Hintli Ulusal 37 Milyon Dolarlık Suçunu Kabul Etti

30 yaşındaki Hindistan Cumhuriyeti vatandaşı Chirag Tomar, bugün ABD Sulh Hakimi Susan C. Rodriguez huzuruna çıktı ve kurbanları 37 milyon dolardan fazla dolandıran karmaşık bir sahtekarlık planı düzenlemekle ilgili federal suçlamaları kabul etti.

Duyuru, ABD’nin Kuzey Carolina Batı Bölgesi Başsavcısı Dena J. King ve ABD Gizli Servisi Charlotte Saha Ofisi’nden Sorumlu Özel Ajan Jason Byrnes tarafından yapıldı.

Ayrıntılı Kimlik Sahtekarlığı Planı Açıklandı

Mahkeme belgelerine ve bugünkü savunma duruşmasına göre Tomar ve işbirlikçileri, dolandırıcılık planını Haziran 2021’de başlattı.

Coinbase Pro web sitesini taklit ederek, Kuzey Carolina’nın Batı Bölgesi’ndeki bireyler de dahil olmak üzere dünya çapında yüzlerce kurbanı hedef aldılar. Önde gelen bir sanal para borsası olan Coinbase, kullanıcıların kripto para birimleri satın almasına, satmasına ve ticaretine olanak tanır.

Dolandırıcılar, meşru Pro.Coinbase.Com sitesini yakından taklit eden sahte bir URL olan CoinbasePro.Com’u oluşturdular.

ANYRUN malware sandbox’s 8th Birthday Special Offer: Grab 6 Months of Free Service

Şüphelenmeyen kullanıcılar kandırılarak oturum açma kimlik bilgilerini girmeleri sağlandı ve bu bilgiler daha sonra gerçek Coinbase hesaplarına erişmek için kullanıldı.

Dolandırıcılar, mağdurların hesaplarının kontrolünü ele geçirmek için, kullanıcıları telefon üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını vermeleri için kandırmak ve kurbanların bilgisayarlarına erişmek için uzak masaüstü yazılımı kullanmak da dahil olmak üzere çeşitli taktikler kullandı.

Dolandırıcılar, hesaplara girdikten sonra kripto para birimi varlıklarını hızlı bir şekilde kontrolleri altındaki cüzdanlara aktardı.

Kurbanların Kripto Para Varlıkları Çalındı

Dikkate değer olaylardan biri, Şubat 2022’de Kuzey Carolina’nın Batı Bölgesinden bir kurbanın sahte web sitesi aracılığıyla Coinbase hesabına giriş yapmaya çalışmasıyla ilgiliydi.

Sahte site, kurbana hesabının kilitlendiğini bildirdi ve sahte bir Coinbase temsilcisini aramasını istedi.

Kurban daha sonra kandırılarak iki faktörlü kimlik doğrulama bilgilerini sağladı ve dolandırıcıların hesabından 240.000 $ değerindeki kripto para birimini çalmasına olanak tanıdı.

Tomar mahkemede, toplamda on milyonlarca dolar değerinde yüzlerce çalıntı kripto para işlemi alan birkaç kripto para cüzdanını kontrol ettiğini itiraf etti.

Çalınan fonları hızla diğer kripto para birimlerine dönüştürdü veya çeşitli cüzdanlar arasında taşıdı.

Sonuçta kripto para nakde dönüştürüldü ve Tomar ile suç ortakları arasında dağıtıldı.

Mahkeme belgeleri, Tomar’ın çalınan fonları lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandığını ortaya çıkardı.

Rolex saatleri ve Lamborghinis ve Porsche gibi üst düzey araçlar da dahil olmak üzere lüks ürünler satın aldı. Ayrıca Dubai ve Tayland gibi destinasyonlara yapılan abartılı gezileri de finanse etti.

Tomar, telgraf dolandırıcılığı komplosu suçunu kabul etti; bu suçlama, en fazla 20 yıl hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Henüz bir ceza tarihi belirlenmedi.

ABD Başsavcısı King, ABD Gizli Servisi’ni özenli soruşturmasından dolayı övdü ve Nashville’deki FBI’a paha biçilmez yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Charlotte’taki ABD Başsavcılığı’ndan ABD Başsavcı Yardımcısı Matthew T. Warren davayı yürütüyor.

Free Webinar on Live API Attack Simulation: Book Your Seat | Start protecting your APIs from hackers