Kod adı “İstikrarsızlaştırma Operasyonu” olan büyük bir uluslararası operasyonda kolluk kuvvetleri, siber suçlulara, uyuşturucu kaçakçılarına ve dünya çapında yaptırım uygulanan Rus elitlerine hizmet eden gelişmiş Rus kara para aklama ağlarını başarılı bir şekilde ortadan kaldırdı.
Ulusal Suç Ajansı (NCA) liderliğindeki operasyon, Smart ve TGR olarak bilinen ve Birleşik Krallık, Orta Doğu, Rusya ve Güney Amerika’da faaliyet gösteren, Rusça konuşan iki ana ağı açığa çıkardı. ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ağların liderlerine ve ilgili dört işletmeye yaptırımlar uyguladı.
Karmaşık plan, kripto para birimini birden fazla ülkede nakde dönüştürdü ve suç gruplarının yasa dışı fonları fiziksel sınır geçişleri olmadan taşımasına olanak tanıdı. Ağlar, fonları tek bir yerde topladı ve eşdeğer değerleri, öncelikle kripto para borsaları aracılığıyla başka yerlerde kullanılabilir hale getirdi.
Ekaterina Zhdanova başkanlığındaki Smart ve George Rossi ve Elena Chirkinyan liderliğindeki TGR, milyarlarca doların aklanmasını kolaylaştırdı. Dikkate değer bir vakada Zhdanova, aralarında hastaneler, okullar ve yerel otoritelerin de bulunduğu 149 Birleşik Krallık kurbanından zorla en az 27 milyon £ alan Ryuk siber suç grubundan gelen 2,3 milyon dolardan fazla fidye yazılımı ödemesini akladı.
API güvenlik açığı ve Sızma Testi için En İyi Uygulamalar Konulu Ücretsiz Web Semineri: Ücretsiz Kayıt
Operasyonun başarısı önemliydi:
- 84 kişi tutuklandı
- 20 milyon £’dan fazla nakit ve kripto para ele geçirildi
- 30 ülkede operasyonlar kesintiye uğradı
- Kurye ağı operatörleri de dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli mahkumiyet kararı
NCA Operasyon Genel Müdürü Rob Jones, operasyonun benzeri görülmemiş doğasını vurguladı: “İlk kez, Rus elitleri, kripto zengini siber suçlular ve sokaklardaki uyuşturucu çeteleri arasındaki bağlantının haritasını çıkarmayı başardık. Birleşik Krallık’tan.”
Ağlar ayrıca Rus müşterilerinin Birleşik Krallık’ta yatırım yapmak için mali kısıtlamaları yasadışı bir şekilde aşmalarına da yardımcı oldu. Bir örnekte Zhdanova, bir Rus müşterisi için İngiltere’ye 2 milyon £’dan fazla para taşımak amacıyla TGR üyeleriyle işbirliği yaparak mülk satın alımlarında standart mali kontrolleri atlattı.
Soruşturma, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde kullanılan silahların bileşenleri için yapılan ödemelerle bağlantılı, onaylanmış bir kripto para birimi değişim hizmeti olan Garantex ile bağlantıları ortaya çıkardı. Operasyon, aralarında FBI, DEA, Fransız Direktör Centrale de la Police Judiciaire ve İrlandalı An Garda Siochana’nın da bulunduğu çok sayıda uluslararası kurumla işbirliği içinde gerçekleştirildi.
Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, operasyonun önemini vurguladı: “Bu büyük küresel operasyon, ekonomik suçlara karşı önemli bir adımdır”, İngiltere ve müttefiklerinin yasadışı finans ve ilgili suç faaliyetleriyle mücadele çabalarını sürdüreceğini ekledi.
KOBİ ve MSP Siber Güvenlik Liderleri için 2024 MITRE ATT&CK Sonuçlarından Yararlanma – Ücretsiz Web Seminerine Katılın