Yasadışı uyuşturucuların çevrimiçi satışına yönelik bir karanlık web pazarı olan Incognito Market’in sahibi ve işletmecisi, 18 Mayıs’ta New York’taki John F. Kennedy Havaalanında tutuklandı.
Bu yasa dışı uyuşturucu pazarı, 295 kg’ı metamfetamin, 364 kg’ı kokain, 112 kg’ı amfetamin ve 92 kg’ı ecstasy (MDMA) dahil olmak üzere 1.000 kilogramdan (kg) fazla yasa dışı uyuşturucu da dahil olmak üzere 100 milyon dolardan fazla değerde narkotik satmak için kullanıldı. ).
İlk kez Ekim 2020’de ortaya çıktığından ve pazar yeri Mart ayında kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmadan önce, Ruisiang Lin, Pharoah ve Faro olarak da bilinen 23 yaşındaki Rui-Siang Lin, çalışanları da dahil olmak üzere tüm operasyonlarını yönetiyordu. (iki yönetici dahil), satıcılar ve müşteriler.
Adalet Bakanlığı’nın Pazartesi günü yayınlanan bir basın açıklamasında söylediği gibi, Lin “milyon dolarlık operasyonun her yönü üzerinde nihai karar verme yetkisine sahipti.”
“LIN, binden fazla satıcı (Gizli Pazar’da narkotik satanlar), 200.000’den fazla müşteri (Gizli Pazar’da narkotik satın alanlar) ve LIN’e sitenin yönetiminde yardımcı olan en az bir çalışan üzerinde nihai kontrole sahipti. İddianameye göre ” [PDF].
“Kaydolduktan sonra müşteriler, Incognito Market’in “banka” (“Gizli Banka”) olarak tanımladığı bir ödeme platformu tarafından kolaylaştırılan işlemlerde, hangi narkotikleri hangi satıcıdan satın alacaklarını ve bu narkotiklerin parasını kripto para kullanarak ödeyebileceklerini seçebildiler.”
Şikayete göre [PDF]Temmuz 2022 ve Ağustos 2023’te kolluk kuvvetleri, pazar yerini işletmek için kullanılan ve pazar yeri verilerini içeren üç sunucuya erişim sağlamak için arama emirleri yürüttü.
Biri Incognito’nun DDoS önleme sistemini barındırmak için kullanıldı, biri tamamlanan tüm narkotik işlemleri de dahil olmak üzere arka uç pazar verilerini barındırdı, üçüncüsü ise pazarın bankası olarak hareket etti ve tüm kripto para birimi işlemlerini işlemek için kullanıldı.
Kolluk kuvvetleri, bu sunucularda en az 1.312 satıcı hesabı, 255.519 müşteri hesabı ve piyasa emirleriyle bağlantılı 224.791 işlem hakkında bilgi içeren düzinelerce veritabanı buldu.
Pazar yeri işlem verilerini analiz ederken aynı zamanda aşağıdaki resimde gösterildiği gibi pazar yerinin satış hacminin zaman içinde nasıl arttığını da grafikleyebildiler.
Pazar, operasyonu boyunca 83.624.577 $ gelir elde etti ve Lin’e %5 komisyonundan en az 4.181.228 $ elde etti.
Lin, Mart 2024’te pazarı aniden kapattı, satıcıların ve müşterilerin fonlarını iade etmeyi reddetti ve kendisine ek bir ücret ödemedikleri sürece tüm Gizli Pazar kullanıcıları için işlem geçmişini yayınlamakla tehdit etti.
İç Güvenlik Soruşturmaları Özel Ajanı Ivan J. Arvelo, “İddia edildiği gibi, Rui-Siang Lin’in küstahça operasyonu, yanlış etiketlenen ve daha sonra ölümcül fentanil içerdiği tespit edilenler de dahil olmak üzere, 100 milyon doların üzerinde narkotik satışıyla sonuçlandı” dedi.
“Sanığın açgözlülüğü ve başkalarına karşı umursamazlığı, platformun son günlerinde gasp girişiminde bulunduğu iddiasıyla daha da ortaya çıktı.”
Lin suçlu bulunursa, devam eden bir suç girişimine katılmaktan zorunlu olarak asgari ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Ayrıca, narkotik komplosu nedeniyle maksimum ömür boyu hapis, kara para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis ve sahte ve yanlış markalı ilaç satma komplosu kurma suçundan da 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Lin, bugün Manhattan federal mahkemesinde ABD Sulh Hakimi Hakimi Willis’in huzuruna çıkacak.