Kanada Kraliyet Atlı Polisi, ticaret kripto para birimi borsasını kapattı ve suç faaliyetlerinden kaynaklandığına inanılan 40 milyon dolardan fazla ele geçirdi.
Bu, Kanada kolluk kuvvetleri tarafından ilk kez bir kripto borsası kapatıldı ve aynı zamanda ülkenin tarihindeki en büyük varlık nöbetini de işaret ediyor.
Tradeogre, kullanıcı gizliliğine odaklanan ve niş altcoins ve izlemesi zor Monero kripto para biriminde ele alan küçük bir değişim platformuydu.
Kullanıcıların müşterinizi bilin (KYC) politikalarınızı tanımlamamasına izin verdiği ve Kanada yasalarına ve düzenlemelerine uymadığı biliniyordu.
Yasadışı kripto platformu
Kanadalı yetkililer, özellikle kara para aklama soruşturma ekibi (MLIT), Europol’den bir ipucunun ardından TrusteGre’nin Haziran 2024’te faaliyetini araştırmaya başladı.
Temmuz ayı sonunda, platform operatörlerinden hiçbir mesaj olmadan çevrimdışı gitti ve bazı kullanıcılar arasında bir çıkış aldatmacasından şüphelendi.
Ancak, kolluk kuvvetleri BleepingComputer’a bu eylemin bir parçası olarak web sitesini kapattığını doğruladı.
Kanada Kraliyet Monked Polisi (RCMP), platformun yasadışı olarak faaliyet gösterdiğini söyledi, çünkü “Kanada Finansal İşlemler ve Rapor Analiz Merkezi’ne (FINTRAC) bir para hizmetleri işi olarak kayıt yaptıramadı ve müşterilerini tanımlamadı” dedi.
Bir hesap oluştururken kullanıcılardan kimlik istemediğinden, müfettişler Tradeogre’in siber suçlular tarafından para aklamaya kullanıldığına inanıyorlar.
Platformun bazı müşterileri, kendisinin ve arkadaşlarının Tradeogre kullandıklarını itiraf eden Metamask’tan Taylor Monahan gibi hepsinin suçlu olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.
Monahan, “Kanıtları görmek için sabırsızlanıyoruz ve tüm masum partilere başvurmanız için bildirimsiz ve gerekli süreç olmadan para çaldığınız” dedi.
BleepingComputer için yaptığı açıklamada, RCMP “ele geçirilen tüm kripto para birimlerinin yasadışı işlemlerden kaynaklandığını doğrulayamadığını” söyledi.
“Gasar ödemeleri gibi belirli suç faaliyetlerinin platform aracılığıyla işlem görüp sürdürmediği veya kara para aklama için kullanmış olabilecek suç kaynakları hakkında ayrıntılar sağlayamayız” – Kraliyet Kanada Monte Dolunlu Polis.
Bununla birlikte, BleepingComputer’a platformun anonimliği ve Monero desteği nedeniyle siber suç gelirlerini değiştirmek için kullanıldığı iddia edildi.
RCMP, Ticaret dışı müşterilerinin “RCMP’nin söz konusu kripto para biriminin kaybedilmesini sürdürmeye karar vermesi durumunda Kanada mahkemesi sistemi aracılığıyla başvurabileceğini” söyledi.
Kanada Ulusal Polisi sosyal medyada, ele geçirilen varlıklarla ilgili herhangi bir sorunun RCMP’nin kara para aklama soruşturma ekibine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Ortamların% 46’sı şifreleri çatladı, geçen yıl neredeyse% 25’ten iki katına çıktı.
Önleme, algılama ve veri açığa çıkma eğilimleri hakkında daha fazla bulgua kapsamlı bir bakış için Picus Blue Report 2025’i şimdi alın.