Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar , Dolandırıcılık Riski Yönetimi , Coğrafi Odak: Asya
Siber Suç Halkaları Milyarlarca Dolarlık Kâr Elde Etmek İçin İnsan Ticareti Mağdurlarını Spam Gönderici Olarak Kullanıyor
Jayant Chakravarti (@JayJay_Tech) •
4 Nisan 2024
Hindistan hükümeti, siber suç çeteleri tarafından Kamboçya'ya getirilen ve bir dizi çevrimiçi dolandırıcılığa katılmaya zorlanan 250 vatandaşın ülkelerine geri gönderileceğini duyurdu.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | Fidye Yazılımı Rehine Kurtarma Kontrol Listesi: Fidye Yazılımı Saldırısını Önlemek ve Hayatta Kalmak İçin Adım Adım Kılavuzunuz
Hükümet, Güneydoğu Asya ülkesinde faaliyet gösteren sahte işe alım ajanlarının, Hintli iş arayanları sahte iş teklifleriyle cezbetmek için Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını kullandığını söyledi. İş arayanlar Kamboçya'ya gittikten sonra ajanlar onları “zor ve yaşamı tehdit eden koşullarda” çalışmaya zorladı.
Yasadışı çeteler, vatandaşların göçmen çalışmalarını düzenleyen yasa ve düzenlemeler hakkındaki bilgi eksikliğinden yararlandı ve kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini ve bulundukları yerleri tahrif etmek için sosyal medya perdesini kullandı.
Hükümet Mart ayında tahminen 5.000 Hintlinin bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olduğunu ve kendi istekleri dışında Kamboçya'da mahsur kaldıklarını açıkladı. Hükümet içindeki kaynaklardan alıntı yapan The Indian Express, kurbanlara Kamboçya'da veri girişi işleri teklif edildiğini ve oraya vardıklarında yetkililerle iletişime geçmelerinin hiçbir yolu olmadan sanal hapishanelere zorla gönderildiklerini bildirdi.
Hükümet, uluslararası işe alım kurumlarının işe alım yapmadan önce Dışişleri Bakanlığı'ndan lisans alması gerektiğini söyledi; ancak yasa dışı kuruluşlar, WhatsApp'ta sahte iş teklifleri yayınlayarak bu mekanizmayı atlıyor ve başvuru sahiplerinden başvuruları işleme koymak ve seyahatleri ayarlamak için 6.000 dolara kadar fazla ücret alıyor.
Hindistan dışişleri bakanlığından bir sözcü, “Kamboçya'daki Büyükelçiliğimiz, o ülkeye istihdam fırsatları sağlanan ancak yasa dışı siber işler yapmaya zorlanan Hindistan vatandaşlarının şikayetlerine derhal yanıt veriyor” dedi. “Kamboçyalı yetkililerle yakın iş birliği yaparak yaklaşık 250 Kızılderiliyi kurtarıp ülkelerine geri gönderdi; bunlardan 75'i yalnızca son üç ayda.”
Sınırsız İnsan Ticareti Siber Suçları Artırıyor
Kurtarılan Hintlilerin sayısı, masum iş arayanların sömürüldüğü ve Kamboçya, Myanmar, Laos, Filipinler ve Tayland gibi Güneydoğu Asya'daki siber suçların sıcak noktalarına siber köle olarak hizmet etmek üzere kaçırıldığı boyutla karşılaştırıldığında sönük kalıyor. BM İnsan Hakları Ofisi geçen yıl bu ülkelere gönderilen yüz binlerce insanın yiyecek ve barınma amacıyla siber suçlara bulaşmak zorunda kaldığını söyledi.
“Mağdurlar, emniyet ve güvenliklerine yönelik tehditler de dahil olmak üzere bir dizi ciddi ihlal ve istismarla karşı karşıyadır ve birçoğu işkenceye, zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezaya, keyfi gözaltına, cinsel şiddete, zorla çalıştırmaya ve diğer insan hakları ihlallerine maruz kalmıştır. ” dedi ajans.
BMMYK, 2023 yılında Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerinde sırasıyla yaklaşık 120.000 ve 100.000 kurbanın kendi istekleri dışında tutulduğunu, Tayland, Laos ve Filipinler'de ise on binlerce benzer kurbanın bulunduğunu tahmin ediyor. Her yıl milyarlarca ABD doları tutarında gelir elde ettikleri göz önüne alındığında, dolandırıcıların siber suçlardan uzaklaşması için gerçek bir teşvik bulunmuyor.
Interpol Aralık ayında yaptığı açıklamada, insan kaçakçılığından kaynaklanan dolandırıcılığın o kadar yaygın hale geldiğini ve sektörün Güneydoğu Asya'nın ötesine geçerek Orta Doğu ve Latin Amerika'ya kadar yayıldığını söyledi.
Ekim ayında Interpol'ün insan kaçakçılığından kaynaklanan sahtekarlığa karşı düzenlediği Operasyon Storm Makers II adlı operasyon, pasaport sahteciliği, insan kaçakçılığı ve telekomünikasyon sahtekarlığı nedeniyle 281 kişinin tutuklanmasına ve 149 kurbanın kurtarılmasına yol açtı.
Interpol Direktör Yardımcısı Rosemary Nalubega, “Siber dolandırıcılık merkezlerinin insani maliyeti artmaya devam ediyor” dedi. “Vakaların çoğunluğu Güneydoğu Asya'da yoğunlaşmış olsa da, Storm Makers II Operasyonu, diğer kıtalardan gelen kurbanlar ve Latin Amerika kadar uzak yerlerde yeni dolandırıcılık merkezlerinin ortaya çıkmasıyla bu yöntemin yayıldığı konusunda daha fazla kanıt sunuyor.”
Reuters, Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock'un organize siber suç çetelerinin her yıl 3 trilyon dolara ulaştığını söylediğini bildirdi. “Güneydoğu Asya'da bölgesel bir suç tehdidi olarak başlayan şey, hem siber dolandırıcılık merkezlerinde hem de hedef olarak milyonlarca kurbanın bulunduğu küresel bir insan kaçakçılığı krizine dönüştü” dedi.
Kamboçya, geniş bir yasadışı dolandırıcılık merkezleri ağının varlığını kabul ediyor, ancak ülke, köklü yolsuzluk, politikacıların siber dolandırıcılık halkalarına dahil olması ve kumarhane sahiplerinin kullandığı güç de dahil olmak üzere uygulama konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya.
ABD Dışişleri Bakanlığı 2022'de Kamboçya'nın notunu, insan ticaretiyle mücadele çabalarında en düşük sıralama olan 3. Kademe'ye düşürdü. Kamboçya 2023'te de bu sıralamayı korudu ve bakanlık, ülkenin kaçakçılığı ve büyük ölçekli siber dolandırıcılık operasyonlarını engellemeye yönelik minimum standartları karşılamada başarısız olduğunu tespit etti.
“Yetkililer, özellikle ülke genelinde binlerce erkek, kadın ve çocuğu siber dolandırıcılık operasyonlarında, eğlence kuruluşlarında ve tuğlalarda insan kaçakçılığına maruz bırakan vicdansız işletme sahipleri ile olmak üzere, yaygın ve inandırıcı suç ortaklığı raporlarına karışan herhangi bir yetkiliyi soruşturmadı veya cezai olarak sorumlu tutmadı. Dışişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetlerinin siber dolandırıcılık operasyonlarında zorla çalıştırmayı etkili bir şekilde ele almadığını söyledi.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre Kamboçya, Myanmar, Laos, Vietnam ve Filipinler'deki özel ekonomik bölgeler ve kumarhaneler, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren siber suç kartelleri için “dolandırıcılık bileşikleri” olarak ortaya çıktı.
UNODC, bu dolandırıcılık bileşiklerine karşı kolluk kuvvetlerinin harekete geçmemesinin, kartellerin dolandırıcılık operasyonlarından büyük karlar elde etmesine yol açtığını söyledi. “Bu organize suç gruplarının kârları benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı ve yasadışı para, kripto para birimlerinin kullanımındaki önemli artış da dahil olmak üzere bölgesel kumarhane endüstrisi ve diğer büyük nakit akışı işlerinde giderek daha fazla hareket ediyor.”
Siber suç operasyonları, domuz kesme dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı, aşk dolandırıcılığı, kripto para birimi dolandırıcılığı ve işle ilgili dolandırıcılık yoluyla işletmeleri ve bireyleri dolandırdı. Malezya merkezli veri gizliliği savunucusu Prabeer Sarkar, Bilgi Güvenliği Medya Grubu'na Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık operasyonlarının hükümetlerin ortak eylem yoluyla ele alması gereken önemli bir sosyal sorun haline geldiğini söyledi.
“Dolandırıcılık endüstrisi büyüdü ve kontrol edilemez hale geldi. Dolandırıcılık operatörleri, daha fazla kar elde etmek için artık insanların duygularıyla oynuyor; hayalleri satıyor, kazançlı işler sunuyor ve milyonları kandırmak için yatırımlardan büyük karlar vaat ediyor” dedi.
Bölgedeki siber suçların başarısı, kuruluşların siber savunmalarını güçlendirmek için güvenlik çözümlerine yoğun harcama yapmalarına rağmen siber suçluların kar elde etmek için insan faktörünü istismar etmeye devam ettiği gerçeğini ortaya koyuyor.
Vietnamlı dolandırıcılık karşıtı kar amacı gütmeyen kuruluş Chongluadao tarafından yapılan bir ankete göre, Güneydoğu Asya'daki siber dolandırıcılık operasyonları 2020'den bu yana yıllık bileşik %29,8 büyüme oranıyla arttı ve bölgedeki dolandırıcılık çağrılarının ve kısa mesajların toplam sayısı 2022'de 15 kat arttı. .
Anket, dolandırıcılık operasyonlarının başarılı olmasının nedeninin, birçok kişinin onları tanımaması, tespit etmek için yeterli bilgiye sahip olmaması, cazip tekliflere kolayca kapılması ve yapılan tekliflere ilişkin belirsizliğe rağmen risk almayı seçmesi olduğunu ortaya çıkardı.
NCSC Vietnam'dan tehdit analisti Hieu Minh Ngo, “Şirket açısından bakıldığında, bulgular dolandırıcılığın önlenmesine, özellikle de dijital okuryazarlık ve tüketici farkındalığı girişimlerine yatırım yapılmasının gerekliliğinin altını çiziyor” dedi. “Hükümetler, şirketler ve sivil gruplar arasındaki işbirliği, tüketicileri ve işletmeleri benzer şekilde koruyacak dolandırıcılığa karşı güçlü çerçeveler ve teknoloji oluşturmada kritik öneme sahiptir.”