Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Hacker Akıllı, 110 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Planını Yürüttü
Marianne Kolbasuk McGee (SağlıkBilgi Güvenliği) •
18 Nisan 2024
New York federal jürisi, bir hacker’ı kendisinin planladığı tüm suçlamalardan suçlu buldu ve kripto para borsası Mango Markets’ten ve yatırımcılardan sahtekarlıkla 110 milyon dolar elde etmek için bir plan gerçekleştirdi.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritma Uygulama Anahtarları
Savcılar, Ocak 2023’te 28 yaşındaki Avraham Eisenberg’i emtia, elektronik dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu da dahil olmak üzere üç suçla suçladı. Federal yetkililer, Eisenberg’i, MNGO tokeninin fiyatını artırıp fonları geri çektikten sonra Solana blok zincirini kullanan ticaret platformunun ticareti durdurmasına neden olmasından haftalar önce Aralık 2022’de Porto Riko’da tutukladı. Mango, kullanıcıların varlıkları karşılığında borç almasına izin verdi ancak çekilmeyi karşılayacak para sonuçta diğer yatırımcılardan geldi (bkz: Mango Markets Hack’i Hakkında Bildiğimiz Her Şey).
Kapanış tartışmaları sırasında ABD’li avukat yardımcısı Peter Davis, Bloomberg’e “Ne kadar çok pompalarsa o kadar çok çalabilirdi” dedi. “Fiyatı yükseltti ve insanların parasını çalabilmek için yalan söyledi.”
Eisenberg iade Yaklaşık 67 milyon dolar değerindeki bu para, merkezi olmayan finans şirketini ceza soruşturması başlatılmasına karşı bağlayan bir anlaşmaya aracılık etti.
New York Güney Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Damian Williams, “Mali suçlular bizim gözetimimizde yasa dışı davranışlarda bulunmaya cesaret etmeden önce iki kez düşünmeli” dedi.
Eisenberg’in savunması, riskli ancak yasal bir ticaret kumarını gerçekleştirmek için yalnızca akıllı sözleşmelerden yararlandığını savundu. Bloomberg’in haberine göre savunma avukatı Brian Klein, Eisenberg’in “Bu denetlenmemiş bir yazılımdır, riski size ait olmak üzere kullanın” uyarısını taşıyan Mango akıllı sözleşmelerine “tamamen uyduğunu” söyledi.
Eisenberg olaydan kısa bir süre sonra kendisini hacker olarak tanıttı. gönderme sosyal medyada “geliştirme ekibi parametreleri olduğu gibi ayarlamanın tüm sonuçlarını tam olarak öngörmemiş olsa bile, protokolü tasarlandığı gibi kullanan tüm eylemlerimiz yasal açık piyasa eylemleriydi.”
İddianamede, Eisenberg’in Mango Markets’te kontrol ettiği ve kamuoyuna görünmeyen iki hesabı aldatıcı bir şekilde kendisinden kendisine çok sayıda MNGO kalıcı vadeli işlem satmak için kullandığı belirtiliyor.
MNGO’nun fiyatını USDC’ye göre yapay olarak şişirmek ve dolayısıyla Mango Piyasalarındaki MNGO kalıcı vadeli işlemlerinin fiyatını yapay olarak şişirmek amacıyla USDC stabilcoin’ini kullanarak MNGO’da bir dizi büyük satın alma gerçekleştirdi. Savcılara göre bu, MNGO’nun fiyatının yaklaşık 20 dakika içinde yaklaşık %1.300 artmasına neden oldu.
Eisenberg’in kendisinden satın aldığı MNGO Perpetuals’ın yapay olarak pompalanan değeri, Mango Markets’ten yaklaşık 110 milyon dolar değerinde çeşitli kripto para birimlerini borç almasına ve ardından çekmesine olanak tanıdı. Savcılar, USDC almayı bıraktıktan sonra MNGO’nun değerinin düştüğünü ve krediyi geri ödeme niyeti olmadan parayı alıp kaçtığını söyledi.
Aralık ayında mahkeme, Eisenberg’in görevden alınma talebini reddetti
Eisenberg potansiyel olarak emtia dolandırıcılığı ve emtia manipülasyonu nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezasıyla, elektronik dolandırıcılık suçundan ise en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Cezanın 29 Temmuz’da verilmesi planlanıyor.
Kendisi aynı zamanda Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan ve ceza davasının sonucuna kadar beklemede olan hukuk davalarıyla da karşı karşıya.
Suçluluk sonucu aynı zamanda Mango’nun Eisenberg’e karşı kendi hukuk davasını başlatmasına da izin veriyor. Merkezi olmayan platform, Ocak 2023’te, hacker’ın Mango yatırımcılarıyla yaptığı, kendisine yönelik iddiaların serbest bırakılması karşılığında fonların iade edilmesi yönünde yaptığı anlaşmanın baskı altında gerçekleştiğini ve uygulanamaz olduğunu ileri sürerek dava açtı. Dava, Eisenberg’in elinde bulunan 47 milyon doların ve tazminatın iadesini talep ediyor.
Bilgi Güvenliği Medya Grubu’ndan Washington DC’deki David Perera’nın raporuyla