı 5.6 milyar dolara ulaştı.
Telegram’ın Eylemi ve Sonrası
Telegram daha önce pazar yerlerinin bazılarını silerek bu yasadışı operasyonları engellemeye çalışmıştı.
Bununla birlikte, Huione Garantisi, yedekleme kanallarını ve NFT’ye bağlı kullanıcı adlarını kullanarak hızla yeniden kurulabildi, ancak bu hareket kullanıcı tabanını önemli ölçüde azalttı.
13 Mayıs’ta Telegram, hem Huione hem de Xinbi kanallarını silerek ve ilgili kullanıcı adlarını yasaklayarak, pazar yerlerinin kullanıcıları yeni kanallara yönlendirmesini etkili bir şekilde önleyerek baskısını artırdı.
Rapora göre, bu belirleyici eylem, Huione garantisini kalıcı bir kapanmayı duyurmaya zorladı ve kullanıcıları% 30 hisseye sahip olduğu başka bir platform olan Tudou garantisine geçmeye teşvik etti.
Tudou hemen kullanıcılarda% 30 artış gördü. Buna karşılık, Xinbi Garantisi “Xinbi 2.0” olarak yeniden başlatılma sözü verdi, ancak bazı topluluk üyeleri “çıkış aldatmaca” dan şüpheleniyor.
Bu kapatmanın geniş etkileri olması bekleniyor. Telegram gibi merkezi platformların suç faaliyeti için cennet olarak savunmasızlığını ortaya çıkarır ve potansiyel olarak merkezi olmayan, sansür dirençli iletişim sistemlerine doğru kaymayı hızlandırır.
Endüstri uzmanları, muhtemelen tescilli uygulamalar veya merkezi olmayan alternatifler kullanarak yeni yinelemelerin yakında ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.
Eliptik analizi ve kriptoasetlerin doğal şeffaflığı bu baskıda önemli bir rol oynadı.
Onların görüşleri sadece ceza ekonomisini ölçmekle kalmadı, aynı zamanda eyleme geçirilebilir zekayı da kolaylaştırdı ve tarihteki en büyük çevrimiçi yasadışı pazarların kapatılmasına yol açtı-küresel çevrimiçi dolandırıcılıklarla mücadelede büyük bir adım.
Bu haberi ilginç bul! Anında güncellemeler almak için bizi Google News, LinkedIn ve X’te takip edin!