İnternet dolandırıcılığıyla mücadele için INTERPOL polisinin yürüttüğü operasyon, binin üzerinde suçlunun tutuklanması ve 129.975.440 ABD Doları değerindeki sanal varlığa el konulmasıyla sonuçlandı.
Beş ay boyunca (28 Haziran – 23 Kasım), dünyanın dört bir yanından dolandırıcılık müfettişleri, çok çeşitli bilgisayar mali suçları ve kara para aklama ile bağlantılı parayı ve sanal varlıkları ortaklaşa durdurmak için işbirliği yaptı. Bu, ulusların yasa dışı yollarla elde edilen fonları kurtarmasına ve kurbanlara iade etmesine yardımcı oldu.
HAECHI III Operasyonu, INTERPOL’ün ilgili INTERPOL Ulusal Merkez Büroları aracılığıyla 30 ülkeyi destekleyen Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi (IFCACC) tarafından organize edildi. Bu etkinlik özellikle sesle kimlik avı, aşk dolandırıcılığı, cinsel istismar, yatırım dolandırıcılığı ve yasa dışı çevrimiçi kumarla (NCB’ler) bağlantılı kara para aklamayı hedef aldı.
HAECHI III Operasyonu, siber destekli mali suçlarla mücadeleye yönelik üç yıllık bir projenin himayesinde yürütülen küresel bir girişimdir. Bu girişim Kore Cumhuriyeti tarafından desteklenmekte ve her kıtada bulunan INTERPOL üyesi ülkelerin katılımıyla yürütülmektedir. HAECHI III Operasyonu sırasında otuz farklı ülkeden polis teşkilatları, Mali İstihbarat Birimleri, varlık kurtarma büroları, avukatlar ve iş sektöründen finans uzmanları birlikte çalıştı. HAECHI III’e katılan ülkeler şunlardır: Avustralya, Avusturya, Brunei, Kamboçya, Fildişi Sahili, Fransa, Gana, Hong Kong (Çin), Hindistan, Endonezya, İrlanda, Japonya, Kore, Kırgızistan, Laos, Malezya, Maldivler, Nijerya, Filipinler, Polonya, Romanya, Singapur, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.
Haechi III Operasyonu, siber destekli mali suçlar ve kara para aklamayla bağlantılı sanal varlıklara el koymak için dünyanın dört bir yanından dolandırıcılık dedektiflerinin işbirliğini içeriyordu. Tutuklama Kore’de gerçekleşti.
Kimliğe bürünme dolandırıcılıkları, aşk dolandırıcılıkları, gasp dolandırıcılıkları ve birçok türden yatırım dolandırıcılığı, uluslararası polis işbirliği sayesinde ifşa edildi ve bu, Kore de dahil olmak üzere dünya genelinde bin kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Soruşturma sonucunda toplam 975 kişi tutuklandı ve müfettişler, operasyonun doğrudan bir sonucu olarak 1.600’den fazla davayı kapatabildi. Ayrıca, çevrimiçi mali suçlardan elde edilen yasa dışı kazançlarla ilgili 2.800’e yakın banka hesabı ve sanal varlık hesabı kapatıldı.
HAECHI III Operasyonunun bir parçası olarak yürütülen soruşturmalar, 95 INTERPOL Bildirisi ve yayılımının yanı sıra 16 yeni suç kalıbının tespit edilmesiyle sonuçlandı.
HAECHI III Operasyonu sırasında, yasa dışı fonları ve kara para katırlarını tespit etmek, kara para aklama ile ilgili faaliyetleri tespit etmek ve bunlarla ilişkili banka hesaplarını devre dışı bırakmak için kolluk kuvvetleri, Mali İstihbarat Birimleri, varlık kurtarma ofisleri, savcılar ve özel sektörden finans uzmanları işbirliği yaptı. bu aktiviteler.
“Bu operasyonun başarısı, kolluk kuvvetleri için iki önemli faktöre bağlıdır: parayı takip etmek ve INTERPOL aracılığıyla işbirliği yapmak. Suçluları yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançlardan mahrum bırakmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çektik ve bu operasyon, üye ülkelerin bu çabaları artırdığını gösterdi.
INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock, HAECHI III Operasyonu sırasında, uluslararası polis işbirliği, kimliğe bürünme dolandırıcılığı, aşk dolandırıcılığı, cinsel istismar ve yatırım dolandırıcılığı çeşitleri dahil olmak üzere çevrimiçi mali suçlarda gelişen çeşitli kalıpları ortaya çıkardı.
Müfettişler ayrıca, anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanımı yoluyla gerçekleştirilen hileli yatırım planlarının sayısında bir artışa dikkat çekti. Bu uygulamalar, bilgi göndermeyi güvenli hale getirir ve insanları ödeme yöntemi olarak kripto para cüzdanlarını kullanmaya teşvik eder.
Aynı soruşturmanın bir parçası olarak, Yunanistan ve İtalya’da dünya çapında bir saadet zincirine karışma olasılığı nedeniyle Kore’nin “Kırmızı Bülten” listesinde bulunan iki kişi yakalandı. Toplam 28 milyon Euro’dan 2.000 Koreliyi dolandırdılar.
Ayrı bir olayda, Avusturya ve Hindistan ulusal merkez bankaları, INTERPOL görevlileri kisvesi altında çevrimiçi faaliyet gösteren bir grup siber suçlunun izini sürdü. Mali kurumlar, kripto para borsaları ve çevrimiçi hediye kartları aracılığıyla kurbanları yaklaşık 159.000 USD göndermeleri için kandırdılar. Arama sırasında Hintli yetkililer, suçla ilgili dört bitcoin cüzdanını ve diğer önemli kanıtları ele geçirmeyi başardılar.
“Geleceği düşündüğümüzde, kolluk kuvvetlerinin uluslararası sınırları aşan hızlı ve koordineli eylemlerinin önemini anlıyoruz. Başkanı olarak görev yapan Hyung Se Lee’ye göre, HAECHI III Operasyonunun bu yılki ayağı, IFCACC’nin kararlı koordinasyonu ve katılımcı ülkelerin güçlü taahhüdü hakkında çok şey anlatıyor; NCB Seul.
Müfettişler, INTERPOL’ün Kara Para Aklamayı Önleme Hızlı Müdahale Protokolü (ARRP) olarak bilinen yeni küresel ödeme durdurma mekanizmasını başlatmak için HAECHI III Operasyonunu kullandılar. Bu süreç, ülkelerin suç gelirlerini kısıtlama taleplerini sunmak ve işlemek için birbirleriyle işbirliği yapmasına olanak tanır ve birkaç ay süren pilot testlerden sonra başlatılmıştır.
ARRP operasyonu sırasında, Manchester ve Dublin’deki NCB’ler, İrlanda’da işlenen kurumsal e-posta dolandırıcılıkları sonucunda çalınan yaklaşık 1,2 milyon Euro’nun izini sürmek ve geri almak için işbirliği yaptı. Çalınan tüm paranın kurbanın İrlanda banka hesabına geçmiş olmasına rağmen soruşturmalar devam ediyor.
ARRP, Ocak 2022’de başladığından beri üye ülkelerinin siber dolandırıcılık yoluyla elde edilen 120 milyon ABD dolarından fazla yasa dışı kârı geri almasına yardımcı oldu.
Şu anda risk altyapısı uzmanı ve araştırmacı olarak çalışan bilgi güvenliği uzmanı.
Risk ve kontrol süreci, güvenlik denetimi desteği, iş sürekliliği tasarımı ve desteği, çalışma grubu yönetimi ve bilgi güvenliği standartları konularında 15 yıllık deneyim.