İspanyol Polisi Binlerce Kişiyi Dolandıran Kimlik Avı Çetesini Bastırdı

Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar , Sosyal Mühendislik

Grup, Amerikalı Kurbanları Hedefledi ve 5 Milyon Euro’dan Fazla Cebe Aldı

Akşaya Asokan (asokan_akshaya) •
14 Şubat 2023

İspanyol Ulusal Polisi liderliğindeki çok uluslu bir kolluk kuvveti operasyonu, 5 milyon avroyu cebe indiren ve esas olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurbanları hedef alan bir çevrimiçi dolandırıcılık şebekesini kapattı.

Ayrıca bakınız: Canlı Web Semineri | Çok Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Hackleme: Bir BT Uzmanının 150 MFA Ürününü Test Ettikten Sonra Öğrendiği Dersler

İspanya’da polis sekiz çete üyesini tutukladı ve Miami’de polis bir çete üyesini tutukladı. Grubun sözde operasyon başkanı İspanyol tutuklular arasında yer alıyor.

İspanyol yetkililer, grubun Madrid dışında faaliyet gösterdiğini ve çoğunlukla kimlik avı e-postaları veya SMS yoluyla kötü amaçlı bağlantılar göndererek Amerikan vatandaşlarını ve şirketlerini dolandırdığını söylüyor.

İlk kimlik avı saldırısından sonra çete üyeleri, banka hesaplarını boşaltmak veya hileli çevrimiçi satın almalar yapmak için ihtiyaç duydukları verileri elde etmek için sahte aramalar yaparak mağdurlara ek bilgi için baskı yaptı.

Yetkililer, grubun bir yıldan kısa bir süre içinde yaklaşık 5 milyon avroyu cebe indirdiğine inanıyor. Yetkililer, dolandırıcıların daha sonra parayı ATM’ler aracılığıyla çektiğini, meblağları denizaşırı hesaplara aktardığını veya kripto varlıklara dönüştürdüğünü söylüyor.

Polis, grupla ilgili soruşturmanın, bir kart işleyiciden Madrid’de yaşayan bir ABD vatandaşına bağlı iki karttan izinsiz 20.000 avro transfer edildiğine ilişkin bir şikayet almalarının ardından başladığını söyledi. Soruşturma, grubun faaliyetlerini ortaya çıkardı ve yetkililer, dolandırıcıların çeşitli dolandırıcılıklar için kullandıkları BT altyapısını ortadan kaldırdı. Polis ayrıca 74 banka hesabını ve değeri 1 milyon avroyu aşan varlıkları dondurdu.

Yetkililer ayrıca, biri yaklaşık 200.000 Euro değerinde olan; çok sayıda mücevher; 44 cep telefonu; lüks bir yaşam tarzına düşkün olduklarını ve dolandırıcılık için yeni banka hesapları açmak veya pahalı mallar için alışveriş yapmak üzere sık sık farklı Avrupa şehirlerine seyahat ettiklerini söyledikleri dolandırıcılardan dört dizüstü bilgisayar ve üç masaüstü bilgisayar, tablet ve monitör.