Blockchain & Cryptocurrency , Yeni Nesil Teknolojiler & Güvenli Geliştirme , Standartlar, Yönetmelikler & Uyumluluk
Say Bankers, Şirketin Para Aktarıcı Olarak Kaydını Geciktirdi
Rashmi Ramesh (rashmiramesh_) •
27 Ocak 2023
Hollanda merkez bankası, ABD kripto para borsasının ulusal kara para aklamayı önleme yasasına uymadığını söyleyerek Coinbase’e 3,3 milyon avro para cezası verdi.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Banka Perşembe günü yaptığı açıklamada, borsanın Eylül ayında Hollanda makamlarına geç tescil edilmesinden önce “çok sayıda olağandışı işlemin” soruşturma makamları tarafından fark edilmemiş olabileceğini söyledi.
De Nederlandsche Bank veya DNB, “Suç gelirlerinin suç kaynağının gizlenmesi, bu suçların faillerinin soruşturma makamlarının erişiminden uzak durmasını ve birikmiş servetin keyfini kesintisiz olarak çıkarmasını sağlıyor.” Mayıs 2020’den bu yana Hollanda yasaları, Hollanda’da faaliyet gösteren kripto şirketlerinin para aktarıcı olarak kaydolmasını zorunlu kılıyor.
Coinbase, Reuters’e DNB’nin “gerçek hizmetlerimize yönelik hiçbir eleştiri içermediğini” söylediği kararına katılmadığını ve temyiz etmeyi düşündüğünü söyledi.
Ocak ayında Coinbase, New York mali düzenleyicileriyle benzer sorunlar üzerine 100 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı (bkz: AML, Siber Güvenlik Uyumsuzluğu Coinbase’e 100 Milyon Dolara Mal Olur).