JPMorgan, suçlular tarafından 272 milyon doların çalındığını gören üretici Essilor’a yönelik bir siber saldırının uyarı işaretlerini görmezden gelip gelmediği konusunda bir dava ile karşı karşıya kalacak.
Ray-Ban güneş gözlükleri üreten Essilor, bankanın New York banka hesabındaki şüpheli faaliyetleri kendisine bildirmediği iddiasıyla Nisan ayında JPMorgan’a dava açtı.
Fransız üretici artık New York’ta ticari sözleşmelerle ilgili bir yasanın ihlal edildiğini kanıtlamaya çalışabilir.
Nisan ayında Manhattan’daki bir federal mahkemeye sunulan belgelerde, üretici, işlem gören para hacminde büyük bir artış olduğunu ve yüksek riskli olarak görülen ülkelerdeki paravan şirketlere para gönderildiğini söyledi.
Essilor, o sırada, “Sahte transferlerin tümü, yuvarlak dolar transferlerinin nispeten seyrek olduğu önceki dönemlerden önemli bir sapma olan, yuvarlak dolar tutarlarında yapıldı (yani, sent yok),” dedi.
Yargıç, bankanın her biri için iki onay aldığı ve bu nedenle gerekli güvenlik prosedürlerini uyguladığı için, JPMorgan’ın Essilor’un transferlere izin verdiği yönündeki iddiasını reddetti. Sözleşme ihlali iddiası reddedildi, ancak yargıç Essilor’un bunu yeniden canlandırmaya çalışabileceğini söyledi.
Bankalar, ağlarındaki şüpheli etkinlikleri tespit edememelerinin bir sonucu olarak da mercek altına alınıyor. Örneğin bankalar, suçlular tarafından yapılan kara para aklamayı tespit edemedikleri ve önleyemedikleri için düzenleyici kurumlardan büyük para cezaları aldılar.
İşletmeler arası bilgi hizmetleri şirketi Kyckr tarafından geçen yıl yayınlanan araştırmaya göre, dünya çapında 28 finans kurumu 2020’de AML ile ilgili ihlaller nedeniyle kabaca 2,6 milyar sterline denk gelen para cezasına çarptırıldı.
Birleşik Krallık, her yıl suçlular tarafından temizlenen tahmini 88 milyar sterlin ile dünya çapında en yüksek ikinci kara para aklama miktarına sahip ülkedir.
JP Morgan, devasa bir BT bütçesiyle dünyanın en büyük bankalarından biridir. Yakın tarihli bir etkinlikte konuşan JP Morgan’da dijital strateji, fintech ve pazar inovasyonu başkanı Ziv Gafni, bankanın teknolojiye yılda yaklaşık 12 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.
Bankalarda BT harcamalarının büyük bir kısmı güvenliğe gidiyor, ancak suçlular yine de savunmaların etrafından dolanıyor.