İki Estonya vatandaşı, Hashflare aracılığıyla 577 milyon dolarlık bir kripto para birimi Ponzi planından suçlu bulundu ve küresel olarak yüz binlerce dolandırıcılık yaptı. 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyorlar ve 400 milyon dolarlık varlıkları kaybediyorlar.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), iki Estonya vatandaşının dünya çapında çok sayıda kurbanı etkileyen büyük ölçekli bir kripto para dolandırıcılığı davasında suçluluk duyduğunu doğruladı. Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin olarak tanımlanan failler, her ikisi de 40 yaşında, başlangıçta Kasım 2022’de tutuklandı ve Mayıs 2024’te ABD’ye iade edildi.
Bildirildiğine göre, 2015-2019 yılları arasında 577 milyon doların üzerinde bir toplanan bir kripto para sahtekarlığı planı yürüttüler. Bu önemli miktar, yatırımcıları iddia ettikleri kripto para madenciliği hizmetleri Hashflare’nin yetenekleri hakkında yanıltıcı olarak elde edildi.
DOJ’un basın açıklamasına göre, Potapenko ve Turõgin, kripto para birimi madencilik hizmetlerini içeren karmaşık bir Ponzi şeması (minimum çaba ile delicesine yüksek getirilerin sunulduğu bir aldatmaca) işletti. Hashflare tarafından üretilen kripto para biriminin bir kısmını vaat ederek yatırımcılara sözleşmeler pazarladılar.
Dört yıllık dönemde, bu operasyon yarım milyar doları aşan önemli miktarda para topladı. Program, Amerika Birleşik Devletleri’ndekiler de dahil olmak üzere dünya çapında yüz binlerce kişiyi mağdur etti.
Failler yatırımcıları aldatmak için sofistike yöntemler kullandı. Hileli faaliyet, vaat edilen madencilik kapasitesi ile mevcut gerçek kaynaklar arasında bir tutarsızlık içeriyordu. Hashflare, müşteriler için kapsamlı madencilik yapmak için gerekli bilgi işlem gücünden yoksundu. Bu nedenle operatörler, yatırımcılara sözde kârlarını göstermek için bir web platformunda veriler ürettiler, kendi yararları için fonları kötüye kullandılar.
Bu, sadece madencilik kapasitelerini yanlış tanıtmakla kalmaz, aynı zamanda fabrikasyon veriler yoluyla yanlış bir kârlılık izlenimi yaratırlar. Gayrimenkul ve üst düzey araçlar da dahil olmak üzere lüks eşyalar elde etmek için yasadışı kazanılan fonları kullandılar ve ayrıca kripto para birimi ve diğer varlıklara yatırım yaptılar.
577 milyon dolarlık rakam, hileli planın ürettiği toplam satışları temsil etse de, sanıkların savunma anlaşmalarının bir parçası olarak 400 milyon doların üzerinde varlıkları kaybetmeyi kabul ettiklerini belirtmek önemlidir. Bu, plan boyunca elde ettikleri finansal kazanımların ölçeğini gösterir. Geri kazanılan bu fonlar, hileli plan tarafından zarar görenlere geri ödeme yapmak için kullanılacak ve süreç DOJ tarafından daha sonraki bir tarihte açıklanacak.
Potapenko ve Turõgin, maksimum 20 yıl hapis cezası içeren tel sahtekarlığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. 8 Mayıs’ta hapse mahk wasm edilecekler ve cezaları federal yönergeler ve diğer ilgili yasal hususlar da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.
DOJ, Estonya’nın siber suçlu bürosuna, Estonya savcılığını ve Adalet ve Dijital İşler Bakanlığı, soruşturma ve iade sürecindeki yardımlarından dolayı övdü. FBI aktif olarak Hashflare sahtekarlığının kurbanlarını öne çıkmaya çağırıyor.
Öne Çıkan Resim Via: Pixabay/Sergei Tokmakov