Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), kötü şöhretli fidye yazılımı çeteleri de dahil olmak üzere dünya çapındaki suçlulara yardım eden, kıtalar arasında faaliyet gösteren iki kapsamlı Rus kara para aklama ağını çökertti.
Dublajlı İstikrarsızlaştırma Operasyonubu çok kurumlu soruşturma, siber suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yaptırımlardan kaçınma da dahil olmak üzere bir dizi yasa dışı faaliyeti kolaylaştırırken milyarlarca lirayı aklayan suç kuruluşları olan “Akıllı” ve “TGR” ağlarının işleyişini açığa çıkardı.
Koordineli Küresel Baskı
Bugün açıklanan operasyon, NCA tarafından yürütülen ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), FBI ve BAE’deki yetkililer gibi ortaklar tarafından desteklenen, yıllar süren uluslararası soruşturmanın sonucudur. Fransa ve İrlanda. Bugüne kadar 84 tutuklama, 20 milyon £’dan fazla nakit ve kripto paranın ele geçirilmesi ve 30’dan fazla ülkeyi kapsayan son derece gelişmiş bir suç altyapısının ortadan kaldırılmasıyla sonuçlandı.
Bir NCA sözcüsü, “İstikrarsızlaştırma Operasyonu, daha önce kolluk kuvvetleri tarafından bilinmeyen şekillerde faaliyet gösteren milyar dolarlık kara para aklama ağlarını açığa çıkardı” dedi. “İlk kez Rus elitlerini, kripto para zengini siber suçluları ve Birleşik Krallık’taki uyuşturucu çetelerini genişleyen tek bir suç ağı altında birleştirmeyi başardık.”
Suç Ağlarıyla Tanışın: Smart ve TGR
Soruşturma, kesintisiz bir kara para aklama hizmeti sağlamak için birlikte çalışan iki önemli ağ olan Smart ve TGR’ye odaklandı.
- AkıllıUkraynalı George Rossi liderliğindeki, yasadışı fonları karmaşık kanallar aracılığıyla yönlendirme konusunda uzmanlaşmış, paranın kaynağını gizlemek için genellikle parayı kripto para birimine dönüştürüyor.
- TGRRus Ekaterina Zhdanova tarafından kontrol edilen, kurye ağlarını yönetmeye ve büyük ölçekli nakit transferlerini kolaylaştırmaya odaklandı. Zhdanova, Birleşik Krallık ve ötesindeki kuryeleri koordine eden yardımcıları Khadzi-Murat Magomedov ve Nikita Krasnov ile yakın işbirliği içinde çalıştı.
Bu ağlar karşılıklı yarar sağlayan bir hizmet sunuyordu: Birleşik Krallık merkezli uyuşturucu çetelerinin nakit aklamasına, uyuşturucu ve ateşli silah kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlere yeniden yatırım yapmasına yardımcı olurken aynı zamanda Rus elitlerinin ve siber suçluların uluslararası yaptırımları atlatmasına ve Batı ekonomilerine yatırım yapmasına olanak sağladılar.
Program Nasıl Çalıştı?
Smart ve TGR’nin operasyonlarının merkezinde karmaşık ama etkili bir plan vardı:
- Nakit Tahsilat: Bir ülkedeki suç çeteleri kuryelere büyük meblağlarda yasadışı para veriyordu.
- Kripto Dönüşümü: Kripto para birimindeki eşdeğer değer çetelere aktarılarak, fiziksel parayı sınırlar ötesine taşımadan yasa dışı işlerine yeniden yatırım yapmalarına olanak sağlandı.
- Küresel Para Aklama: Kripto para birimi daha sonra, bazıları yaptırıma tabi kuruluşlarla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere borsalar aracılığıyla yönlendirildi ve bu da onu neredeyse izlenemez hale getirdi.
Müfettişler yalnızca Birleşik Krallık genelinde 55’ten fazla nakit teslim yerini ortaya çıkardı. Londra merkezli kurye Fawad Saiedi, dört yıl dört ay hapis cezasına çarptırılmadan önce 15 milyon £ akladı. Semen Kuksov ve Andrii Dzektsa gibi diğer kuryeler, yalnızca Birleşik Krallık’ta değil Avrupa genelinde de faaliyet göstererek yalnızca iki ayda toplam 12 milyon £’un üzerinde işlem gerçekleştirdi.
Siber Suçlar ve Yaptırımlardan Kaçınma Üzerindeki Etkiler
Smart ve TGR’nin etki alanı fiziksel suçun ötesine geçti. Ağlar, okullar, hastaneler ve işletmeler gibi Birleşik Krallık’taki kurbanlardan zorla 27 milyon £’dan fazla para alan Ryuk grubu da dahil olmak üzere fidye yazılımı çeteleri için milyonları akladı. Ek olarak, Rus oligarklarının Batı ekonomilerinin bütünlüğünü tehdit eden mali kısıtlamaları aşmasına yardımcı oldular.
Bir vakada TGR, kara para aklamayla mücadele çeklerini atlayarak Rus bir müşteri için mülk satın almak üzere İngiltere’ye 2 milyon £ aktardı. Başka bir operasyon, ağları, Birleşik Krallık’ta yaptırım uygulanan bir Rus medya kuruluşunu desteklemek için Rusya’dan aktarılan fonlara bağladı.
Kirli Paraya Karşı Mücadele
NCA ve uluslararası ortakların ortak çabaları gözden kaçmadı. OFAC tarafından bugün açıklanan yaptırımlar, aralarında George Rossi, Ekaterina Zhdanova ve Elena Chirkinyan’ın da bulunduğu ağlardaki altı önemli şahsiyetin yanı sıra TGR ile bağlantılı dört işletmeyi hedef alıyor. Bu önlemler ağların finansal altyapısını ortadan kaldırmayı ve küresel operasyonlarını aksatmayı amaçlıyor.
Operasyon aynı zamanda, aklama hizmetleri için genellikle %3 civarında düşük komisyonlar talep eden ağlara da önemli bir mali darbe vurdu. 20 milyon sterlin ele geçirildiğinde, kayıplarını telafi etmek için 700 milyon sterlinin üzerinde fon işlemeleri gerekecek.
Suçlulara Mesaj
İstikrarsızlaştırma Operasyonunun başarısı güçlü bir mesaj veriyor: Birleşik Krallık kara para aklama konusunda güvenli bir liman değil. Artan kolluk kuvvetleri faaliyeti, Rusça konuşan para aklama ağlarının Londra’da faaliyet göstermesini zaten daha da zorlaştırdı; çoğu, artan riskler nedeniyle artık daha yüksek komisyon oranları talep ediyor.
Güvenlik Bakanı Dan Jarvis operasyonu alkışlayarak şunları söyledi: “Yasadışı finans dünya çapında büyük zararlara neden oluyor ve bu büyük küresel operasyon, ekonomik suçlara karşı önemli bir adıma işaret ediyor. Birleşik Krallık ve müttefikleri, yasadışı finansmanı ve bunun mümkün kıldığı suçları ortadan kaldırmak için birlikte çalışmaya devam edecek.”
Toplumun Uyanık Olma Çağrısı
NCA, suç faaliyetlerinin tespit edilmesi ve bunlarla mücadelede toplum istihbaratının ve mahalle polisliğinin rolünü vurguladı. Bir yetkili, “Kara para aklama, toplumu okullara, hastanelere ve sosyal hizmetlere ödenen fonlardan mahrum bırakıyor” dedi. “Birlikte suçun karşılığını vermemesini sağlayabiliriz.”
NCA ve ortakları, bu ağları bozarak sadece kara para aklamaya değil, aynı zamanda bunun körüklediği daha geniş şiddet, siber suç ve yolsuzluk ekosistemine de darbe indirmiş oldu.