Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar , Dolandırıcılık Risk Yönetimi , Yönetişim ve Risk Yönetimi
3 Uzman Dolandırıcılık Önleme Teknolojisinde Satıcı Pazarını Tartışıyor, DOJ Düzenlemeleri
Suparna Goswami (gsuparna) •
5 Temmuz 2023
Muhasebe beyanı dolandırıcılığını yakalamak zordur ve genellikle özel dolandırıcılığa karşı araçlar ve dolandırıcıların nasıl düşündüğünün anlaşılmasını gerektirir. Muhasebe dolandırıcılığıyla ilgili bu ikinci bölümde, uzmanlardan oluşan bir panel mevcut araçları ve etkili bir sistem oluşturmak için neden dolandırıcılık uzmanlığına ihtiyaç duyulduğunu tartıştı.
Ayrıca bakınız: Canlı Web Semineri | Bankacılıkta İçeriden Gelen Tehditleri Ele Alma Sınırlamalarını Aşmak: Gerçek Güvenlik Zorlukları için Gerçek Çözümler
Fraud Doctor CEO’su Alexis Bell, ne yazık ki mali tablo dolandırıcılığı için oluşturulmuş bir yapay zeka modeli olmadığını söyledi. Bell, “Mali tablo dolandırıcılığına yönelik denetimli öğrenmeyi yürütmek için, yeterince eğittiğiniz konusunda rahat olmanız için büyük verilere sahip olmanız gerekir, ancak yeterli hacimli veri yoktur” dedi. “Yani, uygulayıcı bilgisi ve kural tabanlı bir programla baş başa kalıyorsunuz.”
Dolandırıcılık tespitinin sırrı teknoloji değildir. Danışmanlık şirketi Achilles Shield’in kurucusu Steve Hindle, “Çoğu mali müfettişin mutlaka teknoloji uzmanı olması gerekmez ve buna bir teknoloji sorunu olarak yaklaşıyorsanız, mutlaka bir geçmişe sahip olmayacaksınız” dedi. “Buna finansal bir sorun olarak yaklaşırsanız ve bunu otomatikleştirmek için teknoloji getirirseniz, işler daha iyi olacaktır.”
Hinckley Allen’ın dava ortağı ve karmaşık ulusal güvenlik ve mali suçları soruşturmada 20 yılı aşkın deneyime sahip eski bir federal savcı olan Stephanie Siegmann, bu arada ABD Adalet Bakanlığı’nın şüpheli faaliyetleri belirlemek için veri analitiğinden yararlandığını söyledi.
Siegmann, “Kimsenin sizi bir şey yaparken yakalayamayacağını düşünüyorsanız, DOJ tarafından her tür dolandırıcılığı belirlemek için kullanılan veri analitiği var” dedi. “Yani, bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız, en iyi seçeneğiniz, henüz bir avukatınız yoksa bir avukat tutmak ve deneyimli kişilerle bir iç soruşturma yapmaktır.”
Information Security Media Group ile yapılan bu video röportajda panelistler ayrıca şunları tartıştı:
- Neden pek çok satıcı bu tür dolandırıcılığı araştırmıyor;
- DOJ’un muhasebe dolandırıcılığı konusundaki duruşu;
- Pazarın nasıl gelişmesi bekleniyor.
Muhasebe dolandırıcılığı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Muhasebe Dolandırıcılığını Okuyun: Sektör Neden Doğru Anlayamıyor?
Siegmann, Hinckley, Allen & Snyder LLP’de bir dava ortağıdır ve Hinckley Allen’ın uluslararası ticaret ve küresel güvenlik ve siber güvenlik, mahremiyet ve veri koruma olmak üzere iki uygulama grubunun başkanı olarak hizmet vermektedir. Eski bir ulusal güvenlik şefi ve federal savcı ve ABD Donanması gazisi.
Hindle bir endüstri lideri, sunum yapan kişi, değişim temsilcisi ve çeşitlilik ve güçlendirme şampiyonudur. Sağlam bir güven ve dayanıklılık temeli sağlama konusunda bir üne sahiptir.
Bell, şirketlerin dolandırıcılık risklerini daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için Fraud Doctor’u kurdu.