Kripto Para Dolandırıcılığı, Finans ve Bankacılık, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Yaptırım Uygulanan Kişiler Myanmar, Kamboçya ve Laos’ta Yatırım Dolandırıcılığı Gerçekleştirdi
Akşaya Asokan (asokan_akshaya) •
11 Aralık 2023
İngiltere hükümeti Cuma günü, insan kaçakçılığı mağdurlarını çevrimiçi kurbanlara kripto para birimi ve yatırım dolandırıcılığı yapmaya zorlayan 14 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.
Ayrıca bakınız: Daha Derine İnmek: 2023 Fraud Insights İkinci Baskı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütü’nün yanı sıra UKUS ve Kanada tarafından koordine edilen yaptırımlar, Kamboçya, Laos ve Myanmar’da siber suç faaliyetleri yürüttükleri için insan hakları ihlallerine karışan dokuz Güneydoğu Asyalı kişiyi hedef aldı.
Birleşik Krallık Mali Yaptırım Uygulama Ofisi, dolandırıcıların sosyal medya platformlarında sahte iş ilanları vererek bireyleri yasadışı bir şekilde gözaltına aldığını ve bu kişilerin daha sonra çevrimiçi aşk, kripto ve kimlik avı dolandırıcılığı üzerinde çalışmaya zorlandığını söyledi. BM, şu anda yalnızca Myanmar’da en az 120.000 insan ticareti mağdurunun siber suç faaliyetlerinde çalıştığını tahmin ediyor.
Raporda, “Çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarının kökeni, Güneydoğu Asya bölgesindeki kumarhanelerin ve çevrimiçi kumar operasyonlarının yükselişinden kaynaklanıyor” denildi. “Bireyler çevrimiçi dolandırıcılığın yanı sıra domuz kesme dolandırıcılığı da yapmak zorunda kalıyor.”
Domuz kasaplığı, dolandırıcıların kurbanlarla uzun vadeli çevrimiçi ilişkiler kurduğu, romantik temelli bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığıdır. Kurbanlar daha sonra sahte kripto para birimi ticaret platformlarına yatırım yapmaları için kandırmak amacıyla sahte yatırım kazançlarını gösteren sahte bir web sitesine yönlendiriliyor.
Son eylemde yaptırım uygulananlar arasında Çin vatandaşı Zhao Wei ve Laos’taki Altın Üçgen Özel Ekonomik Bölgesi’nde kumarhaneler ve çevrimiçi dolandırıcılıklardan oluşan bir ağ işleten Zhao Wei Uluslar Ötesi Suç Örgütü yer alıyor. Lao hükümeti, “en kötü özel ekonomik bölge” olarak bilinen 3.000 hektarlık ticaret alanını oluşturmak için 2007 yılında Wei ile ortaklık kurdu.
Yaptırım uygulanan diğer kişiler arasında Wei’nin suç ortakları Nat Rungtawankhiri, Su Guiqin ve Abbas Eberahim yer alıyor. 2018 yılında onlar ve Wei, ABD Hazine Bakanlığı tarafından insan kaçakçılığı, kara para aklama ve rüşvet nedeniyle yaptırıma uğradı.
Yaptırımların hedef aldığı diğer kişiler arasında, Myanmar’ın güneydoğu bölgesinde çevrimiçi dolandırıcılık amacıyla insan ticareti mağduru kişileri çalıştırdığından şüphelenilen Çin vatandaşı She Zhejiang, Myanmar Ordusu’nun iki üyesi ve dolandırıcılık faaliyetlerini kolaylaştırdığından şüphelenilen iki Kamboçyalı kumar merkezi sahibi ve kuruluşları yer alıyor. .
Yaptırımlar arasında seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması da yer alıyor. Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, çeşitli siber suçlarda yasa dışı olarak çalıştırılan İngiliz vatandaşlarının geri dönüşüne yardımcı oldu.
Çin hükümeti yakın zamanda vatandaşlarını hedef alan artan çevrimiçi siber suçlarla mücadele etmek amacıyla Myanmar’da birkaç dolandırıcıyı tutukladı.