Yıllarca, bir Kripto dolandırıcıları ve kara para aklamacıları için Çince dil pazarı-bazı önlemler, internetin tüm zamanların en büyük karaborsa, mesajlaşma hizmeti telgrafında açık bir şekilde çalıştı ve on milyarlarca dolarlık yasadışı finansmanı kolaylaştırdı. Şimdi, bir kripto suçu araştırmacıları ve Telegram’ın Ban Hammer ekibinin incelemesi sayesinde gitti.
Kripto yakıtlı Suç Çarşısı Haowang Garantisi, orijinal adı Huione Garanti ile daha yaygın olarak bilinen, son 24 saat içinde web sitesine gönderilen bir duyuruda açıklanacaktı. Hareket, Telegram’ın Pazartesi günü, birçoğu Doğu Asya kripto dolandırıcılarının gelişen endüstrisine kara para aklama ve diğer hizmetler sağlayan üçüncü taraf satıcıların genişleyen pazarı için altyapı olarak hizmet eden binlerce hesap ve kullanıcı adını yasaklamak için geliyor.
“Telgraf, 13 Mayıs 2025’te tüm NFT, kanallarımız ve grubumuzu engelledi, Haowang Grarantee bundan sonra faaliyete geçecek,” diye yazdı şirket, web sitesinde İngilizce’de kısa, tipo çekilişli bir ifadeyle, görünüşe göre belirli telgraf kullanıcısı için mülkiyet kanıtı olarak işlev gören Blockchain tabanlı tespitsiz jetonlara atıfta bulunmak için yazdı. “İlginiz için teşekkür ederiz.”
Ani kapatılmasından önce, yeniden markasına rağmen kısmen Huione Garantisi ve Kamboçya merkezli ana şirket Huione Group’a ait olan Haowang garantisi, üçüncü taraf satıcılarının, telgraf, depozit ve emanet sistemlerini kullanarak, depozit ve esas sistemleri kullanarak kripto dolandırıcılarına çok çeşitli hizmetler satmalarına izin verdi. Huione Garanti tüccarları öncelikle kripto para birimi tether aracılığıyla kara para aklama teklif ettiler, ancak aynı zamanda kripto aldatmaca endüstrisinin diğer bileşenleri, telekomünikasyon altyapısı, derin pasif yazılımı ve hatta gps özellikli yakalı ve gps-özellikli yaka ve gps bileşikleri arasında kullanılan, köleleştirilmiş ve elektrikli chatonlarda kullanılan elektrikli carmlarda kullanılan, köleleştirilmiş ve elektrikli carmlar, köleleştirme, köleleştirme ve kamışlar arasında kullanılan elektrikli carmlar, işgal ettikleri için kullanılır. Filipinler.
Telegram’ın pazarın hesaplarını yasaklamak için ani hareketi, Wired’in geçen hafta geç saatlerde Telegram’a soruşturulması tarafından, kripto izleyen firmada araştırmacıların yeni bulguları hakkında teşvik edildi. Geçen yılın Temmuz ayından bu yana, Elliptik, Huione Garantisi ve daha sonra Haowang garantisi ile ilgili büyük kara para aklama ve diğer yasadışı işlemlerin hacmini vurguladı. Eliptik bir Ocak raporunda muhasebe ile piyasa ve yeniden markası, toplam işlemlerde 24 milyar dolardan fazla kolaylaştırılmıştı, bu da onu internet tarihindeki en büyük tek karaborsa operasyonu haline getirecekti. Eliptik’e göre bu rakam 27 milyar dolara atladı.
Eliptik’in son bulguları, benzer bir üçüncü taraf işlemleri modeli sunan ve 2022’den bu yana sadece dolandırıcılar için kara para aklama, kiralama için taciz ve görünen cinsel kaçakçılığı dahil ettiklerini söylediklerini söyledikleri, Xinbi Garantisi olarak bilinen ikinci bir telgraf tabanlı pazarla ilgiliydi. Wired, Telegram’a Eliptik’in her iki pazarla ilgili bulgularını sorduğunda, şirket geniş Xinbi garantisi ve Haowang garanti hesapları ile yanıt verdi.
Eliptik kurucu ortağı Tom Robinson, “Bu büyük bir galibiyet. Şimdiye kadar var olan en büyük Darknet Pazarı kapatıldı” diyor. “Genel çevrimiçi ceza pazarları açısından bir oyun değiştirici ve çevrimiçi sahtekarlık kurbanları için çok büyük. Bu pazar küresel dolandırıcılık salgınının önemli bir kolaylaştırıcıydı ve bence bu çevrimiçi dolandırıcıların yaptıklarını yapma yeteneğine gerçek bir göçük koyacak.”