Çalınan FTX fonlarının hareketlerini takip ettiğini söyleyen kripto para gizlilik savunucusu, yatırımcı ve danışman Michelle Lai, bu, hırsızların karlarıyla kimliği belirlenmeden harcanabilir bir biçimde kaçmasının çok zor olacağı anlamına geliyor, diyor. hastalıklı bir hayranlık.” Ancak asıl soru, hırsızları tanımlamanın herhangi bir rücu sunup sunmayacağıdır: Ne de olsa, en üretken kripto para hırsızlarının çoğu, iade edilmeyen ülkelerde, Batı kolluk kuvvetlerinin erişiminin ötesinde faaliyet gösteren Ruslar veya Kuzey Koreliler. Lai, “Bu kimin yaptığını bilip bilmeyecekleri değil, eyleme geçirilebilir olup olmayacağı önemli” diyor. “Kıyıda olsunlar.”
Bu arada, Lai ve diğer birçok kripto gözlemcisi, şu anda yaklaşık 192 milyon dolar değerinde fon tutan bir Ethereum adresini yakından izliyor. Hesap, çeşitli döviz hesaplarının yanı sıra Ethereum mucidi Vitalik Buterin ve Ukraynalı kripto para bağış toplama hesaplarına küçük miktarlarda Ethereum tabanlı tokenler (bazılarının değeri çok az veya hiç yok gibi görünüyor) gönderiyor. Ancak Lai, bu işlemlerin, parayı aklamak veya nakite çevirmek için gerçek bir girişimde bulunmadan önce, kolluk kuvvetleri veya diğer gözlemciler için resmi basit bir şekilde karmaşıklaştırmayı amaçladığını tahmin ediyor.
FTX’in çalınması (hırsızlık toplamda 338 milyon dolar veya 477 milyon dolar olsun) kripto para suçları dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir artışı pek temsil etmiyor. Bir oyun kripto para borsası olan Ronin köprüsünün Mart ayı sonlarında hacklenmesinde, Kuzey Koreli hırsızlar 540 milyon dolar aldı. Ve bu yılın başlarında, kripto para birimi izleme, 4,5 doları aklamakla suçlanan New Yorklu bir çiftin tutuklanmasına yol açtı. milyar kriptoda.
Ancak, yüksek profilli FTX hırsızlığı ve borsanın genel çöküşü durumunda, hatalı fonların izini sürmek, FTX içindeki birinin hırsızlıktan sorumlu olduğuna dair dönen şüpheleri ortadan kaldırmaya veya doğrulamaya yardımcı olabilir. Cuma günü istifa eden şirketin Bahamalar merkezli CEO’su Sam Bankman-Fried, çöküşte neredeyse 16 milyar dolarlık servetinin tamamını kaybetti. CoinTelegraph’ın doğrulanmamış bir raporuna göre, o ve diğer iki FTX yöneticisi Bahamalar’da “denetim altında” ve ülkeden ayrılmalarını engelliyor. Reuters ayrıca geçen haftanın sonlarında Bankman-Fried’in FTX’in uyum sistemine yerleştirilmiş bir “arka kapıya” sahip olduğunu ve şirketteki diğerlerini uyarmadan para çekmesine izin verdiğini bildirdi.
Bu şüphelere rağmen, TRM Labs’den Janczewski, FTX’in çöküşünün kaosunun, bilgisayar korsanlarının paniklemiş çalışanları sömürme ve örneğin bir kimlik avı e-postasına tıklayarak onları kandırma fırsatı vermiş olabileceğine dikkat çekiyor. Veya Michelle Lai’nin belirttiği gibi, iflas etmiş içeriden çalışanlar, kendi kayıp varlıklarının bir kısmını kurtarmak için bilgisayar korsanlarıyla işbirliği yapmış olabilir.
Hırsızlıktan FTX’in kendi yönetiminin sorumlu olup olmadığı veya ne dereceye kadar sorumlu olabileceği üzerine sorular arttıkça, dava son zamanlardaki herhangi bir kripto soygunundan daha çok çok eski bir davaya benzemeye başladı: yarım milyar dolar değerindeki hırsızlığa. 2014 yılında ilk kripto para borsası olan Mt. Gox’tan keşfedilen bitcoinler. Bu durumda, kripto para izleme firması Chainalysis tarafından kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirilen blok zinciri analizi, hırsızlığın Mt. Gox’un kendi personeli yerine harici bilgisayar korsanlarına bağlanmasına yardımcı oldu. Sonunda, Rus bir adam olan Alexander Vinnik, 2017 yılında Yunanistan’da tutuklandı ve daha sonra çalınan Mt. Gox fonlarını aklamaktan suçlu bulunarak Mt.
Tarihin tekerrür edip etmeyeceği ve kripto para izlemenin FTX personelinin masumiyetini kanıtlayıp kanıtlayamayacağı henüz net değil. Ancak, kripto para ekonomisinin blok zincirlerini her zamankinden daha fazla göz taradıkça, FTX hırsızlığının arkasındaki sahtekarlığın er ya da geç bir cevap üreteceği daha kesin.