FTX’ten Gary Wang’a Hapis Cezası Yok

ABD’li bir federal yargıç, FTX Kurucu Ortağı ve Eski CTO’su Gary Wang’ı, daha önce suç duyurusunda bulunduğu dört suçlamanın tümü için hapis cezasına ve üç yıl denetimli serbestliğe mahkum etti. Wang, çöken kripto borsasının cezayla karşı karşıya kalan son eski yöneticisi oldu. Ayrıca 11 milyar doları da kaybetti. Wang, savcılarla yoğun bir şekilde işbirliği yaptı ve FTX’in karmaşık kodunun çözülmesinde ve müşteri fonlarını içeren planın ortaya çıkarılmasındaki önemli rolü nedeniyle övgü topladı.

Wang’ın nispeten hafif cümlesi diğer FTX yöneticilerininkilerle tezat oluşturuyor. Kurucu Sam Bankman-Fried 25 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Alameda Research’ün Eski CEO’su Caroline Ellison ve Yönetici Ryan Salame sırasıyla iki yıl ve yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heather “Razzlekhan” Morgan, 2016 yılındaki Bitfinex hack’inden elde edilen ve şu anda değeri 10,84 milyar dolar olan kripto para aklamaya karıştığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kara para aklama ve ABD’yi dolandırmaya yönelik komplo kurma suçlarını kabul eden Morgan, cezalandırma sırasında yaptıklarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi Hakimi Colleen Kollar-Kotelly, Morgan’ın katılımının kasıtlı olduğunu ve ancak tutuklanmasının ardından sona erdiğini belirterek, suçun ciddiyetine değindi. Morgan’ın Ocak ayına kadar cezaevine girmesi gerekiyor ve cezasının ardından üç yıl denetimli serbestlik cezası çekecek. Hükümet onun işbirliği nedeniyle cezayı tavsiye ederken, avukatları da hapis cezası için baskı yaptı.

Kocası ve suç ortağı Ilya “Dutch” Lichtenstein, Bitfinex’i hackleyerek 120.000 bitcoin çalmaktan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar, Morgan’ın hack olayını ancak üç yıl sonra öğrenmesine rağmen, 2016 fiyatlarıyla 14 milyon dolarlık fonun aklanmasına isteyerek yardım ettiğini söyledi. Kolluk kuvvetleri bugün değeri 6 milyar doları aşan geri kalan fonlara el koydu.

Kendisine “Wall Street’in Timsahı” adını veren ve şu anda kripto para birimiyle ilgili çoğunlukla silinen rap videoları yayınlarken “Razzlekhan” adlı çevrimiçi kullanıcı adını kullanan Morgan, rapor tarihine kadar tanınma konusunda serbest kalacak. Amazon MGM Studios’un, hikayesini halka açık olarak paylaşmayı planladığı için hayatı hakkında bir film çektiği bildiriliyor.

Kırk bir yaşındaki Ohio’lu Larry Dean Harmon, 2014 ile 2017 yılları arasında 300 milyon doların üzerinde bitcoin aklayan darknet kripto karıştırıcısı Helix’i işletmekten dolayı üç yıl federal hapis cezasına çarptırılacak. Site, çevrimiçi uyuşturucuyla popülerdi. yasadışı gelirleri gizlemek için kullanıldı. Harmon’un darknet arama motoru Grams’a bağlı Helix, o zamanlar değeri yaklaşık 311 milyon dolar olan ve çoğu darknet uyuşturucu pazarlarına bağlı olan en az 354.468 bitcoin işledi. Harmon, Helix’i özel bir API aracılığıyla büyük darknet pazarlarına entegre ederken, bu işlemleri kolaylaştırmak için komisyon ve ücretler kazandı.

Harmon, 2021’de kara para aklama amaçlı komplo kurma suçunu kabul etti. Hapis cezasıyla birlikte, 400 milyon dolardan fazla değere sahip kripto para birimleri, gayrimenkuller ve varlıkların yanı sıra 311 milyon dolardan fazla para kaybetmesine karar verildi. Kendisi aynı zamanda Mali Suçlarla Mücadele Ağı’ndan 60 milyon dolarlık para cezasıyla da karşı karşıya.

Bilgisayar korsanları, merkezi olmayan protokol Thala’dan 25,5 milyon dolar çekmek için akıllı bir sözleşmeden yararlandı, ancak daha sonra varlıkları 300.000 dolarlık “hata ödülü” karşılığında iade etti. Thala, kullanıcılara, ilgili tüm sözleşmelerin ve protokolün ön ucunun güvenlik denetimleri nedeniyle duraklatılmış olmasına rağmen tazminatlarının tamamen ödeneceğini söyledi.

Delhi polisinin, Hindistan’ın en büyük kripto borsalarından biri olan WazirX’ten 230 milyon dolarlık kripto para hırsızlığıyla bağlantılı bir şüpheliyi tutukladığı bildirildi. Batı Bengal’den Masud Alam’ın sahte bir kimlikle WazirX hesabı oluşturduğu ve bu hesabı Telegram’da sattığı ve bu hesabın daha sonra platformu ihlal etmek için kullanıldığı iddia edildi. Saldırganların WazirX’in sıcak cüzdanını boşalttığı ve daha güvenli olan soğuk cüzdanını tehlikeye atmaya çalıştığı bildirildi.

Çalınan fonların izini sürme çabalarının, WazirX cüzdanlarını güvence altına alan Singapur merkezli Liminal Custody’nin soruşturmayla işbirliği yapmayı veya talep edilen verileri paylaşmayı reddetmesi nedeniyle sekteye uğradığı bildiriliyor. Buna rağmen Liminal Custody, sistemlerinin ve müşteri varlıklarının güvende kaldığını ve ihlalden etkilenmediğini sürdürüyor.

WazirX Temmuz ayında, saldırganların müşteri varlıklarını koruma çabalarına rağmen güvenlik önlemlerini ihlal ettiğini söyledi. Polis ayrıca borsanın çoklu imza cüzdanlarının olası kötüye kullanımını da araştırıyor. Raporlar, ihlalin WazirX sistemlerindeki güvenlik açıklarından ziyade aldatıcı uygulamalar yoluyla harici erişimden kaynaklandığını öne sürüyor.

Güney Koreli kripto para borsası Upbit’in, KYC prosedürlerini ihlal ettiği ve işletme lisansının yenilenmesini tehlikeye attığı iddiasıyla incelemeye alındığı bildiriliyor. Güney Kore Mali İstihbarat Birimi, Upbit’in, kullanıcının doğru şekilde tanımlanmasını engelleyen, bulanık kişisel veriler içeren kimlikleri kabul etmek de dahil olmak üzere 500.000 ila 600.000 arasında KYC ihlali gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Onaylanması halinde borsa, ihlal başına 100 milyon Kore wonu veya 71.500 dolar para cezasıyla ve ek düzenleyici cezalarla karşı karşıya kalabilir.

KYC ve kara para aklamanın önlenmesi uyumluluğu, Güney Koreli sanal varlık hizmet sağlayıcıları için zorunludur. İddia edilen ihlaller, Upbit’in işletme lisansı incelemesi sırasında ortaya çıktı ve platformdaki incelemeler yoğunlaştı. Bu, Finansal Hizmetler Komisyonu’nun, Upbit’in mevduatlarının %70’i kripto borsalarına bağlı olan K-Bank ile olan ilişkisiyle ilgili potansiyel tekel karşıtı uygulamalara ilişkin soruşturmasından kısa bir süre sonra geldi.

ABD’li Demokrat milletvekilleri, Hazine Bakanlığı’nı, 7 milyar doların üzerinde yasadışı işlemleri kolaylaştırdığı için 2022’de onaylanan merkezi olmayan bir kripto para birimi karıştırma hizmeti olan Tornado Cash’e karşı yaptırımları yoğunlaştırmaya çağırdı. Bu yaptırımlara rağmen Tornado Cash aktif olmaya devam ediyor ve 2024’ün ilk yarısında bir önceki yıla göre %45 artışla 1,8 milyar dolarlık mevduat işliyor. Milletvekilleri bu yazılımın haydut devletler, teröristler ve siber suçlular tarafından devam eden kullanımını eleştirdi. Platform aracılığıyla gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetler, kullanıcılarına ve ilgili borsalara karşı yaptırım eylemleri ve karma fonlarla ilgilenen ABD dışı kuruluşlara yönelik ikincil yaptırım planları hakkında güncellemeler talep ettiler. Ayrıca, karıştırıcılar için işlem kayıtlarının tutulmasını zorunlu kılan Mali Suçları Uygulama Ağı düzenlemesi önerisi için bir zaman çizelgesi de aradılar.

Reuters, SDNY’nin menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı görev gücü eşbaşkanı Scott Hartman’a atıfta bulunarak, ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın kripto para birimiyle ilgili davalara odaklanmayı azaltmayı planladığını bildirdi. SDNY önemli kripto davalarını kovuşturmaya devam ederken Hartman, 2022’deki faaliyetleriyle karşılaştırıldığında sektöre daha az kaynak ayrılacağını söyledi. Ofis, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried ve Celsius Kurucusu Alexander Mashinsky. Hartman’ın sözleri, Başkan seçilen Donald Trump’ın eski SEC Başkanı Jay Clayton’ı SDNY’nin avukatı olarak aday göstermeyi planladığı planın ardından geldi. Clayton daha önce 2017-2018’deki ilk madeni para arzı patlaması sırasında SEC’e liderlik etmişti ve XRP’nin kayıtsız bir menkul kıymet olduğu iddiasıyla Ripple’a karşı devam eden dava da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli kripto davası açmıştı.

BIT Mining, ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Japon hükümet yetkililerini hedef alan bir rüşvet planındaki rolüne ilişkin soruşturmalarını sonuçlandırmak için 10 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Şirket, 2017 ile 2019 yılları arasında, kazanamadığı bir kumarhane tesisi ihalesini güvence altına almak için danışmanlar aracılığıyla 1,9 milyon dolar rüşvet ödediğini itiraf etti. Firma, Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasasını ihlal ettiği için üç yıllık ertelenmiş bir kovuşturma anlaşması imzaladı ve eski CEO Zhengming Pan da suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Eski adı 500.com olan halka açık şirket, kripto para madenciliğine geçti ve Nisan 2021’de BIT Mining olarak yeniden markalandı.

Her ne kadar ABD ceza yönergeleri 54 milyon dolarlık bir ceza önerse de, Adalet Bakanlığı BIT Mining’in mali kısıtlamaları nedeniyle bu cezayı 10 milyon dolara düşürdü. SEC ayrıca Adalet Bakanlığı’nın toplamına düşülecek 4 milyon dolarlık bir para cezası da verdi. Müfettişler, şirketteki yetersiz kontrollerin yolsuzluk ortamını teşvik ettiğini tespit etti. BIT Mining, DPA dönemi boyunca devam eden işbirliği, uyumluluk iyileştirmeleri ve düzenli iyileştirme güncellemeleri sözü verdi.

Çin Komünist Partisi, Çin’in blockchain endüstrisindeki eski önemli isimlerden ve merkez bankasının dijital para birimi enstitüsünün eski başkanı olan Yao Qian’ı, kripto para birimiyle ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle ihraç etti. Ülkenin yolsuzlukla mücadele yetkilileri, Yao’nun disiplini ve yasaları ihlal ettiğini, kendisini bir finansal teknoloji uzmanı olarak yanlış tanıttığını ve düzenleyici konumunu kişisel kazanç için belirli teknoloji sağlayıcılarına fayda sağlamak için kullandığını söyledi. Yao, kesin miktar açıklanmasa da büyük miktarda yasa dışı fon ve varlığı kabul etmekle suçlanıyor. Dosyası daha ayrıntılı soruşturma için savcılık makamlarına havale edildi. Yao, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu’na geçmeden önce 2017’den 2018’e kadar merkez bankasının dijital para araştırma enstitüsünün başkanı olarak görev yaptı.