Blockchain & Cryptocurrency , Cryptocurrency Dolandırıcılık , Siber Suçlar
Feshedilmiş Kripto Platformu Üzerinden Takas Edilen Varlıkların Neredeyse Yarısı Suçlarla Bağlantılı
Akşaya Asokan (asokan_akshaya) •
23 Ocak 2023
Bitzlato kripto borsasına yönelik bir polis baskısı, İspanya ve Kıbrıs’taki üst düzey yönetiminin tutuklanmasına ek olarak geçen Salı günü Miami’de FBI tarafından kurucu ortağı Rus uyruklu Anatoly Legkodymov’un yakalanmasını da içeriyor.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
İspanyol yetkililer, Europol tarafından yalnızca Pazartesi günü artık feshedilmiş borsanın CEO’su, finans direktörü ve pazarlama direktörü olarak tanımlanan üç kişiyi tutukladı. Kıbrıs polisi de bir kişiyi tutukladı.
Geçen hafta Bitzlato’nun çok uluslu bir şekilde ele geçirilmesinin arkasındaki hükümetler, Hong Kong’a kayıtlı borsanın dünyanın en büyük siber suç pazarındaki yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdığını söylüyor (bkz. Kripto Borsası Kurucusu Yasadışı Fonları Sağlamakla Suçlandı).
ABD federal savcıları, Bitzlato’nun, yetkililerin yine çok uluslu bir soruşturmanın ardından Nisan ayında dağıttığı, çoğunlukla Rusça konuşulan Hydra darknet pazarında doğrudan ve dolaylı olarak 700 milyon dolardan fazla değere sahip işlemlere olanak sağladığını hesaplıyor.
Europol, Bitzlato aracılığıyla takas edilen yaklaşık 1 milyar avro değerindeki varlıkların yaklaşık %46’sının suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Yıllarca “müşterinizi tanıyın” mali denetimlerinin eksikliğini ilan eden Bitzlato, kara para aklama ve çevrimiçi dolandırıcılık ve fidye yazılımı ödemelerinden elde edilen gelirleri Rus rublesine dönüştürmek için bir platform görevi gördü.
ABD Hazine Bakanlığı, Bitzlato’yu resmi olarak Rus yasadışı finansmanıyla bağlantılı “birincil kara para aklama endişesi” olarak sınıflandırdı. Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Bitzlato’yu Conti dahil Rus fidye yazılımı gruplarıyla ilişkilendirdi. Bitzlato gibi platformları bir ulusal güvenlik endişesi olarak nitelendirerek, “Rusya, hükümetin onları genellikle kendi kötü amaçları için kullandığı siber suçlular için bir sığınaktır.”
Cuma günü Florida’daki ABD federal mahkemesinde yargılanan Legkodymov, Brooklyn’deki cezai kovuşturma yeri değişikliğine itiraz etmedi ve burada lisanssız para aktarma işi yürütmekle suçlanıyor.
ABD’li yetkililer, Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco’nun geçen hafta Washington, DC’de düzenlediği öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında “Bugünkü eylemler net bir mesaj veriyor: ister Çin’den ister Avrupa’dan yasalarımızı çiğneyin – veya Mali sistemimizi tropik bir adadan suiistimal edin – suçlarınızın hesabını ABD’deki bir mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz” dedi.