İspanyol yetkililer, küresel kripto para birimi yatırım sahtekarlığı planları aracılığıyla çalınan 460 milyon € ‘luk bir suç ağının beş üyesini tutukladı.
Kaynak: Europol
Guardia Civil tarafından Estonya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Europol ve kolluk kuvvetleri tarafından desteklenen operasyon, dünya çapında 5.000’den fazla kurbanın dolandırıldığını ortaya çıkardı.
Eylem Günü şunlara yol açtı: 5 tutuklama (3. Kanarya Adaları’nda 3 ve Madrid’de 2) ve 5 arama (Kanarya Adaları’nda 3 ve Madrid’de 2).
Küresel Ağ Etkin Kripto Sahtekarlığı
Ceza ağının, çeşitli kripto borsalarında birden fazla kimlik altında kayıtlı ödeme ağ geçitleri ve hesaplar kullanılarak Hong Kong merkezli karmaşık bir kurumsal ve bankacılık kuruluşları ağı aracılığıyla aklama fonlarından şüpheleniliyor.
Sahtekarlığı gerçekleştirmek için liderlerinin, nakit para çekme, banka transferleri ve kripto işlemleri yoluyla para taşımak için küresel bir ortak ağa güvendiği iddia ediliyor. Soruşturma devam ediyor.
En iyi AB güvenlik tehdidi olarak artan çevrimiçi dolandırıcılık
Europol’un son suç tehdidi raporuna göre, çevrimiçi sahtekarlık AB’nin iç güvenliğine yönelik en büyük tehditlerden biridir. Kurul genelinde bir salgın, vatandaşlara, işletmelere ve kamu kurumlarına vuruldu.
Onu özellikle tehlikeli kılan, daha önce hiç görmediğimiz bir şey olan dolandırıcıların ölçeği, çeşitliliği ve sofistike olmasıdır. Europol, AI’nın sosyal mühendisliği kolaylaştırması ve suçlulara verilere daha hızlı erişim sağladığı konusunda, çevrimiçi sahtekarlığın ciddi organize suçların diğer tüm biçimlerini aşacak şekilde ayarlandığı konusunda uyarıyor.