Montréal, Quebec, 18 Eylül 2025-Gibi benzeri görülmemiş bir operasyonda, Kraliyet Kanada Bağlı Polis (RCMP) Federal Polislik-Doğu Bölgesi, Kanada tarihinin en büyük kripto para nöbetini gerçekleştirdi ve şu anda yok olan ticaret borsası platformundan 56 milyon doların üzerinde.
Bu, Kanada kolluk kuvvetlerinin ilk kez tüm bir kripto para ticareti alanını söktüğünü ve düzensiz dijital varlık hizmetlerini kullanan yasadışı aktörlere açık bir mesaj gönderdiğini gösteriyor.
18 Eylül sabahı, RCMP memurları, Tradogre ile bağlantılı birden fazla veri merkezinde ve sunucuda mahkeme yetkili arama ve nöbet varantlarını yürüttüler.
Platformun web sitesinde bir uyarı mesajı yayınlandı: “Bu site ve kriptoassetleri RCMP tarafından ele geçirildi.”
Flash bildirimi, borsanın ticaret arayüzünün yerini aldı ve ilgili suç faaliyetlerini raporlamak için iletişim numaralarını gösterdi.
Müfettişler, operasyon sırasında Bitcoin, Ethereum ve çeşitli gizlilik paraları da dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerinde 56 milyon dolardan fazla olduğunu tahmin ediyorlar.
Tradeogre, 2021’in başından beri kayıt dışı bir “ilk gizlilik” kripto para birimi değişimi olarak çalıştı ve kullanıcıların kişisel kimlik sağlamadan ticaret yapmasına izin verdi.
Müfettişler, Kanada’nın kara para aklama ve terörist finansman önleme yasasına doğrudan aykırı olarak Kanada Finansal İşlemler ve Rapor Analiz Merkezi’ne (FINTRAC) kayıt yaptıramayarak platformun kara para aklamayı kolaylaştırdığını iddia ediyorlar.
Bu ihtilaf, soruşturma sonucuna vardığında operatörlerini ve kullanıcılarını cezai suçlamalara duyarlı hale getirdi.
Soruşturma Detayları
RCMP’nin kara para aklama araştırma ekibi (MLIT), Europol’den Tradeogre altyapısından kaynaklanan şüpheli işlemlerle ilgili bir ipucunun ardından davayı Haziran 2024’te açtı.
MLIT dedektifleri, siber suç uzmanları ve finansal suç analistleri, blockchain akışlarını izlemek ve gizlenmiş transferleri belirlemek için işbirliği yaptı.
Araştırma, Tradeogre’in operatörlerinin tespitten kaçınmak için sunucu konumlarını ve iletişim protokollerini kasten yapılandırdığını ortaya çıkardı.
Trafiği birden fazla yargı bölgesi yoluyla yönlendirerek ve müşterinizi (KYC) Prosedürlerinizi bilerek, platforma girmek için istikrarlı bir cezai gelir akışı sağladılar.
RCMP uluslararası kolluk ortaklarıyla birlikte çalışırken, Avrupa ve Asya’daki çoklu senkronize eylemler, operatörlerin esnekliğini bozdu ve geçen hafta platformun altyapısının ele geçirilmesiyle sonuçlandı.
Adli analizleri, ticaret konusunda işlem gören fonların çoğunluğunun DarkNet pazarlarından, fidye yazılımı ödemelerinden ve diğer yasadışı faaliyetlerden kaynaklandığını ortaya koydu.
Bozulmuş Tradogre veritabanlarından çıkarılan işlem verileri artık daha fazla analiz yapmaktadır. RCMP uzmanları, şüphelileri belirlemeyi ve savcılık davaları oluşturmayı amaçlayan cüzdan adreslerini cezai profillerle eşleştiriyor.
Ön bulgular, birkaç organize suç grubu ve siber suçlu sendikaların, Tradeogre’in anonimlik özelliklerini yasadışı kazançları aklamak için kullandığını ve fonların faaliyetinin yüksekliğinde günde 10 milyon dolara ulaştığını göstermektedir.
Sonraki Adımlar ve Kamusal İtiraz
Nöbet tamamlandığında, RCMP, Tradogre yöneticilerine karşı cezai suçlamaların ve suçlu katılımcıların kanıt toplama ve yasal incelemeler sonuçlandıktan sonra izleyeceğine işaret etti.
Ajans, potansiyel düzenleyici başarısızlıkları değerlendirmek ve benzer kayıt dışı platformların yeniden ortaya çıkmasını önlemek için politika geliştirmeleri önermek için FinTrac ile koordine ediyor.
Daha geniş bir harekete geçirici mesajda, RCMP halk üyelerini kara para aklama, kripto para sahtekarlığı veya mali suçlarla ilgili bilgilerle öne çıkmaya çağırıyor.
Tradeogre ile ilişkili operatörlerin veya kullanıcıların yasadışı faaliyetleri hakkında ayrıntılara sahip olan bireyler-veya kayıt dışı herhangi bir borsada-514-939-8300 numaralı telefondan RCMP ipucu hattıyla iletişim kurmaya veya 1-800-771-5401 numaralı telefondan ücretsiz olarak temasa geçmeye veya yerel polis departmanlarına ulaşmaya teşvik edilir.
Bu operasyon, Kanada’nın dijital varlık suçuyla mücadele ve finansal sistemin bütünlüğünü koruma taahhüdünün altını çiziyor.
Tradogre’i sökerek RCMP, merkezi olmayan ağlarda yasadışı aktörleri takip etme yeteneğini gösterdi ve hızla gelişen kripto para manzarasında gelecekteki uygulama için bir emsal oluşturdu.
Bu hikayeyi ilginç bul! Daha fazla güncelleme almak için bizi LinkedIn ve X’te takip edin.