İspanyol kolluk kuvvetleri yetkilileri, çeşitli çevrimiçi dolandırıcılıklar gerçekleştiren ve çeteye yaklaşık 3 milyon avro (3,2 milyon dolar) yasadışı kazanç sağlayan bir suç grubunun 34 üyesinin tutuklandığını duyurdu.
Yetkililer Madrid, Malaga, Huelva, Alicante ve Murcia’da 16 yerde arama yaparak iki ateşli silah, bir katana kılıcı, bir beysbol sopası, 80.000 euro nakit, dört üst düzey araç ve binlerce euro değerinde bilgisayar ve elektronik malzeme ele geçirdi. .
Operasyon ayrıca, finans ve kredi kuruluşlarına ait veritabanlarına sızıldıktan sonra derlenen, dört milyon kişiye ilişkin çapraz referanslı bilgilerin yer aldığı bir veri tabanını da ortaya çıkardı.
E-posta, SMS ve telefon görüşmeleri yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık, tehdit aktörlerinin mağdurları dolandırmak için banka ve elektrik tedarik şirketi kılığına girmelerini, hatta bazı durumlarda “kötü durumdaki oğul” çağrıları yapmalarını ve teknoloji şirketlerinden gelen teslimat notlarını manipüle etmelerini gerektirdi.
Bir örnekte, kötü niyetli kişilerin, bilgisayar ve elektronik ürünlerini tedarikçilerden suç örgütüne yönlendirmek için çok uluslu bir teknoloji firmasındaki bir üyenin pozisyonundan yararlandıkları bildirildi.
Başka bir dolandırıcılık yönteminde dolandırıcılar, finansal kurumlardaki müşteri veritabanlarına yetkisiz erişim elde etti, müşteri hesaplarına para ekledi ve daha sonra müşteri hesaplarına para ekledikten sonra, sahte bir bağlantıya tıklayarak parayı geri ödemek zorunda kaldıkları varsayılan hatalı bir para yatırma işlemi hakkında onları bilgilendirmek için onlarla iletişime geçti. kimlik bilgileri.
Siber suç ağının ayrıca bankaların sahte web sitelerini satışa sunarak, toplu mesaj programlarından ve özel forumlar aracılığıyla bilgi toplayarak para kazandığı da iddia ediliyor.
Ajans, “Ağın liderleri sahte belgeler kullandı, kimliklerini gizlemek için sahtecilik tekniklerinden yararlandı ve karlarını kripto varlıklarına yatırdı” dedi.
Bu gelişme, İspanyol Ulusal Polisinin, Kara Panterler olarak bilinen Barselona merkezli bir gruptan 55 kişiyi tutuklamasından aylar sonra geldi; bu kişiler, SIM takası yoluyla banka hesaplarını ele geçirmek ve yaklaşık 100 kişiden yaklaşık 250.000 Euro çalmakla suçlanıyordu.
CloudSEK’e göre bu aynı zamanda, Çin merkezli dolandırıcıların sahte anında kredi uygulamaları ve Hindistan’ın Birleşik Ödeme Arayüzü’nün (UPI) bir kombinasyonunu kullanarak mağdurları fonlarından ayrılmaları konusunda kandırdıkları yeni bir kara para aklama planının keşfinin ardından geldi.
Dolandırıcılık, kurbanlar tarafından yüklendiğinde kişisel ve finansal bilgilerini arayan ve onları cihazlarda depolanan hassas verileri çıkarmak için izinsiz izinler vermeye zorlayan anında kredi Android uygulamaları oluşturmayı içeriyor.
Güvenlik araştırmacıları Sparsh Kulshrestha ve Bhavik Malhotra, “UPI hizmet sağlayıcıları şu anda Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamına girmeden faaliyet gösteriyor” dedi. “Dolandırıcılar, yasa dışı işlemler başlatmak için kurban hesaplarıyla ilişkili cep telefonu numaralarını değiştiriyor.”