Üç Ganalı erkek, ABD’ye romantizm dolandırıcılığı ve bireyleri ve şirketleri hedefleyen iş e -posta uzlaşmasını içeren 100 milyon dolardan fazla sahtekarlıktan iade edildi.
FBI ve Adalet Bakanlığı (DOJ) duyurulmuş Büyük ölçekli bir ceza operasyonunun bir parçası olmakla suçlanan üç Ganalı vatandaşının iadesi. Bireyler, yani Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed ve Derrick van Yeboah, 7 Ağustos 2025’te ABD’ye geldiler ve düzinelerce kurbandan 100 milyon dolardan fazla çalan bir planda rolleri için suçlamalarla karşı karşıya kaldılar. Dördüncü şüpheli Patrick Kwame Asare henüz yakalanmadı.
İddianame (PDF), bu adamların Gana merkezli iki temel sahtekarlık türü yürüten bir suç örgütünün üst düzey üyeleri olduğunu iddia ediyor: romantizm dolandırıcılığı ve iş e-posta uzlaşmaları.
İçinde Romantik Dolandırıcılıksuçlular, savunmasız insanları, genellikle yaşlı erkekleri ve kadınları, sevgi dolu bir ilişki içinde olduklarına inanmak için sahte çevrimiçi kimlikler yarattılar. Kurbanların güvenini kazandıklarında, onları para göndermeye veya diğer kurbanların akışına yardım etmeye ikna edeceklerdi.
Grup ayrıca iş e -posta uzlaşmaları kullandı (Bec). Bu tür sahtekarlık, şirketleri hileli hesaplara para bağlamaya yönelik kandırmayı içerir. Dolandırıcılar, çalışanları ödemeleri yapmaya ikna etmek için güvenilir bir iş ortağı veya bir şirket yöneticisi gibi davranırlar. Çalınan para daha sonra yıkandı ve Batı Afrika’ya gönderildi.
ABD avukatı Jay Clayton, sanığın “savunmasız insanları dolandırmak ve işletmelerden çalmak için büyük bir komplo kuran uluslararası bir sahtekarlık yüzüğüne liderlik ettiğini ve katıldığını” söyledi.
Üç şüphelinin iadesi, uluslararası işbirliğini içeren dikkate değer bir çabadır. DOJ’a göre, Gana hükümeti ve ekonomik ve organize suç ofisi ve Gana Polis Servisi de dahil olmak üzere kolluk kuvvetleri önemli yardım sağladı.
FBI’ın müdür yardımcısı Christopher G. Raia, suçların ciddiyetini vurguladı: “E -posta uzlaşma kampanyalarını kullanarak ve masum yaşlı kurbanları, güven ve finanslarından yararlanmak için hileli arkadaşlık yoluyla kandırarak sadece korkunç değil, yasadışı” dedi.
Dört adam şu anda tel sahtekarlığı, tel sahtekarlık komplosu, kara para aklama komplosu ve çalıntı para almak gibi birden fazla suçlama ile karşı karşıya. Suçlamalar sadece suçlamalardır ve sanıkların mahkemede suçlu olduğu kanıtlanana kadar masum olduğu varsayılmaktadır.
Bu, Amerikalıları hedefleyen büyük ölçekli planlarda yer alan dolandırıcıların ikinci iadesidir. 5 Ağustos’ta FBI duyurulmuş Bir Nijeryalı ulusalın tutuklanması ve hack, kimlik hırsızlığı ve sahtekarlık suçlamasıyla yüzleşmek için ABD’ye iadesi. Kendisi ve ortak komplocuları, müşteri verilerini çalmak için Spearphishing’i kullanmakla suçlanıyor ve hileli vergi beyannameleri ve milyonlarca dolar değerinde afet yardım talepleri sunmakla suçlanıyor.