Küresel kolluk kuvvetleri için büyük bir zafer olan Singapur ve Doğu Timor yetkilileri, INTERPOL’ün yardımıyla uluslararası bir e-posta dolandırıcılığında çalınan 40 milyon dolardan fazla parayı kurtardı.
Olay, 15 Temmuz 2024’te Singapur merkezli bir emtia firmasının, bir tedarikçiden beklemede olan 42,3 milyon dolarlık bir ödemenin Doğu Timor’daki yeni bir banka hesabına gönderilmesini talep eden bir e-posta almasıyla başladı. E-postanın sahte bir hesaptan olduğunun farkında olmayan firma, talep edildiği gibi parayı transfer etti.
Dört gün sonra, gerçek tedarikçinin ödemeyi almadığını bildirmesiyle firma aldatmacayı keşfetti. Singapur Polis Gücü (SPF) hızla harekete geçti ve INTERPOL’ün Küresel Hızlı Ödeme Müdahalesi (I-GRIP) mekanizması aracılığıyla Timor-Leste yetkililerinden yardım istedi.
INTERPOL’ün Uluslararası E-posta Dolandırıcılığında İşbirliği
Singapur firmasından bir polis raporu aldıktan sonra, Singapur Polis Gücü, INTERPOL’ün Küresel Hızlı Ödeme Müdahalesi (I-GRIP) mekanizması aracılığıyla Timor-Leste’deki yetkililerden hızla yardım talep etti. I-GRIP, mali suç soruşturmalarını hızlandırmak için INTERPOL’ün 196 ülkeyi kapsayan geniş ağını kullanır.
Günler içinde, Doğu Timor’daki yetkililer sahte tedarikçinin banka hesabından 39 milyon ABD dolarını tespit edip sakladılar. Ek soruşturmalar yedi şüphelinin tutuklanmasına ve ek 2 milyon ABD dolarının kurtarılmasına yol açtı.
INTERPOL Mali Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Müdürü Isaac Oginni, “Bu, yetkililer arasındaki iş birliğinin önemli sonuçlara nasıl yol açabileceğinin harika bir örneği” dedi. “Çevrimiçi dolandırıcılıkların gelirlerini engellemede hız esastır ve Singapur ve Doğu Timor yetkililerinin bu davada aldığı hızlı eylemi takdir ediyoruz.”
Kurtarma, 2022’deki lansmanından bu yana kolluk kuvvetlerinin yüz milyonlarca dolarlık yasadışı fonu ele geçirmesine yardımcı olan INTERPOL’ün I-GRIP mekanizması için kayda değer bir başarıyı işaret ediyor. Mekanizma, özellikle dolandırıcılara aktarılan fonların kurtarılmasında önemli bir rol oynadığı COVID-19 salgınının ilk yıllarında mali suçlarla mücadelede paha biçilmez olduğunu kanıtladı.
Gelecekteki Dolandırıcılıkları Önleme
Singapur Polis Teşkilatı Ticari İşler Departmanı Müdürü David Chew şunları söyledi:
“Dolandırıcılıklar, kolluk kuvvetlerinden küresel bir yanıt gerektiren küresel bir tehdittir. Günümüzde para bir düğmeye basılarak hareket ediyor ve kolluk kuvvetleri vatandaşlarımızı korumak için aynı hızda hareket edebilmelidir. 40 milyon ABD dolarından fazla paranın derhal ele geçirilmesinde önemli bir rol oynayan INTERPOL’ün Mali Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi’nin hızlı ve kararlı eylemini takdir ediyoruz.”
Bu davadaki başarılı kurtarma önemli bir başarı olmakla birlikte INTERPOL, işletmeleri ve bireyleri, ticari e-posta ihlali (BEC) ve diğer sosyal mühendislik dolandırıcılıklarının kurbanı olmaktan kaçınmak için proaktif adımlar atmaya çağırıyor.
“INTERPOL, işletmeleri ve bireyleri, ticari e-posta ihlallerinin ve diğer sosyal mühendislik dolandırıcılıklarının kurbanı olmamak için önleyici adımlar atmaya teşvik ediyor” ifadelerini kullanan kuruluş, kamuoyunu daha fazla bilgi ve kaynak için internet sitesine yönlendirdi.