Siber suç, sahtekarlık yönetimi ve siber suç, Geo Focus: Asya
Sınırlı kolluk kapasiteleri olan yerlere taşınan siber suç kartelleri
Jayant Chakravarti (@Jayjay_tech) •
22 Nisan 2025
Güneydoğu Asya’daki siber aldatmaca operasyonları sanayi ölçekli oranlar aldı, birleşmiş Milletler ajansını küresel hırslarla konsolide suç gruplarının yükselişine işaret eden bir raporda uyarıyor.
Ayrıca bakınız: APJ’de Siber Güvenliğin Geleceği
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, siber suç gruplarının, güvenlik, altyapı ve kara para aklama beklentilerini buldukları teknoloji parkları, iş bölgeleri ve kumarhaneler etrafında birleşerek bağımsız sahtekarlık çetelerini yerinden ettiklerini söyledi.
Ajans, bu niteliklerin siber suçları bölgede kendi kendine sürdüren bir ekosistem haline getirdiğini, Doğu ve Güneydoğu Asya’daki bölgesel kayıpları dijital suçlara 2023 yılında toplam 37 milyar dolar olarak tahmin ettiğini söyledi. Rapor, Ekim ayından Asya suç sendikaları üzerinde, yapay zeka, gelişmiş sahtekar ve derinüzlüüzlüüzler içeren daha erken bir uyarıyı takip ediyor.
UNODC bölgesel temsilcisi Masood Karimipour, “Bölge şimdi etkilerini genişletmek ve yeni iş hatlarına çeşitlendirmek isteyen ulusötesi suç ağları için önemli bir test alanı olarak ortaya çıktı.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Gelişen durum, hükümetlerin onu içerme kapasitesini hızla geride bırakıyor.”
Dünyanın en büyük yasadışı çevrimiçi pazarlarından biri, yakın zamanda “Haowang” olarak yeniden adlandırılan Kamboçya merkezli “Huione Garantisi” dir. 970.000 kullanıcı ve binlerce satıcıya kadar büyüyen Çin dil platformu, Güneydoğu Asya’da siber özellikli sahtekarlık sürdü ve Kanada, Polonya, Hong Kong, Çin ve Singapur’da iştirakleri var. UNODC’ye göre, platform 2021’den bu yana on milyarlarca dolar işledi ve siber özellikli sahtekarlık ve siber suç yapmak için gereken teknolojiyi, altyapıyı, verileri ve diğer kaynakları tedarik eden yasadışı aktörler için tek noktadan bir mağaza haline geldi.
Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren siber suç kartelleri, Kamboçya, Myanmar, Laos, Vietnam ve Filipinler’deki özel ekonomik bölgeleri ve casinoları, Çin, Hindistan ve diğer ülkelerden istihdam vaatleriyle çekilen binlerce esir işçi kullanarak büyük ölçekli operasyonlar yürüttükleri dolandırıcılık bileşiklerine dönüştürmüştü (bakınız: Büyüyen siber suç merkezleri olarak ortaya çıkan Kamboçyalı dolandırıcılık bileşikleri).
Gruplar çevrimiçi kumar platformları ve yazılım hizmetleri, lisanssız ödeme işlemcileri ve kripto para alışverişleri ve daha yakın zamanda stablecoins ve blockchain ağları işletiyor.
Ajans, “Birlikte ele alındığında, bu gelişmeler, sahtekarlık mağdurlarının küresel olarak hedeflenen kapsamını genişleterek, kolluk kuvvetlerinin karşılaştığı mevcut zorlukları daha da artıran Asya suç sendikasyonlarının hızla etkinleştirildi.” Dedi. Siber suç çeteleri, üslerini sınırlı kolluk kuvvetlerine sahip bölgelere kaydırarak polis baskılarına yanıt verdi. Suç çeteleri, sınırlı ajanslar arası koordinasyon, sınırlı adli ve soruşturma kapasitesi ve sınırlı istihbarat paylaşımından yararlanmaktadır.
UNODC’ye göre, Asya siber suçlu karteller Afrika, Orta Doğu, Güney Asya ve bazı Pasifik Adası ülkelerine genişledi ve Avrupa ve Latin Amerika’dan uzaktan üye işe almaya başladı. Diyerek şöyle devam etti: “İnce ve devam eden yayılma, kartellerin giderek daha çeşitli mağdur profillerini ve milliyetlerini hedeflemesine izin verdi. Aynı anda daha fazla genişlemeye yeniden yatırılabilecek yasadışı sermaye rezervlerinde milyarlarca üretirken karları ve etkileri önemli ölçüde ölçeklendirmelerine izin verdi.”
Organize karteller, Pasifik Adası ülkelerinde Fiji, Palau, Tonga ve Vanuatu gibi yasadışı çevrimiçi kumar, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama operasyonlarına yatırımlar yoluyla Fiji, Palau, Tonga ve Vanuatu gibi dayanaklar kurdu.
Zambiya, Angola ve Namibya da dahil olmak üzere Afrika ülkelerindeki kolluk kuvvetleri, 2023 ve 2024 yılları arasında yargı bölgelerinde faaliyet gösteren ortaya çıkan Asya siber suçluları tespit etti ve bozdu.
Nijeryalı polis, Aralık ve Ocak aylarında büyük ölçekli Asya sahtekarlığı ağlarını bozdu ve kripto para birimi yatırımı ve romantizm dolandırıcılığı yapan yüzlerce Doğu ve Güneydoğu Asya vatandaşı da dahil olmak üzere yaklaşık 1.000 suçluyu tutukladı.