Büyükşehir polisi, dünyanın en büyük kripto para nöbeti olarak tanımladıkları konusunda bir mahkumiyet sağladı, bu da sahtekarlık ölçeğinde perdeyi geri çeken ve Çin suç ağlarına bağlı bir dava.
Yadi Zhang ve “Bitcoin Queen” olarak da bilinen 47 yaşındaki Çin vatandaşı olan Zhimin Qian, Southwark Crown Court’ta suçlu mülk edinmek ve sahip olmaktan suçlu bulundu. Savcılar, 2014-2017 yılları arasında Çin’de büyük bir dolandırıcılık planını düzenledikten sonra İngiltere aracılığıyla on milyarlarca çalıntı fon aklamaya çalıştığını söyledi.
Müfettişler, şu anda 5,5 milyar £ (yaklaşık 7,3 milyar dolar) değerinde yaklaşık 61.000 bitcoin’i Qian tarafından kontrol edilen cüzdanlara kadar takip ettiler. Yetkililer, fonların Çin’de 128.000’den fazla kurbanı ikiye katlayan hileli yatırım planlarından geldiğine inanıyor ve bunların çoğu Tianjin Lantian Gerui elektronik teknolojisi aracılığıyla büyük getiri vaat edildi.
Bitcoin kraliçesinden milyarlarca kilidini açan bir baskın
Atılım Ekim 2018’de, memurların Londra’da bir mülke baskın düzenlediği ve dizüstü bilgisayarları ve sabit diskleri ele geçirdiği zaman geldi. İçeride Bitcoin’in büyük zulasını tutan cüzdanlara erişim sağlayan özel anahtarlar vardı. Dava hızla uluslararası bir operasyona dönüştü ve İngiltere dedektifleri Çin kolluk kuvvetleri, Ulusal Suç Ajansı ve Taç Savcılığı (CPS) ile birlikte çalışıyor.
Met’in ekonomik ve siber suç komutanlığı başkanı Will Lyne, “Bu titiz bir soruşturma ve Çin kolluk kuvvetleri ile eşi görülmemiş bir işbirliğiydi” dedi. “Kriptoassetlerin suç kökenlerinin, İngiltere’de aklamaya çalıştığı zorlayıcı kanıtlar elde edebildik”
Yatırım dolandırıcılığından küresel aklamaya kadar
Yetkililer, Qian’ın baskıya monte edildiği için yanlış gazetelerden kaçtığını ve çalınan fonları nöbetten kaçınmak için Bitcoin’e dönüştürdüğünü söyledi. Birleşik Krallık’a girdikten sonra, mülk anlaşmaları ve diğer işlemler yoluyla varlıkları ekonomiye entegre etmeye çalıştı.
Ortağı Jian Wen, 2024 yılında kriptoyu hareket ettirmeye yardım ettiği için mahkum edildi ve hapse mahk wasm edildi. Her iki kadın da, araştırmacıların dijital varlıkların takma adını sömüren sofistike bir aklama şeması olarak tanımladığı şeyde merkezi figürler haline geldi.
Teknik av
Adli analistler, ele geçirilen cüzdanlar için velayet zincirini çözmek zorunda kaldı, özel anahtarların nasıl saklandığını, aktarıldığını ve nihayetinde kontrol edildiğini bir araya getirdi. Müfettişler, teknik zorluğun uzmanlık kadar zamanlama ile ilgili olduğunu vurguladılar – ele geçirilen cihazlara erişim, fonları tekrar taşınmadan önce dondurmayı ve kontrol etmeyi mümkün kıldı.
CPS şimdi Bitcoin’e kalıcı olarak el koyacak işlemler başlattı. Ajans yaptığı açıklamada, “Cezai müsadere ve sivil yargılama yoluyla cezai varlıkların sahtekarların erişiminin ötesinde kalmasını sağlayacağız.” Dedi.
Küresel riskler ve diplomatik gerilimler
Benzeri görülmemiş nöbet sadece finansal suç uzmanlarından değil, aynı zamanda diplomatlardan da dikkat çekti. Milyarlarca tehlikede olduğunda, Çinli yetkililer fonların kurbanlara iade edilmesi için baskı yapıyor, İngiltere yetkilileri ise İngiliz yasalarına göre varlık kurtarma süreçlerini tartıyor.
Qian şimdi cezalandırmayı beklerken, İngiltere savcıları ele geçirilen bitcoin’in cezai ellerden uzak kalmasını sağlamak için takip eylemleri sürdürüyor. Ancak kripto özellikli sahtekarlığa karşı daha geniş savaş bitmekten çok uzak. Halen dünya çapında dolaşımda olan milyarlarca çalınan varlıklarla, kolluk kuvvetleri bunun gibi vakaların sadece yüzeyi çizebileceğini söylüyor.