Grinex adlı yeni bir kripto para birimi borsasının, alanları ABD yetkilileri tarafından ele geçirilen ve tutuklanan bir yönetici olan Garantex’in yeniden markası olduğuna inanılıyor.
Blockchain istihbarat firması TRM Labs’ın yeni bir raporuna göre, Grinex, Garantex’in önceki operasyonlarıyla güçlü bağlar gösteriyor, ancak şu anda yasadışı işlemler için kullanılıp kullanılmadığını belirlemedi.
Garantex, Nisan 2022’de ABD (OFAC) tarafından onaylanan, ardından İngiltere ve AB tarafından benzer eylemler izleyen Estonya’da resmen kayıtlı bir Rus kripto para borsasıydı.
ABD yetkilileri, 100 milyar dolarlık yasadışı işlemlerin işlenmesi ve fidye yazılımı çeteleri ve darknet pazarları için kara para aklamayı kolaylaştırma da dahil olmak üzere, Mart 2025’in başlarında Garantex’in alanlarını ele geçirdi.
TRM Labs, Conti Ransomware Group ve Dark Web Markets Hydra, Mega, Kraken, OMG! OMG! Ve Solaris.
Garantex’in iki yöneticisi Aleksej Besciokov ve Aleksandr Mira Serda, daha sonra suçlandı, Besciokov birkaç gün sonra Hindistan’da tatil yaparken tutuklandı.
Grinex’in ani yükselişi
Nöbetten kısa bir süre sonra, Garantex-Beainent Satoshkin Grubuna bağlı telgraf kanallarında Grinex tanıtıldı ve bunun “tanıdık işlevselliğe sahip yeni bir platform” olduğunu belirtti.
İki platform arasındaki kullanıcı arayüzü benzerlikleri kapsamlıydı, ancak daha da önemlisi Grinex, Garantex’in personelini ve kullanıcı tabanını lansmanından yakalamak için düzenlemeler yapacaktı.
TRM Labs, “Grinex, Müşterilerini yerleştirmek için Garantex ile bir anlaşma yaptığını ve eski Garantex çalışanlarını işe almayı düşündüğünü duyurdu.”
“Daha da açıklayıcı olan Grinex, eski Garantex kullanıcı varlıklarını yeni bir jeton A7A5 aracılığıyla dağıtmaya başladı.”
Garantex’in yayından kaldırılmasından iki hafta önce, A7A5 adlı yeni bir stablecoin, Rus ruble 1: 1’i sabitledi, muhtemelen beklenen yaklaşan yasal işlemin bir ölçüsü olarak platformda duyuruldu.
TRM Labs, iki Kırgızistan merkezli firmanın A7A5 jetonunu içeren büyük işlemlerin arkasında olduğunu buldu, ancak bağlantılar belirsiz.
Açık olan şey, Garantex yayından kaldırıldıktan sonra Grinex, eski Garantex kullanıcı varlıklarını A7A5 jetonu aracılığıyla dağıtmaya başladı ve daha önce Garantex’i dondurulmuş fonlarını kurtarmanın bir yolu olarak Garantex’i tanıtmakla bağlantılı telgraf kanallarıyla.
Kaynak: TRM laboratuvarları
Nihayetinde, Grinex’in yükselişi, siber suçların ve yaptırımların kaçınma mekanizmalarının engellenmesinin karmaşık bir süreç olduğunu göstermektedir, çünkü yasadışı ağlar yeniden markalaşarak, yeni stablecoins oluşturarak ve operasyonlarını hızlandırmaya devam etmek için merkezi olmayan platformlardan yararlanabilmek için hızla uyum sağlayabilir.
TRM Labs, Garantex’in değiştirilmesi olarak ortaya çıkan iki platformdan, yani Garantex’in kurucusu Sergey Mendeleev ve zaten birkaç eski Garantex kullanıcısını memnuniyetle karşılayan Rapira ile ilişkili olan diğer iki platformdan bahsediyor.