Salı günü bir Hollanda mahkemesi, artık onaylanan Tornado Cash kripto para karıştırıcı hizmetinin kurucu ortaklarından birini 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kararda sanığın ismi düzeltilirken, 31 yaşındaki Rus uyruklu Alexey Pertsev’in kara para aklama suçlamasıyla Hollanda’da yargılanmasını beklediği biliniyor.
Tornado Cash’in geliştiricilerinden biri olan Pertsev, ABD Hazine Bakanlığı’nın Lazarus Grubu gibi kötü niyetli aktörlerin gelirlerini aklamasına ve nakde çevirmesine izin verdiği için hizmete onay vermesinden günler sonra Ağustos 2022’de Amsterdam’da tutuklandı.
Hapis cezasına ek olarak, sanığın 1,9 milyon Euro (~2,05 milyon $) değerindeki kripto para birimi varlıklarını ve daha önce el konulan bir Porsche arabasını da kaybetmesi bekleniyor.
Kararın özetinde “Sanık, hiçbir zaman yasayı çiğneme veya suç teşkil eden faaliyetleri kolaylaştırma niyetinde olmadığını beyan etti” denildi. “Tornado Cash ile kripto topluluğunda artan gizlilik ihtiyacına meşru bir çözüm sunmak istiyordu. Ona göre Tornado Cash’i kötüye kullanmamak kullanıcıların sorumluluğunda.”
Ancak Doğu Brabant Bölge Mahkemesi, Tornado Cash’in operasyonlarının tamamen kurucularının sorumluluğunda olduğunu ve kötüye kullanımı önlemek için yeterli mekanizmaları entegre etmediklerini belirterek aynı fikirde değildi.
Mahkeme, “Tornado Cash, suç teşkil eden varlıkları olan ve bunları aklamak isteyen kişiler için herhangi bir engel oluşturmaz” diye ekledi. “Bu nedenle mahkeme sanığı kara para aklama faaliyetlerinden suçlu buldu.”
Tornado Cash, merkezi olmayan bir kripto karıştırıcı (diğer adıyla tumbler) olarak işlev görerek, kullanıcıların yasa dışı ve yasal olarak elde edilen fonları “karıştırarak” blockchain işlem izini maskelemelerine olanak tanıyor ve bu da onu, çalınan paranın kaynağını gizlemek isteyen rakipler için kazançlı bir seçenek haline getiriyor.
Ayrıca, Müşterinizi Tanıyın (KYC) veya kara para aklamayı önleme (AML) programlarını ABD federal yasalarının gerektirdiği şekilde uygulama konusunda başarısız olduğu da söyleniyor. Üstelik ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’nda (FinCEN) para gönderen bir kuruluş olarak kayıtlı değildi.
Bir yıl sonra ABD Adalet Bakanlığı, diğer kurucularından Roman Storm ve Roman Semenov’u kara para aklamak için komplo kurmak, yaptırımları ihlal etmek için komplo kurmak ve lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmakla suçladı.
Dava, gizlilik savunucularının Tornado Cash gibi anonimlik araçlarının suç sayılmaması gerektiğini savunmasıyla bir tartışmaya yol açtı; hükümetler ise kötü aktörler tarafından yasa dışı amaçlarla kullanılabilecek düzenlenmemiş tekliflere karşı katı bir duruş sergiledi.
Hollanda mahkemesi ayrıca Tornado Cash’in “kimlik belirleme, kontrol veya soruşturmayı mümkün kılacak” hükümler eklemeden “maksimum anonimlik ve optimum gizleme tekniklerini” birleştirdiğini belirtti.
“Tornado Cash, suçlular tarafından kasıtsız olarak kötüye kullanılan meşru bir araç değildir” dedi. “Sanık ve suç ortakları, aracı kara para aklama için gerekli olan gizleme eylemlerini otomatik olarak gerçekleştirecek şekilde geliştirdiler.”