Karmaşık bir e-ticaret dolandırıcılığı düzenlemekle haksız yere suçlandığını söyleyen Kanadalı bir adam, adını temize çıkarmaya çalışıyor. Davası, bir tüketicinin çevrimiçi olarak bir satıcıdan bir şey satın alması durumunda ortaya çıkan “üçleme dolandırıcılığı”nı içeriyor gibi görünüyor. Amazon veya eBayÖrneğin – ancak satıcı aslında satılık ürünün sahibi değildir. Bunun yerine satıcı, çalınan ödeme kartı verilerini kullanarak ürünü çevrimiçi bir satıcıdan satın alır. Bu dolandırıcılıkta, farkında olmayan alıcı, dolandırıcıya ödeme yapar ve siparişini alır ve çoğu zaman işleme itiraz eden tek taraf, çalınan ödeme kartının sahibi olur.
Üçgen dolandırıcılığı. Resim: eBay Enterprise.
Timothy Barker56 yaşındaki sanatçı, yakın zamana kadar Kuzeybatı Alberta, Kanada’da bulunan Duncan’s First Nation, a First Nation’da Grup Müdürü olarak çalışıyordu. Bir Grup Yöneticisi, toplum sağlığı hizmetleri, eğitim, barınma, sosyal yardım ve idare dahil olmak üzere tüm Band programlarının uygulanmasını denetlemekten sorumludur.
Barker, KrebsOnSecurity’ye 31 Mart 2023 haftasında kendisi ve Grubun kreş programı yöneticisinin, programın o yılki bütçesi dolmadan topluluk için ürün satın alma ihtiyacını tartıştıklarını söyledi.
Barker, “Yılın 31 Mart’ta sona ermesi nedeniyle 2023 Mali Yılı zaman çizelgesinde ürün satın alma konusunda bir telaş vardı” diye hatırladı.
Barker, bir satıcıdan yedi adet “Step2 Allaround Playtime Patio with Canopy” seti satın aldığını söyledi. Amazon.caöğeler için yaklaşık 2.000 dolar ödemek üzere kayıtlı ödeme kartını kullanıyor.
7 Nisan sabahı Barker, Facebook’ta hiç tanışmadığı Ontario’lu bir kadından gelen bir dizi kötü mesaj ve sesli çağrıyla uyandı. Kendisini neden hacklediğini öğrenmek istedi Walmart hesabını kullanarak evine gönderilen eşyaları satın aldı. Barker, daha sonra öfkesini kaybettiği için özür dileyen kadından bir takip mesajı paylaştı.
Barker’ın Amazon’dan sipariş ettiği ürünleri satın almak için Walmart hesabını kullanan Ontariolu kadından gelen birkaç mesajdan biri.
Ontario’lu kadın, “Bana bunu yapan kişi bu değilse özür dilerim, sinirlendim” dedi. “Bu sipariş 14 Nisan’da yukarıdaki adrese teslim edilecek. Siz değilseniz, aynı adı taşıyan biri. Şimdi kendimi aptal gibi hissediyorum.”
12 Nisan 2023’te, Amazon’dan satın alınan ürünler daha evine ulaşmadan Barker, bir müfettişten bir telefon aldı. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Barker’ın “bir soruşturma” ile ilgili bir röportaj için acilen yerel RCMP ofisine gelmesi gerektiğini söyledi. Barker, memurun o sırada soruşturmanın niteliği hakkında ayrıntılı bilgi vermeyeceğini ve memura birkaç gün Halifax’ta olduğunu ancak eve döndükten sonra görüşebileceğini söylediğini söyledi.
Barker’a göre müfettiş yine de ertesi gün evini ziyaret etti ve karısını sorgulamaya başladı, nerede olduğunu, işini ve eve ne zaman dönebileceğini sordu.
14 Nisan’da Amazon siparişini kısmen yerine getirmek için altı kutu geldi; başka bir kutu gecikti ve satın aldığı Amazon.ca satıcısı, kalan kutunun bir sonraki hafta gönderilmesinin beklendiğini söyledi. Barker, altı kutunun da Amazon yerine Walmart’tan gelmesi ve nakliye etiketlerinin üzerinde adının ve adresinin bulunmasına rağmen Meksika’daki bir irtibat telefon numarasının bulunması nedeniyle kafasının karıştığını söyledi.
Üç gün sonra araştırmacı tekrar aradı ve görüşmeye alınmasını talep etti.
Barker, “Daha sonra karımın nerede olduğunu ve adının ne olduğunu sordu” dedi. “Onun o günkü güzergahını öğrenmek istiyordu. Artık paniğe kapıldım ve korkuyorum; bu doğru gelmiyor.”
Barker, yerel bir avukata danışma konusunda bilgi verdiğini ancak RCMP müfettişinin avukatla konuşamadan evine geldiğini söyledi. Araştırmacı, Amazon siparişindeki kutuların fotoğraflarını çekmeye başladı.
“ [investigator] alaycı bir şekilde neden birisi bu kadar çok oyun seti sipariş etsin diye sordu? dedi Barker. “Tutuklanmamın ardından ifade vermekle ilgili küçük bir konuşma yapıp sözümü kestiğinde, ailelerin çocuklarının ev hayatını iyileştirmelerine ve küçük çocukların öğrenmesine yardımcı olduğumuz şeklinde çok mantıklı bir cevap vermeye başladım. Sonunda bana Walmart ürünlerini satın almak için Ontario’da birinin kredi kartını kullandığıma inandığını söyledi.”
Adını temize çıkarmak isteyen Barker, kredi kartı faturalarının ve Amazon’daki satın alma geçmişinin kopyalarını polisle paylaştığını söyledi. Ancak 21 Nisan’da müfettiş tekrar arayarak Barker’ı hırsızlıktan tutuklamaya geldiğini söyledi.
Barker, “Saat beşte evde olursam, gazeteleri evde teslim edeceğini ve her şeyin kolaylaşacağını ve benim istasyona gitmek zorunda kalmayacağımı söyledi” diye hatırladı Barker. “Eğer evde olmasaydım, beni bulmak ve karakola sürüklemek için bir arama ekibi gönderirdi. Eğer telefonuma cevap vermezsem kapıyı kıracağını söyledi. Kapımızı kırmaya hakkı olduğunu söyledi.”
Barker, tutuklamanın nasıl ele alınacağı konusunda bir avukatla kısaca görüştüğünü söyledi. O akşamın ilerleyen saatlerinde RCMP, beş ekip arabası ve altı memurla geldi.
Barker, “Kelepçenin gerekli olup olmadığını sordum; şiddet tehlikesi yok” dedi. “İşbirliği yapacaktım. Cevabı beni ters çevirip kelepçelemek oldu. Beni dışarı çıkardı ve 4-5 dakika boyunca tüm komşuların gözü önünde beni arabanın yanında bekletti.”
Barker, hem kendisinin hem de Ontariolu kadının üçgenleme dolandırıcılığının kurbanı olduğuna ve birisinin muhtemelen Ontariolu kadının Walmart hesabını hackleyerek alıcı olarak adını ve adresini eklediğine inanıyor.
Ancak tutuklanma sonucu işini kaybettiğini ve sabıka kaydı olduğu için artık yeni iş bulamadığını söylüyor. Barker’ın eski işvereni Duncan’s First Nation yorum taleplerine yanıt vermedi.
Barker, “Kanada’da sabıka kaydı bir mahkumiyet kaydı değil, bir suçlama kaydıdır ve bu yüzden şu anda çalışamıyorum” dedi. “Potansiyel işverenler bunun ne olduğunu asla öğrenemezler, sadece sabıka kaydımın olduğunu öğrenirler.”
Barker, tutuklanmasının hemen ardından RCMP’nin Ontario’lu kadını aradığını ve ona suçu çözdüklerini ve faili tutukladıklarını söylediğini söyledi.
“Hatta ona işverenimin beni idari izne çıkardığını bile söylediler” dedi. “Elbette bunu yapmalarına izin verilmiyor.”
KrebsOnSecurity’nin temasa geçtiği Walmart hesabı dolandırıcılıkla çocuk oyun setlerini satın almak için kullanılan kadın, bunun bir üçgenleme dolandırıcılığı vakası olduğuna ikna olmadığını söyledi. Polisin ona Barker’ın kötü bir adam olduğunu söylediğini söylemek dışında buna neden inandığını açıklamayı reddetti.
“Bu davada üçgenleme sahtekarlığının kullanıldığını düşünmüyorum” dedi. “Gerçek Walmart.ca hesabım hacklendi ve kredi kartım kullanılarak hesabıma sipariş verildi. Bay Barker’ın yaptığı tek şey ürünün Alberta’daki adresine teslim edilmesini emretmek oldu.”
Barker, Amazon.ca hesabının ihtilaflı ürünlerin “adlı bir satıcı tarafından satıldığını gösteren ekran görüntüleri de dahil olmak üzere RCMP’ye verdiği tüm belgeleri bu yazarla paylaştı.”Adavio,” olduğunu ve bu ismin arkasındaki tüccarın Türkiye merkezli olduğunu söyledi.
Bu Adavio hesabı, yorum taleplerine yanıt vermeyen, Adana’da yaşayan genç bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi ve “SEO uzmanına” ait.
Amazon.ca, bir soruşturma yürüttüğünü ve Bay Barker’ın söz konusu satıcı veya işlem hakkında hiçbir zaman şikayette bulunmadığını tespit ettiğini söyledi. Şirket, Adavio’nun şu anda 5 üzerinden 4,5 yıldız geri bildirim puanına sahip olduğunu belirtti.
Amazon.ca yazılı bir açıklamada, “Amazon, müşterilere harika bir deneyim sunmak için çok çalışıyor ve müşterilerimiz için işleri doğru hale getirmek için daha da ileri gitme taahhüdümüz var” dedi. “Bir müşterinin siparişiyle ilgili bir sorunu varsa, Müşteri Hizmetleri sayfamız aracılığıyla Amazon’a bildirimde bulunabilir.”
Barker, geçen yıl Amazon’a şikayette bulunmak için gittiğinde artık sitede Adavio hesabını bulamadığını ve sitede yapmak istediği şikayet türüne yönelik bir kategorinin bulunmadığını söyledi.
Geçen yaz durumuyla ilgili olarak KrebsOnSecurity’e ilk başvurduğunda Barker, herhangi bir medya ilgisinin mahkemede gününü geçirme ve RCMP müfettişini haksız yere dava edildiğini ve iftiraya uğradığını kanıtlayan kanıtlarla karşı karşıya getirme şansını ortadan kaldırmasını istemediğini söyledi.
Ancak mahkeme tarihinin Kasım 2023’ün sonuna gelmesinden bir hafta önce, savcılar ona yönelik suçlamaların erteleneceğini duyurdular; bu da davayı daha fazla kovuşturmaya yönelik acil bir planlarının olmadığı ancak soruşturmanın gelecekte bir noktada yeniden açılabileceği anlamına geliyor .
RCMP, davada yargılamayı durdurduklarını doğrulamak dışında bu hikaye hakkında yorum yapmayı reddetti.
Barker, bu kalışın kendisini hukuki açıdan belirsizlik içinde bıraktığını, bir yandan da RCMP’ye başarısız bir soruşturma için serbest geçiş izni verirken, adını temize çıkarma olanağını engellediğini söylüyor. Soruşturma memuruna hakaret nedeniyle dava açmayı düşündüğünü ancak avukatının kendisine hükümete karşı bu tür davalarda başarı çıtasının son derece yüksek olduğunu söylediğini söylüyor.
Barker, “56 yaşında, yasalara saygılı bir vatandaşım ve herhangi bir yasayı çiğnemedim” dedi ve kimin başkasının kredi kartını kullanıp çalınan eşyaları doğrudan kendi adresine gönderecek kadar aptal olabileceğini yüksek sesle merak etti. Ev.
“Herhangi bir delil veya açıklama sunmadan yargılamayı durdurmaları, polisin kötü çalışmasını örtbas etmelerine olanak sağlıyor” dedi. “Her şey çok aptalca.”
Üçgenleme dolandırıcılığı pek de yeni bir şey değil. KrebsOnSecurity bu konuyu ilk kez 2015 yılında bir e-ticaret satıcısının bakış açısıyla yazdı, ancak dolandırıcılık bu hikayeden yıllar öncesine dayanıyor ve artık iyi anlaşılmış bir sorun. Kanadalı yetkililer ya Bay Barker’ın mahkemede gününü geçirmesine izin vermeli ya da suçlamaları tamamen geri çekmeli.