Büyükşehir polisi, dünyanın en büyük kripto para nöbeti olduğuna inanılan ve 5,5 milyar £ (7,3 milyar dolar) değerinde bir inanç sağladı.
Yadi Zhang olarak da bilinen 47 yaşındaki Zhimin Qian, bugün Southwark Crown Court’ta Suç Gelirleri Yasası uyarınca ceza mülkiyeti edinmek ve sahip olmaktan suçlu bulundu. Polis, 2014-2017 yılları arasında Çin’de 128.000’den fazla kurbanı dolandıran milyarlarca kiloluk hileli bir Bitcoin planı yaptığını söyledi.
Qian, yatırımcılara yatırımlarının% 100-% 300’lük yüksek getiri vaat eden bir şirketin arkasındaki beyni idi. Bu plan boyunca, yaklaşık 130.000 yatırımcıdan 40 milyar yuan topladığı bildirildi.
Bitcoin’in erken tanıtımı ona Çin’de “Bitcoin Queen” lakabını kazandı ve burada kripto para birimini “dijital altın” olarak terfi etti.
Program 2017’de çöktüğünde, gelirleri Bitcoin’e dönüştürdü ve Çin’e Birleşik Krallık’a kaçtı.
MET, çalınan kripto para birimi varlıklarının hareketi hakkında istihbarat aldıktan sonra 2018’de soruşturmasını başlattı ve araştırmacılar 61.000 bitcoin ele geçirdi.
Nöbet sırasında, varlıklar yüz milyonlarca liraya değdi. Bitcoin’in yıllar boyunca değerindeki artışla, şimdi yaklaşık 5,5 milyar £ değerinde.
İngiltere’ye geldikten sonra Qian, bir ortak Jian Wen’in yardımıyla mülk alımları yoluyla fonları aklamaya çalıştı. 2018’deki tutuklanması, birden fazla yargı alanından kanıt gerektiren ve Çin kolluk kuvvetleri ile işbirliği gerektiren çok yıllı bir soruşturmayı tetikledi.
Wen daha sonra plandaki rolü nedeniyle altı yıl sekiz ay hapse mahk wasm edildi.
Met’in ekonomik ve siber suç komutanlığı başkanı Will Lyne, “Bugünün suçlu savunması, Met’in ekonomik suç ekipleri ve ortağımız tarafından yıllarca süren soruşturmanın doruk noktasını işaret ediyor.” Dedi.
Diyerek şöyle devam etti: “Bu, İngiltere tarihinin en büyük kara para aklama vakalarından biri ve küresel olarak en yüksek değerli kripto para birimi vakaları arasında. Takımla gurur duyuyorum.”
Diyerek şöyle devam etti: “Çin kolluk kuvvetleri ile titiz bir soruşturma ve benzeri görülmemiş bir işbirliği yoluyla, Qian’ın İngiltere’de aklamaya çalıştığı kriptoasetlerin cezai kökenlerine dair zorlayıcı kanıtlar elde edebildik.”
Nöbet, ABD Adalet Bakanlığı’nın 2022’nin Bitfinex hackine bağlı 94.000’den fazla Bitcoin’e el konulması da dahil olmak üzere önceki yüksek profilli kripto para birimi geri kazanımlarını aşıyor, daha sonra yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde.
Şimdi İngiltere tarafından ele geçirilen 61.000 bitcoin ile dava şimdi tarihin en büyük tek kripto nöbeti haline geldi.
Ortamların% 46’sı şifreleri çatladı, geçen yıl neredeyse% 25’ten iki katına çıktı.
Önleme, algılama ve veri açığa çıkma eğilimleri hakkında daha fazla bulgua kapsamlı bir bakış için Picus Blue Report 2025’i şimdi alın.