Araştırmacılar, görünüşte meşru çevrimiçi pazar yeri olan Huione Guarantee’nin, özellikle “domuz kesimi” yatırım dolandırıcılığı gibi çevrimiçi dolandırıcılıklardan elde edilen parayı aklamak için bir platform olarak kullanıldığını söylüyor.
Domuz kesme dolandırıcılığında, kurban yüksek yatırım getirisi gösteren sahte web sitelerine kademeli olarak para yatırmaya kandırılır. Dolandırıcılık, kurbanlar para çekmeye çalıştıklarında ortaya çıkar ve bu zamana kadar genellikle büyük miktarda para kaybetmiş olurlar.
Elliptic blockchain analitik firmasının raporuna göre, Huine Guarantee’deki tüccarlar en az 11 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi ve bunların bazıları yatırım dolandırıcılığı, kişisel veri satışı ve kara para aklama gibi çeşitli siber suç türleriyle bağlantılıydı.
Kaynak: Eliptik
Kara para aklayan ‘tüccarlar’
Huione Guarantee, Kamboçyalı Huione Group’a ait, 2021 yılında faaliyete geçen Çince bir çevrimiçi pazar yeridir.
Platformun kullanım şartlarında satılan ürünlerden sorumlu olmadığı, yasadışı tekliflere karşı herhangi bir yaptırım içermeyen tarafsız bir duruş sergilendiği belirtiliyor.
Ancak platform, Huione Pay aracılığıyla kullanıcılara bir emanet sistemi sunarak işlemlerin güvenliğini hala garanti altına alıyor, dolayısıyla yasa dışı ürünlerin satışının kolaylaştırılmasında aktif bir rol oynuyor.
Kaynak: Eliptik
Elliptic’in araştırmasına göre, denetim eksikliği ve sağlam bir ödeme çerçevesinin bir araya gelmesi, siber suçluların aşağıdaki ürünleri/hizmetleri alıp satması için verimli bir zemin yarattı:
- Cinsel şantaj ve “domuz kesimi” gelirlerini aklamak
- Mağdurların ödemelerini kabul edin ve bunları nakite, stablecoinlere ve Çin ödeme uygulaması kredilerine dönüştürün.
- “Domuz kesimi” operasyonlarında kullanılan kripto para yatırım dolandırıcılığı web siteleri oluşturun.
- Mağdurlarla iletişimde yapay zeka destekli yüz değiştirme yazılımı kullanılacak.
- Potansiyel kurbanları hedeflemek için kullanılan, iletişim bilgileri de dahil olmak üzere çalınan kişisel veriler.
- Dolandırıcılık operasyonlarını kolaylaştıracak telekom ekipmanları.
- Sahtecilik tesislerinde kullanılan işkence ve kontrol ekipmanları.
Elliptic, Huino Guarantee’nin esasen karanlık ağ pazarlarına benzer şekilde faaliyet gösterdiğini ve hatta çalışanlarını kara para aklama operasyonlarına dahil ettiğini söylüyor.
Araştırmacılar, bir kullanıcının bir dolandırıcılıktan 2 milyon dolar aklama konusunda yardım istediği platformdaki sohbet gruplarında mesajları gözlemledi. Huione Pay’in bir parçası olan Huione International Payments’ın bir temsilcisi talebe yanıt verdi ve süreci %10,5’lik bir kesinti karşılığında yönetmeyi kabul etti.
Kaynak: Eliptik
Elliptic’e göre Huione Guarantee, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık operatörlerinin başlıca kolaylaştırıcılarından biri ve ortaya çıkarılan kanıtlara göre, satıcı platformuna ait ödeme sistemi “dünya çapındaki dolandırıcılıkların gelirlerinin aklanmasında aktif olarak yer alıyor.”
Blockchain analitik şirketi, Huione şirketleri ve tüccarları tarafından kontrol edilen yüzlerce kripto para adresini Huino Guarantee’de topladı.
Kripto para borsaları ve kolluk kuvvetleri bunları ödemeleri takip etmek ve platformdaki yasadışı fonların aklanmasını engellemek için kullanabilir.