Hindistan’daki yetkililer bugün iddia edilen kurucu ortağı tutukladı Garantex2022 yılında ABD hükümeti tarafından ulusötesi ceza ve siber suçlu örgütleri tarafından on milyarlarca dolar kara para aklamayı kolaylaştırmak için onaylanan bir kripto para birimi borsası. Soruşturmaya yakın kaynaklar Krebsonsecurity’ye Litvanya Ulusal Aleksej Besciokov46, ailesiyle birlikte Hindistan kıyısında tatil yaparken yakalandı.
Alexei Besciokov, “Forgg,” Iram “. Resim: ABD Gizli Servis.
7 Mart’ta ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Besciokov’a ve diğer Garantex’in kurucu ortağı iddia edilen bir iddianameyi açığa çıkardı. Aleksandr Mira Serda40, Birleşik Arap Emirliklerinde yaşayan bir Rus ulusal.
2019 yılında başlatılan Garantex, ilk olarak Nisan 2022’de ABD Dış Varlık Kontrolü Ofisi tarafından, hack, fidye yazılımı, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığını kolaylaştırmak için kullanılan fonlar da dahil olmak üzere yüz milyonlarca ceza geliri almak için onaylandı. Blockchain Analiz Şirketi’ne göre, bu cezalar alındığı için Garantex 60 milyar dolardan fazla işledi. Eliptik.
Eliptik bir blog yazısında, “Garantex, Rus seçkinlerinin yaptırımlarında ve fidye yazılımı, Darknet Pazarı ticareti ve Kuzey Kore’nin Lazarus grubuna atfedilen hırsızlıklar da dahil olmak üzere suç gelirlerini yıkamak için kullanıldı” diye yazdı. “Garantex, Ukrayna’nın işgalinden sonra Rus oligarklarının servetlerini ülke dışına çıkarmalarını sağladı.”
DOJ, Besciokov’un Garantex’in birincil teknik yöneticisi olduğunu ve kritik Garantex altyapısının yanı sıra işlemleri gözden geçirmek ve onaylamaktan sorumlu olduğunu iddia ediyor. Mira Serda’nın Garantex’in kurucu ortağı ve Ticari Müdür olduğu iddia ediliyor.
Resim: eliptik.co
İddianamelerin serbest bırakılmasıyla birlikte, Alman ve Finlandiya kolluk kuvvetleri Garantex’in operasyonlarını barındıran sunucuları ele geçirdi. Tarafından yayınlanan bir “en çok aranan” bildirim ABD Gizli Servis ABD yetkililerinin, müşteri ve muhasebe veritabanları da dahil olmak üzere Garantex sunucularının daha önceki kopyalarını ayrı ayrı aldığını belirtiyor. Federal müfettişler, Garantex’in kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanılan 26 milyon doların üzerinde fon donduklarını söylüyor.
Besciokov, güneybatı Kerala eyaletinde büyük bir kıyı şehri olan Varkala’daki ailesiyle birlikte tatil yaparken son 24 saat içinde tutuklandı. Varkala’daki yerel polis departmanından bir memur, Besciokov’un tutuklanmasını doğruladı ve şüphelinin 14 Mart’ta bir Delhi mahkemesinde suçlamalarla görüneceğini söyledi.
Kerala, Hindistan’da Varkala Plajı. Resim: Shutterstock, Dmitry Rukhlenko.
DOJ’un iddianamesi, Besciokov’un hacker kolu tarafından gittiğini söylüyor ”hilekâr. ” Bu takma ad, çıplaklık ve çıplaklığa adanmış 20 yaşındaki bir Rus dil forumunun yöneticisine karşılık gelir.Udaff. “
Besciokov ve Mira Serda’nın her biri, maksimum 20 yıl hapis cezası taşıyan kara para aklama yapmak için bir komplo ile suçlanıyor. Besciokov, aynı zamanda maksimum 20 yıl şahsen hapis cezası taşıyan ve en fazla beş yıl hapis cezası veren lisanssız para ileten bir iş yürütmek için komplo ile birlikte, uluslararası ekonomik acil durum yetkileri Yasasını ihlal etmek için bir komplo ile suçlanıyor.