ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, iki Estonya vatandaşı büyük bir kripto para birimi Ponzi planı ile yüz milyonlarca dolar çalmak için hapishanede geçirebilir.
Hileli operasyon
Adalet Bakanlığı, “Mahkeme belgelerine göre, her ikisi de 40 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, müşterilere, sanıkların iddia ettiği kripto para madenciliği hizmeti Hashflare tarafından çıkarılan kripto para biriminin payına hak kazanan sözleşmeler sattı” dedi.
“2015 ve 2019 arasında, Hashflare’nin satışları 577 milyon dolardan fazla oldu, ancak Hashflare, davalıların Hashflare müşterilerine yaptığı madencilik büyük çoğunluğunu gerçekleştirmek için gerekli bilgi işlem kapasitesine sahip değildi. Müşterilere madencilik karlarını gösterdiği iddia edilen Hashflare’nin web tabanlı gösterge tablosu, bunun yerine tahrif edilmiş verileri yansıtıyordu. ”
İkili, kurbanların kripto para madenciliğinin nasıl çalıştığı ve karlı olamayacağına dair sınırlı bilgiden yararlandı. Ponzi planlarının tipik olduğu gibi, ilk yatırımcılara daha sonraki yatırımcıların getirdiği parayla ödendi.
Gayrimenkul ve lüks araç satın almak ve yatırım yapmak için sahtekarlık komplolarının gelirlerini kullandılar (kripto para yatırımları dahil).
Suçlu memnuniyet ve kaybedilen varlıklar
İki dolandırıcı 2022’nin sonlarında Tallinn, Estonya’da tutuklandı ve daha sonra ABD’ye iade edildi.
O zamanlar, tel sahtekarlığı, 16 tel sahtekarlığı ve kara para aklama yapmak için bir komplo yapmak için komplo ile suçlandılar.
Hileli kripto para madenciliği planının yanı sıra, kurbanları Polybius Bank adı verilen var olmayan bir “sanal para bankasına” yatırım yaptıktan sonra kurbanları dolandırmakla suçlandılar.
Potapenko ve Turõgin, kablo sahtekarlığı yapmak için bir komplodan suçlu bulundu ve 8 Mayıs’ta mahkum edilmesi planlanıyor. Suçlu memnuniyetlerinin bir parçası olarak, 400 milyon doların üzerinde varlıkları kaybedecekler ve bunlar kurbanlarını telafi etmek için kullanılacak. .