430 milyon dolarlık bir karanlık ağ pazarının iki şüpheli yöneticisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu hapis cezası olasılığıyla karşı karşıya.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 38 yaşındaki Thomas Pavey ve 28 yaşındaki Raheim Hamilton’ı 2018’den 2020’ye kadar “Empire Market”i yönetmekle ve artık kullanılmayan bir suç piyasası olan AlphaBay’de daha önce sahte ABD para birimi satmakla suçladı.
Adalet Bakanlığı, Pavey ve Hamilton’un Empire Market’te eroin, metamfetamin ve kokain gibi uyuşturucuların yanı sıra sahte para birimi ve çalıntı kredi kartı bilgilerini içeren yaklaşık dört milyon işlemi kolaylaştırdığını iddia ediyor.
Pavey, Ormond Beach, Florida’dan ve Hamilton, Suffolk, Virginia’dan. İddianamede, bu kişilerin başlangıçta AlphaBay’de sahte ABD para biriminin satışı konusunda işbirliği yaptıkları iddia ediliyor. AlphaBay’in Temmuz 2017’de küresel bir yasa uygulama operasyonuyla kapatılmasının ardından Hamilton ve Pavey, 1 Şubat 2018’de Empire Market’i kurdu.
Empire Market’in İşleyişi
Empire Market’te Dolandırıcılık, İlaçlar ve Kimyasallar, Sahte Ürünler ve Yazılım ve Kötü Amaçlı Yazılım gibi kategoriler yer aldı. İddianamede, platformda sahte ABD para biriminin gizli görevdeki bir kolluk kuvvetine satıldığı en az bir örnekten bahsediliyor. İşlemler kripto para birimi kullanılarak gerçekleştirildi ve platform, kullanıcıların satıcıları bile derecelendirmesine olanak tanıdı.
Hamilton ve Pavey’in 22 Ağustos 2020’ye kadar Empire Market’i yönettikleri iddia ediliyor. Soruşturma sırasında Adalet Bakanlığı, nakit ve değerli metallerin yanı sıra 75 milyon dolar değerinde kripto para birimine el koydu, ancak bunların şüphelilerin mülklerine yapılan baskınlar yoluyla elde edilip edilmediği belirsizliğini koruyor.
Yeni Dark Web Pazaryerleri Ortaya Çıkıyor
Bu dava, bir karanlık ağ pazarının eski kullanıcılarının kolluk kuvvetlerinin baskılarının ardından yeni platformlar oluşturduğu daha geniş bir eğilimin parçası. Örneğin, AlphaBay’in kapanmasının ardından bazı satıcılar yeni pazar yerleri veya Skynet Market gibi araçlar yaratmaya yöneldi.
Bir başka önemli siber suç forumu olan BreachForums, son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin müdahalelerinden sonra faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken sorunlarla karşılaştı.
Kötü şöhretli bir hacker forumu yürütmenin baskısından yorulduktan sonra emekli olduğu bildirilen ShinyHunters, 14 Haziran’da geri dönerek forumun artık yeni takma adı “Anastasia” altında faaliyet gösteren bir tehdit aktörünün mülkiyetinde olduğunu duyurdu.
Bu hamlenin, forumun 15 Mayıs’ta FBI liderliğindeki devralımın ardından kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirildiği yönündeki endişeleri giderip gidermeyeceği henüz belli değil, ancak şimdilik BreachForums .st alan adı altında çalışıyor.
Pavey ve Hamilton’un tutuklanması, kolluk kuvvetlerinin yasadışı faaliyetleri kolaylaştıran karanlık ağ pazar yerlerini ortadan kaldırmaya yönelik devam eden çabalarının altını çiziyor ve bu tür operasyonlara katılanlar için önemli yasal sonuçların altını çiziyor.
Pavey ve Hamilton şu anda gözaltındalar ve Chicago’daki bir federal mahkemede yargılanmayı bekliyorlar. Uyuşturucu kaçakçılığı, bilgisayar dolandırıcılığı, sahtecilik ve kara para aklama gibi çok sayıda suçlamayla karşı karşıyalar. Her suçlama federal hapishanede potansiyel ömür boyu hapis cezası taşıyor.