Oregon Bölgesi’ndeki bir federal büyük jüri bugün, merkezi olmayan bir finans (DeFi) kripto para birimi yatırım platformu olduğu iddia edilen Forsage’ın dört kurucusunu, kurban yatırımcılardan yaklaşık 340 milyon dolar toplayan küresel bir Ponzi ve piramit planındaki rolleri nedeniyle suçlayan bir iddianameyi geri gönderdi.
Mahkeme belgelerine göre Lado lakaplı Vladimir Okhotnikov; Olena Oblamska, diğer adıyla Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, namı diğer Mike Mooney, namı diğer Gleb, namı diğer Gleb Million; ve tümü Rus uyruklu olan Sergey Maslakov’un, Forsage’ı ağ pazarlamasına ve blok zincirinde kendi kendini yürüten sözleşmeler olan “akıllı sözleşmelere” dayalı merkezi olmayan bir matris projesi olarak lanse ettiği iddia edildi. İddianamede iddia edildiği gibi, sanıklar Forsage’ı sosyal medya aracılığıyla agresif bir şekilde meşru ve kazançlı bir iş fırsatı olarak halka tanıttılar, ancak gerçekte sanıklar Forsage’ı kurban yatırımcılardan yaklaşık 340 milyon dolar alan bir saadet zinciri ve piramit yatırım planı olarak işlettiler. dünya çapında
Adalet Bakanlığı’nın Ceza Birimi Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., “Ortaklarımızla birlikte departman, gelişmekte olan DeFi alanı da dahil olmak üzere yatırımcıları kandıran dolandırıcılardan hesap sormaya kararlıdır” dedi. “Bugünün iddianamesi, bakanlığın kripto para birimi ve dijital varlıkları içeren karmaşık sahtekarlıkları ortaya çıkarmak için blockchain analizi de dahil olmak üzere mevcut tüm araştırma araçlarını kullanma becerisini gösteriyor.”
Mahkeme belgelerine göre, sanıkların Ethereum (ETH), Binance Smart Chain ve Tron blok zincirlerindeki birleşik Ponzi-piramit planlarını sistematik hale getiren akıllı sözleşmeleri kodlayıp uyguladıkları iddia ediliyor. Forsage’ın akıllı sözleşmelerinin altında yatan bilgisayar kodunun analizi, iddiaya göre, bir Ponzi şemasıyla tutarlı olarak, bir yatırımcı Forsage akıllı sözleşmesinde bir “yuva” satın alarak Forsage’a yatırım yapar yapmaz, akıllı sözleşmenin yatırımcının fonlarını otomatik olarak diğer Forsage’a yönlendirdiğini ortaya çıkardı. yatırımcılar, öyle ki daha önceki yatırımcılara daha sonraki yatırımcıların fonlarıyla ödeme yapıldı.
ABD’nin Oregon Bölgesi Savcısı Natalie Wight, “Bugünkü iddianame, yüz milyonlarca dolarlık sistematik hırsızlığı bir araya getirmek için aylarca harcanan titiz bir soruşturmanın sonucudur” dedi. “Gelişmekte olan bir finansal piyasada dolandırıcılık yapmak için yeni teknolojiyi kullanan yabancı aktörlere karşı suçlamalarda bulunmak, yalnızca birden fazla kolluk kuvvetinin tam ve eksiksiz koordinasyonu ile mümkün olan karmaşık bir çabadır. Bu karmaşık davalara dahil olan ajanlarla birlikte çalışmak bir ayrıcalıktır.”
İddianamede ayrıca iddia edildiği gibi sanıklar, Forsage’ı internet sitesi ve çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla yanlış bir şekilde kamuoyuna meşru, düşük riskli ve kazançlı bir yatırım fırsatı olarak tanıtmışlardır. Bununla birlikte, blockchain analitiği, Forsage yatırımcılarının %80’inden fazlasının, Forsage’ın Ethereum programına yatırdıklarından daha az ETH geri aldığını ve yatırımcıların %50’den fazlasının hiçbir zaman tek bir ödeme almadığını doğruladı. Ek olarak, mahkeme belgelerine göre sanıklar, Forsage’ın hesaplarından en az birini (Ethereum blok zincirinde “xGold” akıllı sözleşmesi olarak bilinir), yatırımcıların fonlarını Forsage yatırım ağından ve kripto para birimi hesaplarına sahtekarlıkla çekecek şekilde kodladılar. Forsage yatırımcılarına yapılan beyanların aksine, kurucuların kontrolü, “% 100 [Forsage] gelir sıfır riskle doğrudan ve şeffaf bir şekilde proje üyelerine gidiyor.”
FBI’ın Kriminal Soruşturma Bölümü’nden Müdür Yardımcısı Luis Quesada, “Sanal varlık ekosistemindeki ilerlemeler yatırımcılara yeni fırsatlar getirirken, suçlular da yasadışı planlar düzenlemenin yeni yollarını buluyor” dedi. “FBI, bu dolandırıcılıkları düzenleyen ve yatırımcıları dolandırmaya çalışan konuları araştırmak ve takip etmek için yerel ve uluslararası yasa uygulayıcı ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlı.”
ABD Posta Teftiş Servisi (USPIS), Suç Soruşturmaları Grubu’ndan Sorumlu Müfettiş Eric Shen, “Teknoloji her zaman değişiyor ve dolandırıcılık ve dolandırıcılık da onunla birlikte gelişiyor” dedi. “ABD Posta Teftiş Servisi, şüphelenmeyen kurbanlara önemli mali zararlar verebilecek kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı içeren planlara karışanları soruşturmaya kendini adamıştır. Bireyleri, yatırımları düşünürken dikkatli olmaya ve herhangi bir kişi veya kuruluşa para veya kişisel bilgi vermeden önce her zaman gerekli özeni göstermeye davet ediyoruz.”
Homeland Security Investigations (HSI) New York’tan Sorumlu Özel Ajan Ivan J. Arvelo, “Bu kişilerin, zor kazanılmış nakitlerini yatırımcıları dolandırmak için modaya uygun bir teknoloji ve anlaşılmaz bir dil kullandıkları iddia ediliyor” dedi. Ancak iddianamenin iddia ettiği gibi, yaptıkları tek şey klasik bir Ponzi şeması yürütmekti. Teknoloji değişebilir, ancak dolandırıcılık aynı kalır ve tüm ortaklarımız arasındaki işbirliği sayesinde, sahte vaatlerin arkasını görebilir ve planları gün ışığına çıkarabiliriz. HSI, hangi yeni hileleri kullanırlarsa kullansınlar suçluların izini sürmek için soruşturma yeteneklerimizin tamamını kullanarak mali soruşturmaların ön saflarında yer almaya kendini adamıştır.”
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev ve Maslakov’un her biri telsiz dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde sanıklar en fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
FBI Portland Saha Ofisi, USPIS ve HSI New York’un El Dorado Görev Gücü olayı araştırıyor.
Davayı, Ceza Dairesi Dolandırıcılık Birimi’nden Yargılama Avukatları Sara Hallmark ve Tian Huang ile Oregon Bölgesi’nden ABD Avukat Yardımcısı Quinn Harrington ve Meredith Bateman yürütüyor.
Forsage planının tüm yatırımcı kurbanlarının web sayfasını ziyaret etmeleri önerilir. www.justice.gov/criminal-vns/case/united-states-v-vladimir-okhotnikov-et-al kendilerini potansiyel mağdurlar olarak tanımlamak ve bir mağdur etki beyanı sunabilme dahil olmak üzere mağdur olarak hakları hakkında daha fazla bilgi edinmek.
İddianame sadece bir iddiadır. Tüm sanıklar, bir mahkemede makul bir şüphenin ötesinde suçlu oldukları kanıtlanana kadar masum kabul edilir.