ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), şu anda feshedilmiş kripto para borsası Mt. Gox’un 2014 dijital soygununu planlamakla bağlantılı olarak iki Rus vatandaşını suçladı.
Geçen hafta yayınlanan açık iddianamelere göre, 43 yaşındaki Alexey Bilyuchenko ve 29 yaşındaki Aleksandr Verner, kripto cüzdanları tutan bir sunucuya yetkisiz erişim sonucunda Eylül 2011’den en az Mayıs 2014’e kadar çalınan yaklaşık 647.000 bitcoin’i aklamakla suçlanıyor. Mt. Gox müşterileri tarafından kullanılır.
Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. yaptığı açıklamada, “2011’den başlayarak, Bilyuchenko ve Verner, Mt. Gox’tan büyük miktarda kripto para birimi çaldı ve borsanın nihai iflasına katkıda bulundu.”
“Mt. Gox’tan elde edilen haksız kazançlarla silahlanmış olan Bilyuchenko’nun, dünya çapında siber suçlular için para aklayan kötü şöhretli BTC-e sanal para birimi değişiminin kurulmasına yardım ettiği iddia ediliyor.”
Bilyuchenko ve Verner’in ayrıca Mart 2012 ile Nisan 2013 arasında çeşitli offshore banka hesaplarına büyük banka havaleleri yaptıkları ve New York merkezli isimsiz bir Bitcoin komisyonculuk hizmetini kullanarak çalınan 300.000’den fazla dijital varlığı akladıkları iddia ediliyor.
Bilyuchenko tarafından 2011 yılında Alexander Vinnik ve diğerlerinin işbirliğiyle Mt. yasa dışı faaliyetlerinden elde ettikleri geliri nakde çevirdiler.
Wall Street Journal’ın geçen ayın sonlarında bildirdiğine göre, Vinnik geçen Ağustos ayında Yunanistan’dan ABD’ye iade edilmişti, ancak o zamandan beri ABD ile Rusya arasındaki olası bir mahkum takasının parçası olmak için kulis yapıyor.
DoJ, “BTC-e dünya çapında bir milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi, milyonlarca bitcoin değerinde para yatırma ve çekme işlemini gerçekleştirdi ve milyarlarca dolar değerinde işlem gerçekleştirdi” dedi.
“BTC-e, çok sayıda bilgisayar izinsiz girişi ve bilgisayar korsanlığı olayı, fidye yazılımı olayı, kimlik hırsızlığı entrikaları, yozlaşmış kamu görevlileri ve narkotik dağıtım halkalarından cezai gelir elde etti.”
Çifte yöneltilen kara para aklama suçlamaları, suçlu bulunmaları halinde her biri için en fazla 20 yıl hapis cezasına yol açabilir. Bilyuchenko ayrıca, lisanssız bir para hizmetleri işi yürütmekten potansiyel olarak 25 yıl daha hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Dönemin en büyük kripto para borsası olan Mt. Gox, hırsızlıktan kısa süre sonra resmen çöktü ve Şubat 2014’te iflas başvurusunda bulundu. dolandırıcılık ve zimmete para geçirme ile.
Karpelès daha sonra 2019’da Japonya’da mahkum edildi ve Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından veri manipülasyonundan suçlu bulunduktan sonra 2,5 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, zimmete para geçirme suçlamalarından aklandı.
🔐 API Güvenliğinde Uzmanlaşma: Gerçek Saldırı Yüzeyinizi Anlamak
API ekosisteminizdeki kullanılmayan güvenlik açıklarını keşfedin ve güçlü güvenlik için proaktif adımlar atın. Bilgilendirici web seminerimize katılın!
Oturuma Katılın
Gelişme, 39 yaşındaki Rumen vatandaşı Mihai Ionut Paunescu’nun “siber suçluların Gozi, Zeus, SpyEye Trojan, BlackEnergy gibi kötü amaçlı yazılım türlerini dağıtmasına olanak tanıyan” kurşun geçirmez bir barındırma hizmeti yürütmekten üç yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla geldi.
ABD’ye iade edilmeden önce Temmuz 2021’de Kolombiya’da tutuklanan Paunescu’ya ayrıca 3,51 milyon doları kaybetmesi ve 18.945 dolar tazminat ödemesi emredildi.
Kolluk kuvvetlerinin eylemi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “yönetici ve nüfuz sahibi” olarak tanımlanan İsveç asıllı Sırp kökenli bir suçlu olan Maximilian Rivkin’in tutuklanıp mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül teklifini duyurmasıyla aynı zamana denk geliyor. şifreli mesajlaşma uygulaması AN0M’de (ANoM olarak da bilinir).
AN0M, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Avustralya Federal Polisi (AFP) tarafından 2018’de platformdaki suç aktörlerinin faaliyetlerini gizlice izlemek için kurulmuş bir truva atıydı. 100 ülkede faaliyet gösteren 300 suç örgütüne yaklaşık 12.000 AN0M donanımlı cihaz satıldı.
Trojan Shield olarak adlandırılan üç yıllık operasyon, narkotik saklama yöntemleri, uyuşturucu sevkiyatı, kara para aklama ve hatta şiddetli tehditler hakkında tartışmalar içeren 27 milyondan fazla mesajın analizinin ardından 18 ülkede 800’den fazla kişinin tutuklanmasına yol açtı.