Ahmedabad’daki İcra Müdürlüğü (ED), tarihin en büyük kripto para sahtekarlıklarından birine önemli bir darbe aldı ve R’leri kurtardı. 11 ve 15 Şubat’ta koordineli baskınlar sırasında Bitconnect Ponzi şemasına bağlı yasadışı kripto varlıklarında 1.646 crore (yaklaşık 219 milyon dolar).
Operasyon-milyarlarca rupi aldatmaca içine bir yıl süren bir probun parçası da Rs’yi ele geçirdi. 13.5 Lakh Nakit, lüks bir Lexus sedan ve kritik dijital kanıt, Hindistan’ın finansal siber suçlamadaki baskısında bir havza anını işaret ediyor.
2016-2018 yılları arasında küresel yatırımcıları kandıran Bitconnect skandalı, hayali bir “Volatilite Yazılımı Ticaret Botu” aracılığıyla aylık% 40’a kadar dönüm vaat etti.
Sadece Hintli kurbanlar, çökmeden önce binlerce crore döktüler, destekleyiciler karanlık ağ üzerinden kişisel cüzdanlara huni huni yaparken yanlış bir şekilde% 3.700 kâr iddia ettiler.
Müfettişler ticaret algoritmasının asla var olmadığını doğruladılar; Bunun yerine, operatörler, daha önceki katılımcılara ödemeleri sürdürmek için yatırımcı fonlarını geri dönüştürdü – Ponzi sahtekarlığının ayırt edici özelliği.
Bu Web’in çözülmesi, Ed’in siber finans biriminin Darknet platformlarında ve anonimleştirilmiş cüzdanlardaki işlemleri izlemesini gerektiriyordu.
ED kaynağı, “Blockchain kalıplarını analiz ederek ve küresel ajanslarla işbirliği yaparak, BitConnect’in iç çemberi tarafından kontrol edilen cüzdanları belirledik” dedi.
Atılım, aylarca süren cihazların şifresini çözdükten ve dijital varlıklar için fiziksel depolama yerlerini belirlemek için yer zekasından yararlanarak geldi.
Bu nöbet, 2023 Rs eki de dahil olmak üzere önceki eylemlere dayanmaktadır. Hintli destekçilere bağlı mülklerde 489 crore.
Bitconnect’in kurucusu ABD’deki paralel soruşturma altında olan ED, dünya çapında kurbanların kayıplarını geri kazanmak için sınır ötesi işbirliğini vurgulamaktadır.
Geri kazanılan varlıkların ölçeği, aldatmacanın sofistike olmasının altını çiziyor. Bir mali suç analisti, “Bu sadece açgözlülük değildi – kripto’nun anonimliğini sömüren titizlikle tasarlanmış bir aldatmacaydı” dedi.
Yetkililer, etkilenen yatırımcıları ele geçirilen cihazların adli denetimleri devam ettikçe öne çıkmaya çağırıyor.
Düzenleyici çerçeveler kripto yeniliklerine ayak uydurmak için mücadele ederken, BitConnect davası hem dijital finansın güvenlik açıklarını hem de kolluk kuvvetlerinin web özellikli sahtekarlıkla mücadele etme kapasitesini vurgulamaktadır.
Küresel olarak dolandırıldığı iddia edilen 2 milyar doların üzerinde, bu nöbet, blockchain çağında uluslararası varlık toparlanması için bir emsal teşkil ediyor.
Investigate Real-World Malicious Links & Phishing Attacks With Threat Intelligence Lookup - Try for Free