Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), teknik destek dolandırıcılıkları ve kripto para dolandırıcılığının ardındaki siber suç operasyonlarına karşı ülke çapında bir baskı uygulamak amacıyla 76 noktaya baskın düzenledi.
Chakra-II Operasyonunun bir parçası olan polis operasyonu, siber destekli mali suç çetelerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor ve Hindistan federal icra kurumuyla birlikte çalışan, uluslararası kolluk kuvvetleri ve Microsoft ve Amazon gibi teknoloji şirketlerinin dahil olduğu ortak bir çabadır.
Tamil Nadu, Pencap, Bihar, Delhi ve Batı Bengal dahil olmak üzere birçok Hindistan eyaletini kapsayan baskınlarda Merkezi Araştırma Bürosu (CBI), 32 cep telefonuna, 48 dizüstü bilgisayara ve sabit diske ve 33 SIM karta el koydu.
Ek olarak Hintli yetkililer, “çok sayıda” banka hesabını dondurarak ve 15 hesapla bağlantılı e-postalara el koyarak, iddia edilen dolandırıcılık operasyonları hakkında kritik bilgiler sağlayarak harekete geçti.
Uzun süredir devam eden teknik destek dolandırıcılıkları
Chakra-II Operasyonu’nun bir sonucu olarak CBI, “iki tanınmış çok uluslu şirket” için çalışan müşteri destek temsilcilerinin kimliğine bürünen, en az beş yıl boyunca devam eden iki teknik destek dolandırıcılığı operasyonu keşfetti.
Microsoft’un Dijital Suçlar Birimi Genel Müdürü Amy Hogan-Burney, “CBI tarafından basılan yasa dışı çağrı merkezleri, Microsoft ve Amazon müşteri desteğini taklit etmek için kuruldu” dedi.
“Amazon ve Microsoft genelinde 2.000’den fazla müşteriyi hedef aldılar; bunlar öncelikle ABD merkezli, aynı zamanda Kanada, Almanya, Avustralya, İspanya ve Birleşik Krallık’ta da bulunuyordu.”
Teknik destek dolandırıcılığı şebekeleri, başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden yasa dışı olarak elde edilen fonların hareketini kolaylaştırmak için çeşitli uluslararası ödeme ağ geçitlerini ve kanallarını kullandı.
CBI, “Bu dolandırıcılar, yanlışlıkla bu MNC’lerden (Şikayetçiler) gelen güvenlik uyarıları gibi görünen internet pop-up mesajları aracılığıyla kurbanlarla iletişim kuracaktı. Pop-up mesajlar sahtekarlıkla tüketicinin bilgisayarında çeşitli teknik sorunlar yaşadığını iddia ediyordu” dedi.
“Mağdurun iletişime geçebileceği ücretsiz bir numara verilecek ve çağrı (sanıkların) e-çağrı merkezlerine yönlendirilecek. Bu şirketler daha sonra mağdurun bilgisayarına uzaktan erişim sağlayacak ve mağduru, var olmayan sorunları çözüyorlar ve iddialara göre gereksiz hizmetlere yüzlerce dolar ödüyorlar.”
FBI’ın 2022 İnternet Suç Raporu’na göre teknik destek dolandırıcılıkları, 2018’den 2022’ye kadar rapor edilen ilk beş suç türü arasında yer aldı.
Yalnızca geçen yıl, bu dolandırıcılıklar Amerika Birleşik Devletleri’nde 32.000’den fazla kurbanın 800 milyon doları aşan kayıplara uğramasına yol açtı.
Kripto para dolandırıcılığı operasyonları da hedef alındı
Ek olarak CBI, Hint vatandaşlarını hedef alan sahte bir kripto madenciliği operasyonuyla bağlantılı ve en az Rs tutarında kayıpla sonuçlanan bir kripto para birimi dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Yaklaşık 12 milyon dolar değerinde 100 crore (1 Milyar Hindistan Rupisi).
Soruşturma sırasında Hintli yetkililer, bu kripto para birimi suç şebekesine bağlı, 46 paravan şirket, 42 özel şirket ve 50 bireysel hesaptan oluşan ve tümü yasa dışı olarak elde edilen fonları toplamak için kullanılan 150 hesap tespit etti.
CBI, dolandırıcıların sahte bir kripto para birimi geliştirdiğini ve yatırımcıları Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yapılan yatırımlardan önemli karlar elde etme vaadiyle cezbettiğini söylüyor.
İddiaya göre, yatırımcıları, fonlarının madencilik makineleri satın almak için kullanılacağına ve çıkarılan kripto para biriminden elde edilen karların yatırımcılar arasında dağıtılacağına inandırmak için yanıltmak amacıyla bir web sitesi oluşturdular.
Başlangıçta yatırımcılar güven oluşturmak için geri dönüşler alsa da, çeşitli ödeme ağ geçitleri aracılığıyla yatırım yapan hiçbir şeyden şüphelenmeyen Hint vatandaşlarından ödemeler toplandıktan sonra operasyon Ağustos 2021’de durduruldu.
“Chakra-II Operasyonu sırasında toplanan kanıtlara dayanarak, uluslararası düzeydeki kolluk kuvvetleri, belirlenen mağdurların, Shell şirketlerinin, belirlenen para kuryelerinin, belirlenen suç gelirlerinin, ortak sanıkların ayrıntıları/bunları ortadan kaldırmak için kapsamlı eylem için destek unsurları hakkında bilgilendiriliyor.” Suç ağları” dedi CBI.
Hogan-Burney, “Bugüne kadar 30’dan fazla çağrı merkezi baskını ve 100’den fazla tutuklamayla sonuçlanan Teknik Destek Dolandırıcılığıyla mücadele etmek için kolluk kuvvetleriyle uzun süredir devam eden işbirliğimizden gurur duyuyoruz” dedi.