Google, Kripto Uygulama Dolandırıcıları İddiasına Dava Açtı

Google, dört yıl boyunca Google Play’e 87 sahte kripto para uygulaması yüklediği iddiasıyla iki yazılım geliştiricisine dava açtı. Dolandırıcılık, 8.700’ü ABD’de olmak üzere 100.000’den az kullanıcıyı etkiledi. Google, sırasıyla Shenzhen, Çin ve Hong Kong’da ikamet ettiklerine inanılan Yunfeng Sun ve Hongnam Cheung’un, kripto para birimi yatırımları vaat ederek kurbanları uygulamalarını indirmeye teşvik ettiğini söylüyor. Ne zaman bir kurban parayı çekmeye çalışsa Google, geliştiricilerin komisyon ve vergileri karşılamak için bazen çekilen tutarın %30’una varan ek para talep ettiğini söylüyor. Mağdurlar o zaman bile paralarını alamadıklarını söyledi.

Google bir uygulamayı Play Store’dan kaldırdığında, geliştiriciler yenilerini yüklemek için kimliklerini ve altyapılarını gizlediler. Google, dolandırıcıların samimi bir bağlantı kurmak için sahte çevrimiçi kişilikleri kullandığı domuz kesme teknikleri yoluyla kurbanları uygulamaları indirmeye kandırdıklarını söylüyor.

Mango Markets hacker’ı Avraham Eisenberg’e karşı açılan dava Salı günü ABD Güney New York Bölgesi Bölge Mahkemesindeki açılış konuşmalarıyla başladı. Eisenberg’in savunmasının, Solana merkezli kripto firmasının 116 milyon dolarlık istismarına ilişkin eylemlerinin yasal bir ticaret stratejisi oluşturduğunu iddia ettiği bildirildi. İddia makamı, Eisenberg’in iddia edilen piyasa manipülasyonu ve fon hırsızlığının hileli olduğunu ileri sürdü (bkz: Mango Markets Hacker ABD Düzenleyicilerinin Hedefinde).

ABD Başsavcı Yardımcısı Tian Huang, Eisenberg’i Mango token fiyatını yapay olarak şişirmek, fon çalmak, sahte kimlik üstlenmek, ülkeden kaçmak ve Mango Markets’i aldatmakla suçladı. Huang, Eisenberg’in eylemlerini “açık dolandırıcılık” olarak nitelendirdi. Eisenberg’in savunması, merkezi olmayan finans sisteminde işlemlerin meşru olduğunu savundu. Savunma avukatı Sanford Talkin, kazanan takasların yasa dışı olmadığını ve Eisenberg’in hiçbir suç işlemediğini söyledi. Duruşmanın iki hafta sürmesi bekleniyor.

ABD federal jürisi Cuma günü Terraform Labs ile ana sahibi ve kurucu ortağı Do Kwon’u sivil dolandırıcılıktan sorumlu buldu. Platform ve Do Kwon’a karşı dava açan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun icra bölümü müdürü Gurbir Grewal, “Kayıt ve uyumluluk eksikliğinin gerçek insanlar için çok gerçek sonuçları var” dedi. “Kripto piyasalarının uyumlu hale gelmesinin zamanı geldi.”

Hakim cezaları daha sonra değerlendirecek. SEC, Kwon ve Terraform’un ABD menkul kıymetler piyasasından men edilmesini ve para cezası verilmesini istiyor.

Ajans, Şubat 2023’te algoritmik stablecoin Terra USD’nin çöküşü nedeniyle Terraform ve Kwon’a dava açtı. Terraform ve Kwon’un, birbirine bağlı kripto varlık menkul kıymetleri paketi sunarak, kayıtsız işlemler yoluyla yatırımcılardan milyarlarca dolar topladığı iddia edildi. Yönetişim tokeni luna’ya bağlı Terra USD, Mayıs 2022’de çöktü ve 50 milyar doları aşan kayıplara neden oldu. Kwon, Terraform’un yüzde 92’sine sahip.

Kwon, duruşma için New York adliyesinde yoktu. Kendisi, mahkemelerin ve hükümetin Kwon’un memleketi Güney Kore ve ABD’den gelen iade taleplerini değerlendirdiği Karadağ’da bulunuyor.

Tayvanlı savcılar, ACE Exchange kurucusu David Pan ve diğer altı şüpheliyi, en az 10,7 milyon dolar değerindeki varlıklarla ilgili kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla suçladı. Savcılar, ACE’nin Alfred Cüzdan hizmetleri sağlamak ve yatırımcıları stabilcoin yatırmaya teşvik etmek için bir offshore varlık kurduğunu iddia ediyor. Şüphelilerin varlıkları devrettiği ve akladığı iddia edildi. Mağdurlar, varlıklarını geri alamadıklarında dolandırıcılığın farkına vardılar. Savcılar en az 162 kişinin dolandırıldığını iddia ediyor.

ACE Exchange ayrıca Pan’ın eski bir yönetici olduğunu ve davaya karışan cüzdan hizmetinin ACE ile bağlantılı olmadığını, bunun yerine Pan ve onun işe aldığı üçüncü taraf bir ekip tarafından geliştirildiğini söyledi. ACE, ticari ve operasyonel durumunun işlevsel kaldığını söyledi.