ABD Hazine Bakanlığı, yasadışı uyuşturucuların, hackleme hizmetlerinin ve yanlış kimlik belgelerinin satışını kolaylaştıran bir Darknet Pazarı olan Nemesis’in tek yöneticisi olan İran Ulusal Behrouz Parsarad’a yaptırımlar uyguladı.
Bu eylem, 2024 yılında pazarın küresel bir kolluk operasyonunda yayından kaldırılmasını takip ediyor.
Suç için bir Darknet Pazarı
2021 yılında kurulan Nemesis, 30.000’den fazla aktif kullanıcı ve 1.000 satıcı ile suçlu bir girişimdi. ABD yetkililerine göre, pazar, Amerika Birleşik Devletleri ve yurtdışında fentanil satışlar da dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyon dolar değerinde işlemleri kolaylaştırdı. Yerleşik kara para aklama özellikleri ile tasarlanan Darknet, siber suçlular ve uyuşturucu kaçakçıları için güvenli bir sığınak sağladı.
Terörizm ve diğer sentetik opioidler gibi yasadışı narkotiklerin üretimini, satışını ve sevkiyatını kolaylaştırmak için güvenli bir sığınak, “Nemesis Darknet pazarının yöneticisi olarak Parsarad, yeniden kurulmaya çalıştı-ve yeniden kurulmaya çalıştı-” Terörizm ve finansal istihbarat gibi yasadışı narkotiklerin üretimini, satışını ve sevkiyatını kolaylaştırmak için güvenli bir cennet ”dedi. “Hazine, ABD kolluk kuvvetleri ile ortaklaşa, bu karanlık ağ pazarlarını sökmek ve onları denetleyen bireyleri sorumlu tutmak için mevcut tüm araçları kullanacak.”
Darknet, suçluların genellikle diğer maddelerle bağlanmış olan fentanil satmasına izin verdi ve alıcıların kurbanların çevrimiçi hesaplarının kontrolünü ele geçirmesini sağlayan profesyonel hackleme hizmetleri sağladı. Pazarın şifreli doğası, kullanıcıların anonim olarak çalışmasına izin verdi ve bu da onu küresel siber suçta önemli bir oyuncu haline getirdi.
Uluslararası Basma ve Yaptırımlar
Mart 2024’te ABD, Alman ve Litvanya kolluk kuvvetleri, Nemesis sunucularını ele geçirmek için ortak bir operasyonu koordine etti ve pazarı etkili bir şekilde kapattı. Ancak yetkililer, Parsarad’ın aktif olarak benzer bir platformu yeniden inşa etmeye çalıştığını ve eski satıcılarla temas halinde olduğunu bildirdi.
OFAC’ın eylemi, FBI liderliğindeki ortak suç opioid ve Darknet Uygulama (JCODE) ekibinin bir üyesi olarak ilk atamasını işaret ediyor. Atama, narkotiklerin çoğalmasına katkıda bulunan bireyleri ve varlıkları hedefleyen Yürütme Sırası (EO) 14059 altında yapıldı. OFAC’ın hareketi, 2023’te Genesis pazarının kapatılması ve 2022’de Hydra Pazarı da dahil olmak üzere diğer yasadışı pazarlara karşı önceki eylemlerle uyumludur.
İnceleme altında finansal ağlar
Parsarad’ı onaylamanın yanı sıra OFAC, finansal faaliyetlerine bağlı 49 sanal para birimi adresi belirlemiştir. Bu adreslerin, narkotik kaçakçıları ve siber suçlular için fonları aklamak için kullanıldığı iddia edildi ve bu da yasadışı gelirde milyonlarca dolar üretti.
Hazine yetkilileri, Darknet pazarlarının küresel uyuşturucu ticareti için çok önemli olduğunu vurguladı. 20 Haziran 2024’te yayınlanan yakın tarihli bir mali suçlar icra ağı (FINCEN) danışmanlığı, suç kuruluşlarının bu platformları öncü kimyasalları ve sentetik opioidleri dağıtmak için nasıl kullandıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fentanil krizini kötüleştirdiğini vurguladı.
Nemesis Marketplace: Yaptırımların sonuçları
Parsarad’a karşı yaptırımların önemli sonuçları vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde veya ABD kontrolü altındaki kendisine bağlı tüm mülk ve ilgi alanları engellenmektedir. Buna ek olarak, Parsarad’a ait en az% 50’lik varlıklar da bu kısıtlamalara tabidir.
Finansal kurumlar ve yaptırım kuruluşuyla ilgilenen bireyler ciddi cezalarla karşılaşabilir. ABD yasalarına göre, OFAC tarafından yetkilendirilmedikçe, belirlenmiş kişileri içeren işlemler genellikle yasaktır. Bu, Parsarad’a veya kontrolü altındaki kuruluşlara mali yardım, mal veya hizmet sunmayı içerir.
Bu yaptırımların ihlali, OFAC’ın katı yaptırımları vurgulayarak sivil veya cezai cezalara yol açabilir. Hazine Bakanlığı, ABD dışı bireylerin ve işletmelerin potansiyel yansımalardan kaçınmak için bu kısıtlamalara da uymaları gerektiği konusunda uyardı.
Darknet Suçunu Durdurmanın Bir Adımı
Parsarad ve Nemesis’e karşı yapılan eylem, dünya çapında siber özellikli suç ve narkotik kaçakçılığını durdurmak için daha geniş bir çaba izlemektedir.
Bu yasadışı platformların arkasındaki finansal altyapıyı hedefleyerek, kolluk kuvvetleri siber suçluların ve uyuşturucu kaçakçılarının erişimini engellemeyi amaçlamaktadır. Parsarad yeniden inşa etmeye çalışabilirken, yetkililer bu tür operasyonları izleme ve sökme kararlarına işaret ettiler.
Küresel siber suçta kritik bir rol oynayan Darknet pazarları ile Hazine yetkilileri, uluslararası eylemi koordine ettiğini vurgulamaktadır.
Çevrimiçi suçla mücadele devam ettikçe, Parsarad’a karşı yaptırımlar, dijital manzarayı yasadışı faaliyetlerden korumada önemli bir adım daha ifade ediyor.