Ganalılar bize Romantizm aldatmaca ve BEC suçlamalarıyla yüzleşmek için iade edildi

Beş sayım federal büyük jüri iddianamesi Cuma günü, 2016’dan Mayıs 2023’e kadar birden fazla dolandırıcılık planı gerçekleştiren Gana merkezli bir suç örgütünün “üst düzey üyesi” olmakla, ABD’de “düzinelerce kurban” toplayan ve milyonlarca dolar çalma ve yıkama ile suçluyor.

Isaac Odorio Boat, Kofo Boat, 36; IMHH Ahme, Pascal, 40; Drick Van Yeboah, Van, 40; Patrick Khana Arya, Bord’da,

Her biri tel sahtekarlığı, tel sahtekarlığı komplosu, kara para aklama komplosu, çalıntı para almak için komplo ve çalıntı paranın alınmasıyla suçlandı. Suçlamalar, sanık suçlu bulunursa, federal bir yargıç gerçek hapis cezalarını belirleyecek olsa da, maksimum, birleşik 75 yıllık ceza taşır.

Boateng, Ahmed ve Van Yeboah, Ghanian makamları tarafından iade edildikten sonra Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiler. ASARE genel olarak kalır.

ABD Avukatı Jay Clayton, “Açık deniz dolandırıcıları, FBI ve kolluk ortaklarımızın, çevrimiçi sahtekarlıkla mücadele etmek ve failleri adalete getirmek için dünya çapında çalışacağımızı bilmelidir.” Dedi.

ABD, davanın kovuşturulduğu New York’un güney bölgesi avukatının, “Komplonun kurbanlarının birçoğu, aslında komplo üyeleri tarafından varsayılan sahte kimlikler olan insanlarla çevrimiçi romantik ilişkilerde olduklarına inanmak için kandırılan savunmasız yaşlı erkekler ve kadınlardı.” Dedi.

“Komplo üyeleri kurbanlarının güvenini kazandıktan sonra, bu kurbanları paralarını işletmeye göndermeye veya diğer kurbanlardan para aklamalarına yardımcı olmaya kandırdılar.” Dedi.

Bu fonların, işletme e -posta uzlaşma saldırıları yoluyla çalınan parayı içerdiği iddia edildi. İddianame, çetenin düzenli olarak hedeflenen bir kuruluş veya üçüncü taraf iş ortakları veya tedarikçileri tarafından kullanılan meşru e-posta adreslerine benzemek için tasarlanmış birden fazla e-posta adresi oluşturduğunu söyledi.

İddianame, “Daha sonra sahte e -posta hesapları, belirli banka hesaplarına para vermek için talimatlar göndermek için kullanıldı ve ayrıca şirket çalışanlarının sahte imzalarını içeren kablo transferleri için sahte yetkilendirme mektupları içeriyordu.” Dedi.

Savcılar, iç tartışmalarda, suç grubunun üyelerinin, hileli faaliyetlerine genellikle 2007 yılından kalma bir Ganalı terimi olan “Sakawa” olarak atıfta bulunduğunu ve yabancı hedeflere karşı internet sahtekarlığı uygulamak için gizli güçlerin uygulanmasına atıfta bulunduğunu söyledi.

İddianame, “Genel olarak, ‘Sakawa Boys’ veya ‘Game Boys’ olarak bilinen işletmenin üyeleri çevrimiçi hileli faaliyetleri yürüttü ve kurbanlarını ABD’deki aracılara para aktarmaya yönlendirdi.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Bu aracılar genellikle diğer şeylerin yanı sıra otomobil satışları, gıda ithalatı ve ihracat ve yük kamyonu ve nakliye ile ilgili olan kabuk şirketleri adlarında işletme bankası hesapları düzenlediler. Aracılar, fonların bir yüzdesini alacak ve paranın geri kalanını Batı Afrika’da bulunan işletmenin diğer üyelerine aklayacaktı.”

Savcılar, bu karların büyük kısmının, öncelikle Gana merkezli ceza sendikasının diğer üyelerinin faaliyetlerini de yöneten Boateng ve Ahmed de dahil olmak üzere suç örgütünün “başkanlarına” aktığını iddia etti.

Savcılar van Yeboah’ı sadece grubun üst düzey bir üyesi olmakla kalmayıp, aynı zamanda kişisel olarak birden fazla romantizm dolandırıcılığı yapmakla suçladılar.

İddian, “Kurban,” Müşteriler ‘ve kurbanların parası’ temiz para ‘olarak atıfta bulundular, çünkü kurban para transferini başlatmaya kandırıldı ve transferi derhal kurbanın bankasına hileli olarak bildirme olasılığı düşüktür. “Dedi.

Bazı şüpheliler Gana’daki toplumun tanınmış üyeleriydi. Ahmed popüler bir futbol kulübüne sahipken, Boateng Icefood adlı dondurulmuş bir gıda şirketine sahiptir ve daha iyi Shatta Wale olarak bilinen Ganalı Dancehall yıldızı Charles Nii Armah’a “Godfather” dır.

Wale “2019 Lion King albümünde Beyonce Parçasında ‘Zaten’ yer aldı” dedi siber suç uzmanı Gary Warner. “Geçen hafta 2019 Lamborghini Urus’u Gana Hükümeti tarafından ele geçirdi, FBI’ın çalıntı fonlarla satın alındığını bildirdikten sonra,” Ganalı ulusal Nana Kwabana Amuah tarafından Lexington, Kentucky şehrine karşı 3.9 milyon dolarlık bir iş e -posta saldırısı saldırısına bağlı.

İade edildi: Dada Joe Remix

Bunlar yakın zamanda Amerikalıları hedefleyen hileli planlar yapmakla suçlanan tek Ganalılar değil. 26 Haziran’da Gana’daki yetkililer Ganalı Ulusal Joseph Kwadwo Badu Boateng, yani Dada Joe Remix, ABD’ye

Mayıs 2023’te federal bir büyük jüri tarafından iade edilen iki sayımlı bir iddianame ile karşı karşıya kaldı ve kara para aklama yapmak için tel sahtekarlığı ve komplo kurmak için komplo kurdu.

Dijital medya kuruluşu Pulse Gana’nın bildirdiğine göre, bir “sosyalist ve işadamı” ve “Petrol ve Gaz Mogul” ve “Crypto Kingpin” ve “Crypto Kingpin” ve “kripto kingpin” olarak iddia edilen FBI liderliğindeki gizli sokma operasyonunda “Rambo tarzı” bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir parçası olan Diplomatik Güvenlik Servisi, 1 Temmuz’da Sosyal Platform X’e yaptığı bir görevde, Gana’daki ABD Büyükelçiliği’ndeki özel ajanlarının FBI ekstradit Boateng’e yardım etmek için yerel yetkililerle birlikte çalıştığını söyledi. Hizmet, “ABD kurbanlarını birkaç milyon dolarlık kurban etmek için romantizm ve miras programları kullanan bir dolandırıcılık yüzüğü yürütme suçlamasıyla suçlandığını” söyledi.

ABD’nin Arizona Bölgesi Avukatlık Bürosunun, kendisine karşı davanın yargılandığı Arizona’nın avukatının büyük ölçüde hedeflediği iddia edilen planların büyük ölçüde hedeflediğini söyledi.

Pulse Gana, Mayıs ayında Pulse Gana, Boateng’in tutuklanmasının ardından “Kaynaklar Accra’nın seçkinlerinin panik modunda olduğunu söylüyor” dedi. “Kripto para birimi, forex ticareti ve üst düzey gayrimenkullerde yer aldığı iddia edilen birkaç öne çıkan figürün yeraltına gittiği. Ponların kapatıldığı, lüks evlerin sessizce düştüğü, uçuşların aceleyle rezerve edildiği ve ortaklar da dahil olmak üzere, bebek mamaları ve yakın ilişkiler de dahil olmak üzere, sorgulanmaları gerektiğine dair koçluk edildiği iddia ediliyor.”