Birleşik Krallık Ulusal Suç Dairesi (NCA) tarafından yürütülen bir kolluk kuvveti operasyonu, fidye yazılımı çeteleri de dahil olmak üzere dünya çapında suçlularla çalışan iki Rus kara para aklama ağını sekteye uğrattı.
“İstikrarsızlaştırma Operasyonu” olarak adlandırılan bu uluslararası soruşturma, Smart (Ukraynalı George Rossi liderliğindeki) ve TGR (Rus Ekaterina Zhdanova tarafından kontrol edilen) suç örgütleriyle bağlantılı, Rusça konuşan 84 şüphelinin tutuklanmasına yol açtı.
NCA bugün yaptığı açıklamada, “Ağlar aynı zamanda Rus siber suçlularının yasa dışı karlarını aklamalarını da destekliyor. 2021 yılında Zhdanova, kurbanlar tarafından Ryuk fidye yazılımı grubuna kripto olarak ödenen 2,3 milyon dolardan fazla şüpheli fidyeyi akladı.” dedi.
“NCA, üyelerine 2023 yılında Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanan grubun, hastaneler, okullar, işletmeler ve yerel yönetimler de dahil olmak üzere Birleşik Krallık’taki 149 kurbandan en az 27 milyon sterlinlik şantaj yapmaktan sorumlu olduğunu değerlendiriyor. Ancak bunların gerçek etkisinin büyük olasılıkla çok daha yüksek olsun.”
Ryuk, arkasındaki Wizard Spider siber suç çetesinin Conti fidye yazılımına geçtiği 2018 ile 2020 yılları arasında aktif olan eski bir hizmet olarak fidye yazılımı (RaaS) operasyonudur. Conti ayrıca iki yıl sonra, Mayıs 2022’de, ya mevcut fidye yazılımı çetelerine sızan ya da kendi yeni operasyonlarını başlatan birden fazla küçük birime bölündüğünde operasyonlarını durdurdu.
Bu İstikrarsızlaştırma Operasyonu’nun bir parçası olarak Birleşik Krallık kolluk kuvvetleri, ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), FBI, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Fransız Yönü Centrale de la Police Judiciaire dahil olmak üzere birçok uluslararası ortakla işbirliği yaptı. ve İrlanda’nın ulusal polis ve güvenlik servisi An Garda Síochána (AGS).
NCA, suç çetelerinin kara para aklama faaliyetlerini engellemek için Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) yetkililerle de yakın işbirliği içinde çalıştı.
NCA’nın Operasyonlar Genel Müdürü Rob Jones, “İstikrarsızlaştırma Operasyonu, daha önce uluslararası kolluk kuvvetleri veya düzenleyiciler tarafından bilinmeyen bir şekilde faaliyet gösteren milyar dolarlık kara para aklama ağlarını açığa çıkardı” dedi.
“İlk kez Rus elitleri, kripto zengini siber suçlular ve Birleşik Krallık sokaklarındaki uyuşturucu çeteleri arasındaki bağlantının haritasını çıkarmayı başardık. Onları birbirine bağlayan bağ – Smart ve TGR’nin birleşik gücü – şu ana kadar görünmezdi.”
OFAC, fidye yazılımı aktörleri de dahil olmak üzere çeşitli kişiler için milyonlarca kripto para birimini akladığı için Kasım 2023’te Zhdanova’ya yaptırım uyguladı.
Bugün açığa çıkan ve kesintiye uğrayan iki aklama ağıyla bağlantılı diğer şüpheliler arasında Çarşamba günü Rossi ile birlikte OFAC tarafından yaptırım uygulanan Elena Chirkinyan ve Andrejs Bradens de yer alıyor.
Smart ve TGR, diğer “hizmetlerin” yanı sıra, Rus elitlerinin ve belirlenmiş kişi ve kuruluşların yaptırımları ve diğer mali kısıtlamaları aşarak Batı ekonomilerine yatırım yapmalarına yardımcı oldu.
TGR Grubundan Chirkinyan ayrıca, muhtemelen Birleşik Krallık’ta Rusça yayın yapan bir medya kuruluşunu desteklemek amacıyla Rusya’dan yapılan fon transferlerinin gizlenmesine de yardımcı oldu. Bu fonların şu anda Birleşik Krallık’ta onaylanan Russia Today’den (RT) geldiğine inanılıyor
Ek olarak, iki kara para aklama ağının kripto para birimi adresleri, iki yıl önce ABD ve İngiltere tarafından onaylanan bir kripto para borsası olan Garantex ile yapılan işlemlerle ilişkilendirildi.
Kripto para borsası, Hydra Market karanlık web platformuyla yasa dışı işlemler ve Ukrayna’da kullanılan Rus silahlarında yer alan bileşenler için yapılan ödemelerle ilişkilendirildi.