Uluslararası kolluk kuvvetleri, kara para aklama için kullanılan milyarlarca dolarlık bir kripto para birimi borsası olan Garantex’i bozar. İki kişi, Aleksej Besciokov ve Aleksandr Mira Serda, suçlamalarla karşı karşıya. Operasyon ve etkisi hakkında bilgi edinin.
Önemli mali suçları kolaylaştırdığından şüphelenilen bir kripto para borsası olan Garantex, işbirlikçi bir çaba ile ABD, Almanya ve Finlandiya’dan kolluk kuvvetleri tarafından sökülmüştür.
Operasyon, ulusötesi ceza grupları için kara para aklama faaliyetlerine ve uluslararası yaptırımların ihlallerine karıştığına inanılan borsanın altyapısını ve finansal faaliyetlerini bozmayı amaçladı.
Operasyon, Virginia’nın Doğu Bölgesi’nde bir iddianamenin (burada erişilebilir) açılmasına ve iki kişiye karşı cezai suçlamaların dosyalanmasına yol açtı-“Aleksej Besciokov, Litvanya ulusal ve Rus sakini ve Aleeksandr Mira Serda (Aleeksandr Mira Serda (daha önce Aleeksandr ntifo-siaw, 40, Rus ulusal ve birleşik Araplar), 40, 40 kişi, 40 kişi, 40 kişi, 40 kişi, 40 kişi, 40 kişi, icat etti” Exchange Operasyonları.
Kolluk kuvvetleri, Garantex.org– Garantex.ioVe Garantex.academyve Garantex’in operasyonlarına ev sahipliği yapan sunucular, Alman ve Fin kolluk kuvvetleri tarafından 28 milyon dolarlık kripto ele geçirildi.
Mahkeme belgelerine göre, Besciokov, kritik altyapının sürdürülmesinden ve işlemleri onaylamaktan sorumlu Garantex’in birincil teknik yöneticisi olarak görev yaptı. Borsanın kurucu ortağı ve ticari sorumlusu Mira Serda, ticari operasyonları denetledi. Şüpheliler kara para aklama komplosu ile suçlanıyor. Besciokov, yaptırımları ihlal etmek için ek komplo suçlamasıyla ve lisanssız bir para ileten iş yapmak için komplo ile karşı karşıya.
Garantex’in, hackleme, fidye yazılımı saldırıları, terörizm finansmanı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçları kolaylaştıran, genellikle bizi kurbanları etkileyen çok milyar dolarlık kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığından şüpheleniliyor. Nisan 2019’daki kuruluşundan bu yana, borsanın, terörizme bağları ve uluslararası yaptırımların ihlalleri olanlar da dahil olmak üzere ulusötesi suç örgütlerini içeren kripto para işlemlerinde en az 96 milyar dolar işlediği bildirildi.
Müfettişler, Besciokov ve Mira Serda’nın Garantex aracılığıyla aklanan fonların yasadışı doğasının farkında olduklarını ve bu faaliyetleri aktif olarak gizlemeye çalıştıklarını iddia ediyorlar. Rus kolluk kuvvetlerine eksik bilgi verdiler ve yanlış iddia edilen hesaplar doğrulanmadı.
Nisan 2022’de ABD Hazine Bakanlığı tarafından fidye yazılımı aktörleri ve Conti, Black Basta ve Hydra dahil Darkweb pazarları için kara para aklamayı kolaylaştırmak için onaylanmasına rağmen, Garantex faaliyet göstermeye devam etti. Bunun nedeni, operatörlerinin sık sık değişen kripto para birimi cüzdan adresleri de dahil olmak üzere şirketin operasyonlarını yaptırımlardan kaçınmak için yeniden tasarladığı iddia ediliyor.
Soruşturma, Alman Federal Ceza Polis Ofisi, Frankfurt Genel Savcılığı, Hollanda Ulusal Polisi, Europol, Fin Ulusal Soruşturma Bürosu, Estonya Ulusal Ceza Polisi ve Tether ve Blockchain Analytics firması Eliptik yer aldı.
İddianame, Garantex’in müşterilerinin Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu, Rus oligarkları ve TGR Grubu içerdiğini ve kurban olduğundan şüphelenilenlerin kolluk kuvvetleri ile temasa geçtiği için kamuya itirazda bulunduğunu iddia ediyor.