Bir Çin vatandaşı, Londra’daki evinin baskınında 5,5 milyar £ (yaklaşık 7,39 milyar dolar) el koyduktan sonra hileli bir kripto para programındaki rolü nedeniyle mahkum edildi.
Büyükşehir polisi, 61.000 bitcoin tutarında olan kripto para nöbetinin, dünyanın bu tür en büyük çaba olduğuna inanıldığını söyledi.
47 yaşındaki Zhimin Qian (diğer adıyla Yadi Zhang) Pazartesi günü Southwark Crown Court’ta ceza mülkünü (yani kripto para) elde etmek ve sahip olmakla ilgili suçlardan suçlu bulundu. Daha sonraki bir tarihte mahkum edilmesi bekleniyor.
Met polis, nöbetin, ceza varlıklarının devri hakkında bir ipucu aldıktan sonra 2018’de başlatılan bir soruşturmanın sonucu olduğunu ve Ajans’ın Zhang’ı 2014-2017 yılları arasında 128.000’den fazla kurbanı dolandıran büyük ölçekli bir sahtekarlık düzenlemekle suçladığını söyledi. Sky News’e göre Zhang, Nisan 2024’te tutuklandı.
Çoğunlukla 50 ila 75 yaşları arasında kurbanların, fonlarını günlük temettü ve garantili kâr vaatleriyle yatırmaya, daha sonra gelirlerin Bitcoin’e dönüştürülmeleri.
Ajans, “Daha sonra Çin’den sahte belgeler kullanarak kaçtı ve Eylül 2018’de bir saldırgan Jian Wen’in yardımıyla gelir satın alarak gelirleri aklamaya çalıştığı İngiltere’ye girdi.”
Wen, geçen Mayıs ayında altı yıl sekiz ay boyunca hapse atıldı ve operasyondaki rolü için 150 bitcoin içeren bir kripto para cüzdanının hareketini kolaylaştırdı, daha sonra 1.7 milyon £ (2.28 milyon $). Bu Ocak ayının başlarında, Wen’e 3.1 milyon £ (4.16 milyon $) ‘dan fazla ödeme yapması veya hapishanede fazladan zamanla karşılaşması emredildi.
Operasyon Yarışmacısı 3.0 14 Afrika ülkesinde romantizm dolandırıcılığı ve sekstrümleri hedefliyor
Gelişme, Interpol’un 14 Afrika ülkesindeki yetkililerin 260 şüpheliyi tutukladığını ve 28 Temmuz ve 11 Ağustos 2025 arasında siber özellikli suçla mücadele etmek için gerçekleşen koordineli bir uluslararası operasyonun bir parçası olarak 1.235 elektronik cihaz ele geçirdiğini söyledi.
Etkinliğe katılan ülkeler arasında Angola, Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Gambiya, Gana, Gine, Kenya, Nijerya, Ruanda, Senegal, Güney Afrika, Uganda ve Zambiya vardı.
“Basma, kurbanları manipüle etmek ve onları finansal olarak dolandırmak için dijital platformlardan, özellikle sosyal medyadan yararlanan ulusötesi ceza ağlarını hedefledi.” Dedi. “Özellikle, operasyon, faillerin kurbanlardan para çıkarmak için çevrimiçi ilişkiler kurdukları ve kurbanların açık görüntüler veya videolarla şantaj yapıldığı sekstrümlere odaklandığı romantik dolandırıcılıklara odaklandı.”
Yasadışı faaliyetler 1.463 kurbanı iddia ederek 2.8 milyon dolarlık kayıplara neden oldu. Tutuklamalar Gana, Senegal, Cote D’Ivoire ve Angola’da gerçekleştirildi. Şüphelilerin kurbanları aldatmak ve dolandırıcılıkları çıkarmak ve bazı durumlarda bireyleri samimi görüntüleri paylaşmak için kandırmak için sahte profiller, dövme kimlikleri ve çalıntı görüntüler kullandıkları bulundu.
Tutuklamaların yanı sıra, şüpheliler tarafından suç faaliyetlerini desteklemek için kullanılan USB sürücüleri, SIM kartlar ve sahte belgeler yetkililer tarafından ele geçirildi. Ayrıca, kıtada 81 siber suç altyapısının sökülmesine neden oldu.
Trend Micro ile birlikte operasyonu destekleyen özel sektör kuruluşlarından biri olan Group-IB, romantizm dolandırıcılığı ve dijital sekstorti kurbanlarını hedefleyen ve etkileşime giren failler için istihbarat sağladığını söyledi. Ayrıca, bu suçluların gasp girişimlerinde kullanılan ödeme verileri ile ilgili ayrıntıları paylaştığını söyledi.
Interpol Polis Hizmetleri İcra Direktörü Cyril Gut, “Afrika’daki siber suç birimleri, sekreterlik ve romantizm dolandırıcılığı gibi dijital özellikli suçlarda keskin bir artış olduğunu bildiriyor.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Çevrimiçi platformların büyümesi, suç ağlarının kurbanları kullanması için hem mali kaybı hem de psikolojik zararlara neden oldu.”