Kripto para dolandırıcılığı, sahtekarlık yönetimi ve siber suç, standartlar, düzenlemeler ve uyumluluk
Yayından kaldırma çabalarına rağmen Huione bağlantılı kripto aktivitesi devam ediyor
Rashmi Ramesh (Rashmiramesh_) •
13 Haziran 2025
Huione’nin web sitesi ve telgraf kanalları bu yılın başlarında karanlık gidiyor gibi görünüyordu, en önemli Çin dilinin aklama pazarlarından birinin sonunu işaret ediyor gibi görünüyordu, ancak yeni veriler, kapatmanın operasyonelden daha kozmetik olduğunu gösteriyor.
Huione ile ilişkili işlem hacimleri, açıklanan kapanışından bu yana arttı – azalmadı – Söz konusu Blockchain Analytics firma zinciri. Analiz, Huione’nin devam eden işlevini “sadece kısmen görünür altyapıya bağlı olan, yıkanan boru hatlarının gömülü bir ağı” olarak işaret ediyor.
Haowang olarak da markalı ve Kamboçya’da bulunan Hizmet, ceza partileri arasında yasadışı para transferlerini kolaylaştırmak için emanet tarzı düzenlemeler sunan aracılar olan daha geniş bir garanti hizmetleri ağında faaliyet göstermektedir. Bu ağlar, düzenlenmiş platformlardan kaçınmak ve zincir dışı koordinasyon ve şifreli mesajlaşma yoluyla işlemler yürütmekle bilinir.
ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlar Uygulama Ağı, 1 Mayıs’ta Huione’yi “birincil kara para aklama endişesi” olarak adlandırmayı önerdi. Tespit, sonuçlandırılırsa, Huione’yi ABD finansal sisteminden resmi olarak izole eder. Nihaileştirme beklemede olsa da, Chainalysis, bankaların bu tür tekliflere genellikle “Risk” olarak bilinen bir süreç olan dolar tabanlı altyapıya erişimi önleyici olarak keserek yanıt verdiğini söyledi.
Huione, Telegram’ın kıyafetin hesaplarındaki bir baskısının ardından 13 Mayıs’ta kapatıldığını duyurdu. “Tüm NFT’lerimiz, kanallarımız ve gruplarımız 13 Mayıs 2025’te Telegram tarafından engellendiğinden, Haowang Garantisi bundan sonra operasyonları durduracak. Dikkatiniz için teşekkür ederiz.”
Chainalysis, işlem verilerinin “minimum operasyonel etki” gösterdiğini söyledi. Düşmek yerine, Huione’ye bağlı işlem hacmi yükseldi, “operasyonel dayanıklılık” işareti ve Huione aklama altyapısının dayanıklılığı.
Huione’nin halka açık hizmetleri sökülüyor, ancak değiştirilmiş bir formda yeniden ortaya çıkmış gibi görünüyor. Kripto değişimi, aynı markayı koruyarak Huione.me adlı yeni bir alan altında yeniden ortaya çıktı. Chainalysis’in kullanıcı etkileşimlerinin aktif olduğunu bildirdiği Telegram da dahil olmak üzere değişimle ilişkili sosyal medya kanallarındaki etkinlik de devam etmektedir.
Platform hala Huione bağlantılı iki dijital varlığı listeliyor: XOC Token ve USDH adlı bir stablecoin. Chainalysis ayrıca Huione ve benzer hizmetlerle ilişkili aklama yöntemlerini de belgeledi. Bunlar arasında ön ödemeli kartlara fon transferleri, şifreli mesajlaşma yoluyla koordine edilen yüz yüze nakit manyetikler ve genellikle kayıtlı olmayan aracılar tarafından yapılan fiat-stablecoin dönüşümleri bulunmaktadır. Platformun listelerinden çevrilmiş bir pazarlama altyazı şunları şöyle yazdı: “Her zaman bizzat para teslim etmekte ısrar ediyor, asla aracı… Önce temizlik, önce işlem güvenliği.”
Platformun hizmetleri genellikle belirli müşteri türleri üzerindeki kısıtlamalar ve gizlenmiş ödeme yollarının kullanımı da dahil olmak üzere kolluk riski konusunda farkındalık öneren kodlanmış feragatnameler ve sinyaller içerir.
Huione’nin faaliyeti aynı ekosistemde başkalarını tutmaya devam ediyor. Tudou Danbao adlı Tudou Danbao, kısmen Huione’ye ait olan ve aylık aylık kullanıcılarda yaklaşık% 3.000 büyüme yaşadı. Ancak firma, Tudou Danbao’nun mutlak ciltlerinin Huione’s’e kıyasla küçük olduğunu söyledi. Chainalysis, “Bu, diğer hizmetlere göç eden kullanıcılardan ziyade yeni paranın ekosisteme tamamen girebileceği teorisini destekliyor.”
Chainalysis, Huione’nin kalıcılığının karmaşık aklama sistemlerini bozmanın yapısal zorluğunu gösterdiğini savunuyor. “Şimdi soru Huione’nin hala operasyonel olup olmadığı değil – açıkça – daha ziyade, ne tür müdahaleler onu anlamlı bir şekilde bozabilir.”
Chainalysis, sınır ötesi koordinasyonu, gerçek zamanlı veri paylaşımını ve blockchain istihbaratının icra stratejilerine entegrasyonunu içeren “ekosistem çapında bir yanıt” çağrısında bulundu. Fincen’in hareketi, yetkililer tarafından kripto bazlı aklamaya dikkat çeken sinyaller, ancak yüzey altyapısını ortadan kaldırmak nadiren yeterlidir.
Firma, “Veriler kaçınılmaz bir gerçek gösteriyor: Huione’nin ‘kapatılması’ onu yavaşlatmadı.” Dedi.