İspanya Ulusal Polisi ve ABD Gizli Servisi, bireylerden ve Kuzey Amerika şirketlerinden 5.000.000 Euro’nun üzerinde para çalan dokuz üyeden oluşan Madrid merkezli bir uluslararası siber suç çetesini çökertti.
Siber suç çetesi, hassas kurban ayrıntılarını toplamak ve ardından bu bilgileri finansal dolandırıcılık yapmak için kullanmak için sosyal mühendislik, kimlik avı ve smishing kullanarak çevrimiçi dolandırıcılık konusunda uzmanlaşmıştır.
Kuruluş, çeşitli İspanyol bankalarında yüzden fazla banka hesabı tuttu ve bunları suç gelirlerini yatırmak, ATM’lerden nakit çekmek, uluslararası hesaplara göndermek veya kripto para birimine dönüştürmek için kullandı.
Kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonu sonucunda polis İspanya’da sekiz, ABD’nin Miami kentinde bir kişiyi tutukladı. Tutuklamalara ek olarak, polis 200.000 € değerinde lüks eşyalara el koydu ve 500.000 € değerindeki varlıkları dondurdu.
Sosyal mühendislik saldırıları
Siber suçlular, kimlik avı e-postaları ve SMS yoluyla Kuzey Amerika’daki bireyler ve şirketlerle iletişime geçti. Arayan meşru bir varlıkmış gibi görünmesini sağlamak için sahte bir numara kullanarak aramaları takip ettiler.
Suçlular, mağdurları kandırarak gizli bilgilerini ifşa etmeyi amaçlayarak, mağdurların çevrimiçi alışveriş yapmalarına veya doğrudan mağdurun İspanya’daki banka hesaplarından kendi banka hesaplarına para aktarmalarına izin verdi.
Polisin duyurusu, dolandırıcıların sadece bir yılda 200 kişi ve şirketten yaklaşık 5.000.000 € çaldığını söylüyor. Ancak çalınan toplam miktarın 7.000.000 €’yu aşabileceğine dair bazı göstergeler var.
Ana şüpheli, çalınan fonların yatırıldığı yüzden fazla banka hesabını kontrol etmek için bir dizi sahte kimlik belgesi kullandı. Bu hesaplar, başka kişilerin adları altında açıldı, bazıları doğrudan suç çetesiyle işbirliği yaparken, diğerleri de kurbanların kendileriydi.
Siber suçlular daha sonra gelirleri Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kapsamlı bir şekilde seyahat etmek, lüks eşyalar satın almak ve kara para aklamaya yardımcı olmak için ek banka hesapları açmak için kullandılar.
Öte yandan acenteler, 74 banka hesabını bloke ederek varlıkları 500.000 avronun üzerinde dondurdu.
Kayıtlı adreste, hileli bir şekilde veya dolandırıcılıktan elde edilen fonlarla elde edilen malları lüks bir eşya mağazası gibi görünecek şekilde depoladıkları bir alan buldular.” – Policia Espana.
İspanyol yetkililere göre, ülkede siber suçlar artıyor ve artık her beş suçtan biri çevrimiçi olarak işleniyor.
2022’de polis, İspanya’da 2019’a göre %72 ve 2015’e göre %352 artışla 375.500 siber suç vakası kaydetti.
Polis, açık bir dolandırıcılık belirtisinin, arayan kişinin istenen bilgileri her sağladığında kurbanı beklemeye alması olduğunu söylüyor, çünkü bu bilgileri kurbanla konuşurken gerçek zamanlı olarak para transferleri yapmak için kullanıyorlar.