Hintli yetkililer, Hindistan’ın Varkala kentinde ailesiyle tatil yaparken Rus Garantex kripto-değişiminin kurucu ortağı ve yöneticilerinden Aleksej Besciokov’u tutukladı.
Infosec gazetecisi Brian Krebs’in ilk olarak Salı günü bildirdiği gibi, 46 yaşındaki Litvanya ulusal ve Rus sakini Salı öğleden sonra ülkenin iade yasası kapsamındaki Kerala Eyalet Polis memurları tarafından yakalandı.
Besciokov (aka “Frorg” ve “IRAM”) 2019 ve 2025 yılları arasında 40 yaşındaki Rus Ulusal ve Birleşik Arap Emirlikleri sakini Aleksandr Mira Serda (Kripto Borsası’nın diğer kurucu ortağı) ile kontrol etti.
Cuma günü, her ikisi de ABD’de suç örgütleri için kara para aklamayı kolaylaştırmakla (maksimum 20 yıl hapis cezası taşıyan) ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (20 yıl) ihlal etmekle suçlandı.
Besciokov ayrıca, en fazla beş yıl hapis cezası ile lisanssız para transmit bir iş yapmak için komplo ile suçlandı.
Mahkeme belgelerine göre, Besciokov ve Mira Serda’nın kripto borsası Garantex’in cezai gelirleri aklama ve hack, fidye yazılımı, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm de dahil olmak üzere çeşitli suçları kolaylaştırmak için kullanıldığını iddia ettikleri iddia edildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Borsası’nın yasadışı faaliyetlerin kolaylaştırılmasına katılımını gizlemeye çalıştıklarını söyledi.
Bir gün önce, Perşembe günü, ABD Gizli Servisi ve DOJ birden fazla Garantex Alanı (Garantex[.]Org, Garantex[.]Ben ve garantili[.]Akademi) ve Sunucular Operasyonlarını Alman ve Finlandiya Kolluk Makamları ile ortak bir operasyonda barındırıyor.
ABD Gizli Servis, kolluk kuvvetlerinin “Müşteri ve Muhasebe Veritabanları da dahil olmak üzere Garantex sunucularının daha önceki kopyalarını aldığını” ve para para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak için Garantex tarafından kullanılan fonlarda 26 milyon dolardan fazla donduğunu söyledi.
Kripto borsası, 542 kişiye ve varlıklara karşı kaldırılan 16. Rus yaptırımının bir parçası olarak kripto değişimini hedefleyen Avrupa Birliği yaptırımlarını takiben dijital cüzdanlarını engellemesinin ardından Perşembe günü hizmetleri askıya almak zorunda kaldı.
Garantex, 100 milyon doların üzerindeki işlemlerin DarkNet pazarları ve Servis Olarak (RAAS) operasyonu ve şu anda tohumlu Hydra karanlık web pazarı da dahil olmak üzere siber suç aktörleriyle bağlantılı olduktan sonra Nisan 2022’de ABD Hazine Departmanının Dış Varlıklar Kontrolü (OFAC) tarafından onaylanmıştı.
Blockchain analiz şirketi Elliptik Cuma günü yaptığı açıklamada, “Garantex, 2022’de onaylandığından beri 60 milyar dolardan fazla kripto işlemleri yaptı. Toplam Garantex 96 milyar doların üzerinde işlem gördü.” Dedi.
“Garantex, Rus seçkinlerinin yaptırımlarında ve fidye yazılımı, Darknet Pazarı ticareti ve Kuzey Kore’nin Lazarus Grubuna atfedilen hırsızlıklar da dahil olmak üzere suç gelirlerini yıkamak için kullanıldı.”
14 metrelik kötü niyetli eylemlerin analizine dayanarak, saldırıların% 93’ünün ve bunlara karşı nasıl savunulacağının arkasındaki en iyi 10 MITER ATT & CK tekniklerini keşfedin.