Perşembe günü Interpol, siber destekli mali suçlar ve kara para aklamaya yönelik küresel bir baskıyla bağlantılı olarak 130 milyon dolar değerinde sanal varlığa el konulduğunu duyurdu.
adı verilen uluslararası polis operasyonu HAECHI-III28 Haziran – 23 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen, 975 kişinin tutuklanması ve 1.600’den fazla davanın kapanmasıyla sonuçlanan.
Bu, Güney Kore tarafından 2.000 kurbandan 28 milyon Euro’yu zimmete geçirmek için bir Ponzi planına karıştıkları için aranan iki kaçaktan oluşuyordu.
Başka bir örnek, Hindistan merkezli bir çağrı merkezi dolandırıcılığıyla ilgiliydi; burada bir grup suçlu, Avusturya’daki kurbanları para transfer etmeleri için kandırmak üzere Interpol ve Europol görevlilerinin kimliğine büründü. Çağrı merkezleri Yeni Delhi ve Noida’dan işletiliyordu.
Yasadışı faaliyet, mağdurlara “kimliklerinin çalındığını ve adlarına narkotik ilaçlarla ilgili suçların işlendiğini” bildirerek onları para transferi yapmaya zorladı.
Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), “Kendilerini bu şüpheden arındırmak için kurbanlar varlıklarını/paralarını banka havaleleri, kripto cüzdanları, hediye kartı kodları veya kupon kodları yoluyla bir güven hesabına aktarmaya mecbur bırakıldı.” geçen ay.
Ajans tarafından gerçekleştirilen baskınlar, 25.83 Bitcoin’e ve farklı dijital cüzdanlarda yaklaşık 37.000 dolara el konulmasına yol açtı. Şüphelilerden birinin 37 bin dolarlık banka hesabı da donduruldu.
Interpol, çağrı merkezi dolandırıcılığının kurbanların toplam 159.000 $ transfer etmesine yol açtığını ve dolandırıcıların kullandığı dört kripto para cüzdanına el konulduğunu kaydetti. Beş aylık operasyon boyunca, yasa dışı yollarla elde edilen fonların aklanması için kullanılan toplam yaklaşık 2.800 banka ve sanal varlık hesabı bloke edildi.
Kolluk kuvvetlerine göre, soruşturma özellikle sesli kimlik avı, aşk dolandırıcılığı, cinsel istismar, yatırım dolandırıcılığı ve yasa dışı çevrimiçi kumarla ilişkili kara para aklama gibi çok çeşitli çevrimiçi mali suçları belirledi.
Yetkililer, ortaya çıkarılan yeni siber suç trendlerinden bazılarının aşk dolandırıcılığı ve cinsel taciz çeşitlerini içerdiğini ve sahte kripto cüzdan şemalarını teşvik etmek için şifreli mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasından bahsetmeye bile gerek olmadığını belirtti.
HAECHI-III Operasyonu, Interpol’ün 1.000’den fazla siber suçlunun tutuklandığını ve HAECHI-II’nin bir parçası olarak 27 milyon doların kurtarıldığını duyurmasından tam bir yıl sonra gerçekleşir.